Ухвала суду № 62978397, 18.11.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2016 Справа №607/7828/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210000000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, звернувся начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У своєму клопотанні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 просить розглядати його без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по рахунку №5168742357448335 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки дачного масиву «Колос» вул.. Явірна,58 с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, паспорт серії В0542551 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку; Фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму «Приват24» по картковому рахунку №5168742357448335 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку дачний масив «Колос» вул.. Явірна,58 с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, паспорт серії В0542551 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Заслухавши начальника відділу СУ, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210000000092 від 25 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 24 червня 2016 року в ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_4 (із зміненими даними ОСОБА_5В.) про те, що 24 червня 2016 року за грошові кошти в сумі 500 гривень він у невідомої особи в м.Тернополі придбав наркотичний засіб відомий йому як амфетамін.

Відомості про кримінальне правопорушення, 24 червня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201621000000092.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року на зупинках громадського транспорту, стовпах та фасадах будинків в м.Тернополі ОСОБА_4 виявив оголошення з написами «Закладки Тернопіль TELEGRAM: @SLADOSTI». Сконтактувавши в месенджері «телеграм» з користувачем під ніком «Вкусные сладости» ОСОБА_4 з»ясував, що дана особа продає наркотичний засіб амфетамін. Наркотик реалізовується шляхом перерахування за нього грошових коштів в сумі 500 гривень на картковий рахунок №4149625811006897, після чого продавець залишає його в тайнику в м.Тернополі та про місце знаходження наркотика повідомляє покупця. 24 червня 2016 року о 15 год.38 хв. ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 495 гривень на банківський рахунок №4149625811006897 про що повідомив в месенджері «телеграм» продавця під ніком «Вкусные сладости». В 15 год.45 хв. в месенджері «телеграм» ОСОБА_4 від користувача з ніком «Вкусные сладости» надійшло повідомлення із вказаною адресою «Качали 1\3 между 2 и 3 этажами батарея 1 ребро справа». 24 червня 2016 року в будинку за адресою м.Тернопіль вул.Качали буд.1 в третьому підїзді будинку між другим та третім поверхами будинку за батареєю ОСОБА_4 виявив поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною. Цього ж дня, ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною виявлений ним 24 червня 2016 року в будинку за адресою м.Тернопіль вул.Качали буд.1.

Згідно висновку експерта №2-267/16 від 08.07.2016 року добровільно видана ОСОБА_5, порошкоподібна речовина білого кольору масою 1,0073 грама, яка знаходилась в прозорому безбарвному пакетику на застібку з полоскою червоного кольору, містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в перерахунку на основу, становить 0,6104 грама.

Проведеними заходами працівниками УКП ГУНП в Тернопільській області встановлено, що з вересня 2016 року придбання психотропної речовини - амфетамін, здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки №4149 6258 0102 4926 та №5168742357448335 відкриті відділенням ПАТ КБ «ПриватБанк» на фізичну особу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку дачний масив «Колос» вул.. Явірна,58 с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, паспорт серії В0542551 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку №5168742357448335 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки дачного масиву «Колос» вул.. Явірна,58 с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, паспорт серії В0542551 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку; Фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму «Приват24» по картковому рахунку №5168742357448335 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку дачний масив «Колос» вул.. Явірна,58 с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, паспорт серії В0542551 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: dиписок руху коштів по рахунку №5168742357448335 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки дачного масиву «Колос» вул.. Явірна,58 с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, паспорт серії В0542551 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку; Фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму «Приват24» по картковому рахунку №5168742357448335 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки дачного масиву «Колос» вул.. Явірна,58 с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, паспорт серії В0542551 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року, в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_7