Постанова № 62974920, 14.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

14.11.2016

Справа № 522/18066/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/19868/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю прокурора Багнюк К.А., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12012170480000063 від 23.11.2012р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.ч. 1,4 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 296, ч. 1 ст. 15, п.5, ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у 1998 році створено ТОВ з іноземними інвестиціями «Морський клуб ТЦФ», відповідно до установчого договору від 14.12.1998 учасниками якого стали:

- австрійська фірма «ТСФ Хандельсгеселлшафт мбХ» (частка у статутному капіталі 200000,00грн. - 40%);

- міжнародна виробничо-спортивна корпорація «Зовнішньоекономічне об'єднання «Інфоспорт» (частка у статутному капіталі 100000,00 грн. - 20%;

- ТОВ «Дитячий спортивний клуб «Олександр Яхтс» (частка у статутному капіталі 100000,00 грн. - 20%);

- «ТОВ «БСБ» (частка у статутному капіталі 100000,00 грн. - 20%).

Жовтневою районною адміністрацією м. Одеси 23.12.1998 зареєстровано статут ТОВ з іноземними інвестиціями «Морський клуб ТЦФ», затверджений протоколом № 1 від 14.12.1998р.

У подальшому, 08.11.2004 між засновниками цього товариства, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладено договір відчуження часток, відповідно до яких: - ОСОБА_4 став власником 10% статутного капіталу ТОВ з II «Морський клуб ТЦФ»; - ОСОБА_3 - 60%; - ОСОБА_2 - 30%.

Договір купівлі-продажу від 08.11.2004 визнано дійсним рішенням господарського суду Одеської області від 20.11.2007 по справі №25/266- 07-7477, що стало підставою для проведення 28.10.2008 загальних зборів учасників товариства.

Не погоджуючись з рішення господарського суду Одеської області від 20.11.2007 ОСОБА_2 неодноразово, 18.11.2013, 25.05.2015 подавалися апеляційні скарги до Одеського апеляційного господарського суду про поновлення строків на оскарження та скасування судового рішення.

Апеляційні скарги ОСОБА_2 залишено без розгляду.

Також, 30.10.2013, 26.02.2014, 10.08.2015, 20.08.2015, подавалися заяви до господарського суду Одеської області про перегляд рішення господарського суду Одеської області від 20.11.2007 за нововиявленими обставинами, по яким судом відмовлено у їх розгляді у зв'язку з закінчення трирічного строку з дня набрання судовим рішенням законної сили.

Так, 28.10.2008 відбулися загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Морський клуб ТЦФ», які оформлені протоколом № 11 від 28.10.2008.

На зборах приймали участь учасники, які у сукупності володіють 100% голосів, а також у якості запрошених були ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_2

На даних зборах було прийнято такі рішення:

- ухвалили вихід Австрійської фірми «ТЦФ Хандельсгеселлштафт Г.м.б.Х», міжнародної виробничо-спортивної корпорації «Інфоспорт» та ТОВ «БСБ» зі складу учасників ТОВ з іноземними інвестиціями «Морський клуб ТЦФ» у відповідності укладених договорів купівлі-продажу корпоративних прав (часток у статутному капіталі ТОВ з іноземними інвестиціями «Морський клуб ТЦФ») від 08.11.2004, укладених між Австрійською фірмою «ТЦФ Хандельсгеселлштафт Г.м.б.Х», міжнародною виробничо-спортивною корпорацією «Інфоспорт» і фізичними особами громадянами України ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ТОВ «БСБ» і ОСОБА_6 Вказані договори визнано дійсними згідно рішення господарського суду Одеської області від 20.11.2007 про вступ до складу учасників ТОВ з іноземними інвестиціями «Морський клуб ТЦФ» фізичних осіб громадян України ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3

- вважати учасниками ТОВ з іноземними інвестиціями «Морський клуб ТЦФ» фізичних осіб громадян України ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3 з наступним розподілом часток: ОСОБА_3 - 60%, що становить 300 000,00 грн.; ОСОБА_2 - 30%, що становить 150 000,00 грн.; ОСОБА_4 - 10%, що становить 50 000,00 грн.

- змінити назву ТОВ з іноземними інвестиціями «Морський клуб ТЦФ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Яхт клуб «Одеса».

- підтвердити повноваження директора ТОВ «Яхт клуб «Одеса» ОСОБА_2 на невизначений строк.

У подальшому, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Яхт клуб «Одеса» від 04.06.2009, оформленим протоколом № 12 ОСОБА_2 було примусово виключено зі складу учасників ТОВ «Яхт клуб «Одеса» оскільки він своїми діями перешкоджав роботі товариства, ОСОБА_2 являючись директором та учасником товариства з листопада 2004 р. жодного разу не надавав звіти про господарську та фінансову діяльність Товариства незважаючи на неодноразові звернення в письмовій та усній формі, його частку у статному капіталі підприємства у розмірі 30 % передано ТОВ «Яхт клуб «Одеса».

Згодом, 10.06.2009 проведено загальні збори учасників ТОВ «Яхт клуб «Одеса», що оформлені протоколом № 13, на яких прийнято рішення про передачу частки товариства, що дорівнює 30% ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та розподілено статутний капітал між учасниками: частка ОСОБА_3 склала 50%, ОСОБА_1 частка - 50%, а також, вирішено зареєструвати статут товариства у новій редакції.

Крім того, 24.09.2009 проведено загальні збори учасників ТОВ «Яхт клуб «Одеса», що оформлені протоколом № 01/09, на яких прийнято рішення про зміну найменування товариства на ТОВ «Яхт клуб «Одеса-2009» та вирішено затвердити статут товариства в новій редакції.

Рішенням загальних зборів від 29.09.2009 ТОВ «Яхт клуб «Одеса-2009», оформленим протоколом від 29.09.2009 № 14 до складу учасників товариства включено ОСОБА_7. Здійснено розподіл часток у статутному капіталі ТОВ «ЯХТ-КЛУБ «ОДЕСА-2009», відповідно до якого частка ОСОБА_7 склала - 50 %, частка ОСОБА_3 - 25 %, ОСОБА_1 - 25 %.

У подальшому, 11.10.2010 ОСОБА_4 виявив бажання вийти з учасників товариства та зробив відповідну заяву, яка була розглянута іншими учасниками товариства на загальних зборах товариства.

Так, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Яхт клуб «Одеса-2009», оформленим протоколом №16 від 11.10.2010, ОСОБА_1 виключено зі складу учасників товариства. До складу учасників товариства було включено ОСОБА_8, здійснено новий розподіл часток у статутному капіталі товариства, відповідно до якого частка ОСОБА_7 склала 50 %, частки ОСОБА_3 та ОСОБА_8 по 25 % кожному.

У жовтні 2013 р. ОСОБА_2 звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ «Яхт клуб «Одеса-2009», ОСОБА_3, ОСОБА_1, Одеського міського управління юстиції в особі відділу державних реєстраторів, про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства, що зафіксоване у протоколі № 11 від 28.10.2008, визнання недійсним та скасування реєстраційного запису № 1 556 105 0003 003846 від 30.10.2008.

В обґрунтування своїх позовних вимог, позивач зазначав, про не відповідність укладеного договору купівлі-продажу від 08.11.2004 вимогам законодавства, про відсутність кворуму під час проведення загальних зборів Товариства від 28.10.2008 та те, що його не було запрошено на дані загальні збори.

Рішенням господарського суду Одеської області від 16.12.2013 у справі № 916/2890/13, у задоволенні позову відмовлено, оскільки ОСОБА_2 сам підписував договір купівлі-продажу від 08.11.2004, був присутній на засіданнях у господарському суді щодо визнання даного договору дійсним у справі №25/266- 07-7477, що підтверджується копією рішення, а також був присутній як запрошений на загальних зборах учасників товариства проведених 28.10.2008 оформлених протоколом № 11.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 12.03.2014 № 916/2890/13 рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Разом з тим, неодноразово допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2, останній раз 08.03.2016, зазначив, що він не був присутній при розгляді Господарським судом Одеської області справи №25/266-07-7477, відповідного позову ним не подавалося, оскільки 09.10.2007 у нього стався серцевий напад (інсульт), внаслідок якого він був повністю паралізований, до 31.10.2007 року включно перебував у медичних установах в м. Києві, а цього ж дня літаком його було відправлено на лікування до республіки Австрія, звідки він повернувся на територію України лише у 2008 році. Вищезазначене об'єктивно підтверджується відомостями Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону ОСОБА_2 у 2007-2008 роках, а також медичною документацію ОСОБА_2 за вказаний період.

Також, ОСОБА_2 намагався оскаржити рішення загальних зборів учасників товариства оформлених протоколом № 16 від 11.10.2010.

Рішенням господарського суду Одеської області від 24.12.2012 у справі №5017/3071/2012, у задоволенні позову ОСОБА_2 відмовлено.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 13.02.2013 №5017/3071/2012 рішення суду першої інстанції скасовано, провадження по справі припинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 80 ГПК України, оскільки існує рішення господарського суду, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав, а саме: постанова Одеського апеляційного господарського суду у справі № 20/17-1150-2011 від 16.08.2011, в межах якої було порушено провадження у справі з тотожнім предметом позову до тотожного відповідача - ТОВ «Яхт Клуб «Одеса-2009», з посиланням на ті ж самі юридичні факти та правове обґрунтування, що і у даній справі.

У свою чергу, постановою Одеського апеляційного господарського суду від 16.08.2011 відмовлено в задоволені позову ОСОБА_2 про визнання недійсними зазначених вище рішень загальних зборів учасників ТОВ «Яхт Клуб «Одеса», що зафіксовані у протоколах.

Поряд з цим, ОСОБА_2 у листопаді 2010 року звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до ТОВ «Яхт Клуб «Одеса-2009» та відділу державних реєстраторів Одеської міської ради про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Яхт Клуб «Одеса-2009», що зафіксоване у протоколі № 12 від 04.06.2009, який був зареєстрований 09.06.2009 та про скасування державної реєстрації Статуту ТОВ «Яхт Клуб «Одеса-2009» у діючий редакції.

Рішенням господарського суду Одеської області від 23.12.2010 у задоволені позовної заяви відмовлено.

За апеляційною скаргою ОСОБА_2 Одеським апеляційним господарським судом 17.03.2011 винесено постанову про скасування рішення господарського суду Одеської області від 23.12.2010 та задоволення позову, а саме:

- визнати недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ „Яхт клуб „Одеса", що зафіксовані в протоколі від 04.06.2009 № 12;

- скасувати державну реєстрацію змін до Статуту ТОВ „Яхт клуб „Одеса", затверджених протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Яхт клуб „Одеса" від 04.06.2009 № 12 та зареєстрованих державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської Ради 09.06.2009р. за № 15561050006003846.

Також, постановою Одеського апеляційного господарського суду від 17.05.2012 винесено постанову про визнання за ОСОБА_2 права власності на частину у розмірі 30% у статутному капіталі ТОВ «Яхт-клуб «Одеса-2009».

На підставі вказаних постанов, господарським судом Одеської області 05.12.2014 видано судовий наказ № 916/2154/14, про зобов'язання ТОВ «Яхт Клуб «Одеса-2009» здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів стосовно відновлення ОСОБА_2 в якості учасника товариства з правом власності на частку у статутному фонді у розмірі 30%, який направлено на виконання до Другого Приморського відділу державної виконавчої служби Одеського МУЮ.

У подальшому, 18.12.2014 відкрито виконавче провадження, у ході якого 20.01.2015 та 28.01.2015 державним виконавцем складено акти про те, що боржником (ТОВ «Яхт Клуб «Одеса-2009») вимоги виконавчого документа не виконано.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених у ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню, ураховуючи той факт, що вказані матеріали були предметом розгляду справ Господарського суду Одеської області №25/266-07-7477, № 916/2890/13, № 20/17-1150-2011, № 5017/3071/2012, № 916/2154/14, необхідним є застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до документів вищевказаних судових справ Господарського суду Одеської області щодо визнання правочинів про зміну засновників ТОВ ІІ «Морський клуб ТЦФ», яка відбулась у 2004 році, поновлення ОСОБА_2 на посаді директора товариства, скасування рішень загальних зборів товариства, скасування реєстраційних дій щодо ТОВ «Яхт клуб «Одеса-2009».

Володільцем вищезазначених документів є Господарський суд Одеської області, який розташований за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29.

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, оскільки без їх наявності неможливе подальше всебічне, повне, швидке та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою даних документів, іншим способом довести неможливо, у зв'язку з відсутністю інших процесуальних джерел отримання зазначених документів, крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування, прокурор просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копії судових справ господарського суду Одеської області №25/266-07-7477, № 916/2890/13, № 20/17-1150-2011, № 5017/3071/2012, № 916/2154/14, що знаходяться в господарському суді Одеської області за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Багнюк К.А. - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Багнюк Ксенії Андріївні, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Володіну Євгену Олександровичу, слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Супрун Дарї Олександрівні, або за дорученням прокурора чи слідчого, іншим оперативним працівникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до матеріалів судових справ господарського суду Одеської області №25/266-07-7477, №916/2890/13, №20/17-1150-2011, №5017/3071/2012, №916/2154/14, що знаходяться в господарському суді Одеської області за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: