Постанова № 62974891, 18.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

18.11.2016

Справа № 522/17551/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/21364/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Рагуліч В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014160500003038 від 11.04.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Статуту ТОВ "Геонік", зареєстрованого 22.08.2003 в редакції, затвердженій протоколом зборів засновників ТОВ від 22.07.2003 (протокол № 1), учасниками ТОВ "Геонік" є ОСОБА_1 (40% статутного фонду), ОСОБА_2 (40% статутного фонду) та ОСОБА_3 (20% статутного фонду); - згідно зі змінами до Статуту ТОВ "Геонік", зареєстрованих 08.09.2005 на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ, оформленого протоколом № 1 від 10.08.2005, учасниками ТОВ "Геонік" є ОСОБА_1 (50% статутного капіталу) та ОСОБА_2 (50% статутного капіталу).

ОСОБА_2 у 2014 р. стало відомо про існування рішення загальних зборів учасників ТОВ "Геонік" від 12.11.2008, оформленого протоколом № 2, яким вирішено звільнити з посади директора ТОВ "Геонік" ОСОБА_4 за власним бажанням з 12.11.2008 та обрати на посаду директора ТОВ "Геонік" з 12.11.2008 ОСОБА_5 При цьому, ОСОБА_2 не був присутнім на загальних зборах ТОВ "Геонік", які відбулися 12.11.2008, оскільки не був повідомлений про дату та місце проведення цих зборів, та не підписував протокол № 2, що був оформлений за результатами загальних зборів, що відбулися 12.11.2008. Підпис ОСОБА_2 у вказаному протоколі є підробленим, що підтверджено двома судовими експертизами, проведеними під час розгляду господарської справи № 916/2452/14 Господарським судом Одеської області.

Відповідно до висновку експерта № 248-п від 09.09.2014, виконаного експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, підписи від імені ОСОБА_2 у графі "секретар", у п. 2 та на зворотній стороні другого листа протоколу № 2 від 12.11.2008 загальних зборів учасників ТОВ "Геонік", виконані не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_2. Також згідно з висновком експерта № 457-П від 11.12.2015, виконаного Одеським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром, підпис від імені ОСОБА_2 в протоколі загальних зборів учасників ТОВ "Геонік" від 12.11.2008 (в редакції наданій ТОВ "Геонік"), виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2

При цьому, господарськими судами по справі № 916/2452/14 додатково встановлено, що матеріали справи не містять належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_2 брав участь у зазначених загальних зборах. Відтак, за відсутності ОСОБА_2, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50%, з урахуванням положень ч. 1 ст. 60 Закону України "Про господарські товариства" (в редакції, що була чинною станом на дату проведення загальних зборів від 12.11.2008) загальні збори учасників ТОВ "Геонік" не можна вважати повноважними, адже на них не були присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Також слідством встановлено, що 03 грудня 2012 р. були проведені загальні збори учасників ТОВ «ГЕОНІК» за результатом яких було прийнято ряд рішень, які викладені в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» №3, який підтверджений протоколом №3-П загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» від 03 грудня 2012 р., а також затверджено Статут ТОВ «ГЕОНІК» у новій редакції. Господарським судом Одеської області у господарській справі № 916/4380/14 встановлено, що ОСОБА_2 не був повідомлений належним чином про проведення за вказаною датою загальних зборів ТОВ «ГЕОНІК» і у цих зборах він участі не приймав та не голосував, не був присутнім 03 грудня 2012 р. на загальних зборах ТОВ «ГЕОНІК» за результатом яких було прийнято протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» та протокол №3-П загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» і зазначені протоколи не підписував.

Ухвалою господарського Одеської області від 10.02.2015 р. було призначено судову експертизу підпису для визначення належності ОСОБА_2 підписів в протоколах № 3 і № 3-П загальних зборів учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03.12.2012 р. та в Статуті ТОВ «ГЕОНІК» в новій редакції, затвердженому Загальними зборами учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03 грудня 2012 року (Протоколом №3). За висновком експерта від 15.05.2015 року за № 8/71-П вбачається, що підпис від імені ОСОБА_2 у Протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Геонік» від 03.12.2012 року, виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2; підпис від імені ОСОБА_2 у Протоколі № 3-П загальних зборів учасників ТОВ «Геонік» від 03.12.2012 року виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2; підпис від імені ОСОБА_2 у Статуті ТОВ «ГЕОНІК» нова редакція від 03.12.2012 р. зареєстрований за № 15561050016006013 від 12.12.2012 р., виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2

11 лютого 2014 р. відбулися загальні збори учасників (засновників) ТОВ „Геонік+", на яких було присутнє ТОВ „Геонік" в особі керівника ОСОБА_5. Вказані загальні збори учасників ТОВ „Геонік+" прийняли рішення, оформлені протоколом загальних зборів учасників даного товариства від 11.02.2014 № 1, про: заснування товариства з обмеженою відповідальністю, якому надано назву: повна - Товариство з обмеженою відповідальністю „Геонік+"; скорочена - ТОВ „Геонік+"; визначення місцезнаходження ТОВ „Геонік+": 65000, Одеська обл., АДРЕСА_1; затвердження Статуту ТОВ „Геонік+"; утворення статутного капіталу ТОВ „Геонік+" у розмірі 44287,35 грн. шляхом внесення до статутного капіталу об'єкта нерухомості у вигляді нежилого підвального приміщення загальною площею 137,1 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_1, належного на підставі дублікату Свідоцтва про право власності №028339 від 2 грудня 2003 року, виданого 7 лютого 2014 року Товариству з обмеженою відповідальністю „Геонік"; призначення на посаду директора ТОВ „Геонік+" ОСОБА_6; надання ОСОБА_6 всіх необхідних повноважень для реєстрації ТОВ „Геонік+" в усіх необхідних інстанціях з питань реєстрації товариства, відкриття банківських рахунків, виготовлення печатки.

Також слідством встановлено, що нежиле підвальне приміщення загальною площею 137,1 кв.м., розташоване за адресою АДРЕСА_1, що належало на підставі дублікату Свідоцтва про право власності №028339 від 2 грудня 2003 року, виданого 7 лютого 2014 року ТОВ „Геонік" вибуло з власності ТОВ «Геонік» без згоди на те учасника ТОВ «Геонік» ОСОБА_2

За час досудового розслідування встановлено, що тільки за період досудового розслідування декілька разів відбувався перехід права власності вибутого з власності ТОВ «Геонік» без згоди на те учасника ТОВ «Геонік» ОСОБА_2 нежилого підвального приміщення загальною площею 137,1 кв. м., розташованого за адресою АДРЕСА_1 за безвідплатними угодами.

Слідством встановлено, що надалі нежиле підвальне приміщення загальною площею 137,1 кв.м., розташоване за адресою АДРЕСА_1, безоплатно передано у власність ТОВ «ГЕОНІК+» (код ЄДРПОУ 39092785) як внесок до статутного капіталу, яке в свою чергу здійснило відчуження свого статутного капіталу у вигляді нежилого підвального приміщення загальною площею 137,1 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_1, на користь ТОВ «КЕРНЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 68108453) 27.02.2015 року, з послідуючим внесенням змін в договір купівлі-продажу 08.07.2015 року. Далі ТОВ «КЕРНЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 68108453) 29.05.2015 року спільно з ОСОБА_7 створює ТОВ «ТАЙМИР» (код ЄДРПОУ 39827988) та вносить до статутного капіталу ТОВ «ТАЙМИР» (код ЄДРПОУ 39827988) нежиле підвальне приміщення загальною площею 137,1 кв.м., розташоване за адресою АДРЕСА_1. Після чого ,ТОВ «ТАЙМИР» (код ЄДРПОУ 39827988) здійснює наступне відчуження свого статутного капіталу у вигляді нежилого підвального приміщення загальною площею 137,1 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_1, на користь ОСОБА_8 02.10.2015 року, який цього ж дня, передає зазначене нежиле підвальне приміщення в іпотеку ОСОБА_9, і вже 13.05.2016 року за безвідплатним договором передає його за договором дарування ОСОБА_10 Після чого, ТОВ «ТАЙМИР» (код ЄДРПОУ 39827988) з метою приховування протиправних дій змінило свою назву на ТОВ «ТКВ» (код ЄДРПОУ 39827988) і одним із засновників і директором якого є ОСОБА_10 На даний час вказаний об'єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_10 на підставі договору дарування нежилого підвального приміщення від 13.05.2016 року.

У схемі перереєстрації майна - нежилого підвального приміщення загальною площею 137,1 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_1, що належало на підставі дублікату Свідоцтва про право власності №028339 від 2 грудня 2003 року, виданого 7 лютого 2014 року ТОВ „Геонік", і яке вибуло з власності ТОВ «Геонік» без згоди на те учасника ТОВ «Геонік» ОСОБА_2 за підробленими протоколами загальних зборів, приймало участь ТОВ «ТАЙМИР» (код ЄДРПОУ 39827988), яке після останнього відчуження змінило свою назву на ТОВ «ТКВ» (код ЄДРПОУ 39827988), таким чином у слідства є необхідність встановити всіх причетних осіб до кримінальних правопорушень.

Надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТКВ» (код ЄДРПОУ 39827988) (до перейменування - ТОВ «ТАЙМИР» (код ЄДРПОУ 39827988) № 1_068_102_0000_039869, місцезнаходження якої - Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, що находиться за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42, необхідне для встановлення всіх причетних осіб до кримінальних правопорушень.

З урахуванням того, що вказана реєстраційна справа ТОВ «ТКВ» (код ЄДРПОУ 39827988) (до перейменування - ТОВ «ТАЙМИР» (код ЄДРПОУ 39827988) № 1_068_102_0000_039869, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме реєстраційна справа ТОВ «ТКВ» (код ЄДРПОУ 39827988) (до перейменування - ТОВ «ТАЙМИР» (код ЄДРПОУ 39827988) № 1_068_102_0000_039869, яка знаходиться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, що находиться за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути доказами під час судового розгляду та необхідна для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Рагуліч В.І., - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Рагуліч Володимиру Івановичу або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТКВ» (код ЄДРПОУ 39827988) (до перейменування - ТОВ «ТАЙМИР» (код ЄДРПОУ 39827988) № 1_068_102_0000_039869, яка знаходиться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, що находиться за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: