Ухвала суду № 62974699, 22.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3140/16-к

н/п 1-кс/640/8822/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Мотузової С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Мотузової Світлани Олександрівни у кримінальному провадженні №12015220300001011 від 14.09.2015р., за ч.1 ст.357, ч.1 ст.383, ч.1 ст.382, ч.1 ст.185, ч.4 ст.296, ч.1 ст.191, ч.3 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

16 листопада 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Мотузова С.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області Моцевим А.С. про тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» МФО 300852 адресою: вул. Борисоглібська, 3, м. Київ, з можливістю вилучення їх копії, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, відкритий ФО-П ОСОБА_3 (НОМЕР_1), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.11.2013р. по 30.04.2015р. на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУ НП в Харківській області проводилося досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12015220300001011 від 14.09.2015р., ч.1 ст.357, ч.1 ст.383, ч.1 ст.382, ч.1 ст.185, ч.4 ст.296, ч.1 ст.191, ч.3 ст.358, ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області проводилося судове розслідування у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР під №12015220300001011 від 14.09.2015р. за ч.1 ст.357 за заявою ОСОБА_4 з приводу, що колишній в.о. директора ДП «Благодатне» ОСОБА_5 відмовляється передавати статутні, правові та інші документи вказаного підприємства, діючому директору ДП «Благодатне» - ОСОБА_4; №12015220300001057 від 24.09.2015р. за ч.1 ст. 382 КК України за заявою ОСОБА_4 з приводу, що директор ТОВ «ВС Благодатне» Крутієв не виконує рішення суду; №2015220300001068 від 28.09.2015р. за ч. ст.. 185 КК України за заявою ОСОБА_4 з приводу, що з 09.09.2015 р. невстановлені особи за допомогою колишнього в.о. директора ДП «Благодатне» ОСОБА_5 скосили та вивезли з полів вказаного підприємства соняшник, чим завдали матеріального збитку; №12015220300001129 від 16.10.2015р. за ч.4 ст.296 КК України за заявою ОСОБА_6 з приводу, що 15.10.2015 р. невстановлені особи, знаходячись на полі поблизу с. Благодатне Зміївського району Харківської області, вчинили хуліганські дії.

18.11.2015 р. постановами першого заступника прокурора Харківської області Степанова А.Б. проведення подальшого досудового розслідування у вказаних кримінальних проваджень доручено СУ ГУНП в Харківській області.

19.11.2015р. постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області Моцевого А.С. зазначені матеріали досудових розслідувань об'єднані під №12015220300001011 від 14.09.2015р.

З матеріалів кримінального провадження №12015220300001011 вбачається, що 23.12.2014р. між ДП «Благодатне» в особі заступника директора ОСОБА_7 та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Харків (КЕВ м. Харків) в особі начальника КЕВ м. Харків ОСОБА_8 укладена низка договорів на постачання вугілля деревинного, вугілля бурого, торфу брикетованого. Проведеними слідчими діями встановлена ймовірність невиконання ФОП ОСОБА_3 поставок за вказаними договорами.

З метою перевірки вказаних обставин органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках, відкритих ФО-П ОСОБА_3 (НОМЕР_1).

За даними ДПІ ГУ ДФС у Харківській області серед рахунків ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) значиться розрахунковий рахунок, відкритий 08.11.2013р. у ПАТ «КБ «Актив-Банк», МФО 300852 - НОМЕР_2.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220300001011 від 14.09.2015р., за ч.1 ст.357, ч.1 ст.383, ч.1 ст.382, ч.1 ст.185, ч.4 ст.296, ч.1 ст.191, ч.3 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати чужого майна, крадіжки, хуліганських дій, привласнення документів, невиконання судового рішення, завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину колишніми посадовими особами ДП «Благодатне». Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

До клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

Окрім того, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

До того ж з урахуванням вказаних в клопотання обставин кримінального правопорушення, пов'язаного з укладеними 23.12.2014р. договорами, що є предметом досудового розслідування, період з 08.11.2013р. по 22.12.2014р. знаходиться по за меж кримінального провадження і будь-якими доказами доданими до клопотання не обґрунтований.

З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Мотузової Світлани Олександрівни у кримінальному провадженні №12015220300001011 від 14.09.2015р., за ч.1 ст.357, ч.1 ст.383, ч.1 ст.382, ч.1 ст.185, ч.4 ст.296, ч.1 ст.191, ч.3 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» МФО 300852 адресою: м. Київ вул. Борисоглібська, 3, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Мотузовій Світлані Олександрівні

право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, за період з 23.12.2014р. по 30.04.2015р. про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, який відкрито ФО-П ОСОБА_3 (НОМЕР_1) у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, номеру платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Мотузовій Світлані Олександрівні ознайомитись, зробити копії документів, що становлять банківську таємницю, за період з 23.12.2014р. по 30.04.2015р. про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, відкритому ФО-П ОСОБА_3 (НОМЕР_1) у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, номеру платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» МФО 300852 адресою: м. Київ вул. Борисоглібська, 3.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2016р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В.Єфіменко