Ухвала суду № 62974404, 22.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10722/16-к

н/п 1-кс/640/8827/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Веретейнікова О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Веретейнікова Олексія Миколайовича у кримінальному провадженні №32016220000000144 від 08.06.2016р. за ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:

16 листопада 2016 р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Веретейніков О.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Фокіним С.О., про надання йому або за його дорученням уповноваженій особі, тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014р. по 02.07.2016р., про відкриття, використання та закриття належного ІП «Малахіт» (код 34756572), розрахункового рахунку №26006010061647; документів, на підставі яких здійснювались зарахування та списання коштів з зазначених рахунків: розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів; чеки на одержання наявних коштів; документи з надання ІП «Малахіт» (код 34756572) кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашення за час функціонування банківських рахунків; інформації про рух грошових коштів з її розміщенням на папері (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), адреса: м. Київ, б-р Шевченка, вул. Пушкінська, 8/26.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підставою реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стало звернення співзасновника ТОВ Фірма «Ідалія» (код 33122269) ОСОБА_2 стосовне неправомірних дій іншого засновника вказаного підприємства ОСОБА_3 та керівника зазначеного підприємства ОСОБА_4 які шляхом укладення фіктивних угод між ТОВ Фірма «Ідалія» (код 33122269) та ІП «Малахіт» (код 34756572) на протязі 2014р. - травня 2016р. перераховували грошові кошти з банківських рахунків ТОВ Фірма «Ідалія» на банківські рахунки підприємства ІП «Малахіт», де є єдиним засновником, а також ухилення від сплати податків ТОВ «фірма «Ідалія».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "ВТБ БАНК" до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:

Як вбачається із витягу з ЄРДР № 32016220000000144 від 08.06.2016 р. СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.212 КК України, за заявою ОСОБА_2 стосовної мінімізації податків службовими особами ТОВ «Ідалія» (код 33122269), протягом 2014р. - поточного періоду 2016р., внаслідок чого, до Державного бюджету України не надійшли податки понад 1 млн. грн.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, яким регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів уповноваженій особі.

Також, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

Окрім того, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Веретейнікова Олексія Миколайовича у кримінальному провадженні №32016220000000144 від 08.06.2016р. за ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), адреса: м. Київ, б-р Шевченка, вул. Пушкінська, 8/26, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Веретейнікову Олексію Миколайовичу, право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2014 р. по 02.07.2016 р., про відкриття, використання та закриття належному ІП «Малахіт» (код 34756572), розрахункового рахунку №26006010061647, а також документів, на підставі яких здійснювались зарахування та списання коштів з зазначених рахунків: розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів; чеки на одержання коштів; документи з надання ІП «Малахіт» (код 34756572) кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашення за час функціонування банківських рахунків; інформації про рух грошових коштів з датою здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Веретейнікову Олексію Миколайовичу, ознайомитись, зробити копії документів, що становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2014 р. по 02.07.2016 р., про відкриття, використання та закриття належного ІП «Малахіт» (код 34756572), розрахункового рахунку №26006010061647, а також документів, на підставі яких здійснювались зарахування та списання коштів з зазначених рахунків: розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів; чеки на одержання коштів; документи з надання ІП «Малахіт» (код 34756572) кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашення за час функціонування банківських рахунків; інформації про рух грошових коштів з датою здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), адреса: м. Київ, б-р Шевченка, вул. Пушкінська, 8/26.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ "ВТБ БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць - до 22.12.2016р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко