Ухвала суду № 62972052, 15.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.11.2016 Справа № 554/8785/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

15 листопада 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - О.Ю. Топчій

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ТопчійО.Ю. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12016170230000806 від 20.10.2016 року, вчинене за наступних обставин:

20 жовтня 2016 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від голови СВК «ТОКАРІ» Бондара М.М. в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» м. Полтава, Октябрський район, вул. Серьогіна 10, код ЄДРПОУ 39306361, р/р № 26004533429 в АТ «Райффайзен БАНК Аваль», яким було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК «Токарі».

20 жовтня 2016 року з рахунку СВК «Токарі» у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок № 26004533429 ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» було перераховано кошти в сумі 447375, 24 грн. в рахунок оплати вартості дизельного палива в кількості 26310 л., згідно договору поставки №144/сб від 18.10.2016 року. В подальшому було встановлено, що представники ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» виступили посередником у придбанні дизельного палива у ТОВ «ГРОССЕТО» для СВК «Токарі», згідно укладеного договору купівлі-продажу нафтопродуктів. В ході виконання умов договорів ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» заволоділо коштами належними СВК «Токарі» і привласнило їх не здійснивши перерахування за призначенням на рахунок фірми-продавця ТОВ «ГРОССЕТО».

В результаті шахрайських дій ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ», СВК «Токарі» дизпалива не отримав, незважаючи на те, що кошти на його придбання було перераховано на рахунок ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» згідно умов укладеного договору.

За вказаним фактом 20.10.2016 року відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Таким чином, злочинними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненими в особливо великих розмірах, особи ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти (розрахунок) за дизпаливо було перераховано на розрахунковий рахунок № 26004533429, який відкритий у АТ «Райффайзен БАНК Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 за допомогою якого було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК «Токарі». В подальшому слідством було встановлено, що із вище вказаного рахунку № 26004533429 було перераховано кошти частинами на інші рахунки.

Для відпрацювання та перевірки даної версії необхідна інформація про всі з'єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», м. Київ, вул. Лейпцигська, 15,

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що директором та засновником ТОВ «ГРОССЕТО» являється ОСОБА_5, який користується терміналом мобільного зв'язку з номером НОМЕР_1, та по даному номері проходило спілкування, щодо поставки нафтопродуктів. Юридична адреса ТОВ «ГРОССЕТО» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 12, оф. 194, телефон для здійснення зв'язку з юридичною особою 066-674-49-82.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна»

Керуючись ст. ст.162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчої групи ГУ Національної поліції в Полтавській області, а саме: Топчій Ользі Юріївні, Лисяку Григорію Володимировичу, Дударєву Олександру Володимировичу, Жадану Володимиру Івановичу, Демиденку Дмитру Миколайовичу, Демідову Ігорю Миколайовичу, Нехаю Артуру Володимировичу, Якименку Олексію Ігоровичу, Кропивці Олегу Миколайовичу, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме роздруківку з'єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, на які було здійснено, з мобільного терміналу з абонентським № НОМЕР_1, дзвінки з 18.10.2016 року по теперішній час на весь час дії Ухвали, із зазначенням номерів СІМ-картки, які знаходились в телефоні інших абонентів, часу переговорів з прив'язкою до базових станцій.

Зобов'язати операторів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», м. Київ, вул. Лейпцтгська, 15, надати документ із зазначеною інформацією на паперовому та/або електронному носії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко