Постанова № 62971762, 16.02.2012, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/1820/2012

Провадження № 4/1609/125/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2012 року судця Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області про надання дозволу на проведення виїмки,-

Слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області звернувся у суду з поданням про проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках ТОВ фірма «Техінпром».

У поданні посилався на те, що порушена кримінальна справа №111210032 відносно службових осіб ТОВ фірма «Техінпром» (код ЄДРПОУ 30485824) за ознаками складу злочинів передбачених ч.3 ст.212 КК України та за ч.2 ст.366 КК України.

Проведення виїмки необхідне в межах розслідування кримінальної справи, в ході якого було встановлено, що службові особи ТОВ фірма «Техінпром» у період часу з 2008 року по 2010 рік, використовували злочинні схеми мінімізації податкових зобов’язань, які полягали у незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, шляхом документального проведення по бухгалтерському та податковому обліках господарських операцій з контрагентами, без реального настання правових наслідків у вигляді фактичного постачання товарно-матеріальних цінностей у адресу останнього.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що оригінали документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках ТОВ фірми «Техінпром» містяться дані про вчинений злочин та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, -

Подання задовольнити.

Провести виїмку оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках ТОВ фірми «Техінпром» (код ЄДРПОУ 30485824) №2600935791201, №2604335791201, №2610635791201, № 2610735791202, а у разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а саме:

●документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

●інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

•з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

•підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

•призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

•дату та час перерахування;

•залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

•а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунку по 16 лютого 2012 року у «Банк Петрокомерц-Україна», МФО 300120, м. Полтава, вул. Ковпака, №26.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна