Ухвала суду № 62971333, 24.11.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8464/16-к

пр.№ 1-кс/464/2152/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Лобко А.С., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Т.З., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Тараса Зеноновича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.11.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Цьвоком Р.В. клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Т.З. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» . Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене 19.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000036, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Наш Край» (ЄДРПОУ 32261508), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Наш Край» (ЄДРПОУ 32261508) у своїй діяльності в період 2014 року використовувало банківський розрахунковий рахунок, на який та з якого перераховувались кошти замовниками/постачальникам за виконані роботи/поставку товарно-матеріальних цінностей. Одним з таких рахунків є банківський розрахунковий рахунок №26002001081184 відкритий в ПАТ «Універсал Банк» (МФО банку 322001). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Наш Край» (ЄДРПОУ 32261508), є їх дослідження по вказаному банківському рахунку. Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Універсал Банк» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32016140000000036 відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, що містять заяву громадянки ОСОБА_3 від 10.02.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ «Наш край» під час здійснення господарської діяльності в період 0 01.01.2014 по 31.12.2015 ухилились від сплати податку на прибуток на суму 7 592 702 грн., що зареєстровано в ЄРДР 19.02.2016 року з правовою кваліфікацією - ст. 212 ч. 3 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Тараса Зеноновича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Телюку Тарасу Зеноновичу тимчасовий доступ до документів, які належать ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп'ютерну роздруківку (виписку) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26002001081184 за період з 01.01.2014 по 22.12.2014, який належать ТОВ «Наш Край» (ЄДРПОУ 32261508);

- грошових чеків на отримання/зняття готівки з вказаних рахунків за період з 01.01.2014 по 22.12.2014;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків та зарахування на них коштів за період з 01.01.2014 по 22.12.2014.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на юридичну особу - ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: