Ухвала суду № 62970593, 25.11.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6415/16-к

Провадження № 1-кс/461/5810/16

УХВАЛА

Іменем України

25.11.2016 р. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Парубія Б.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015140340000048 від 28.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.11.2016 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Парубія Б.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015140340000048 від 28.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що в квітні 2013 року, службові особи Турківської комунальної ЦРЛ (Львівська область Турківський район с. Завадівка, вул. Військове містечко, 8а, код ЄРДПОУ 01997030), маючи умисел на розтрату чужого майна, яке було їм ввірене, під час закупівлі виробів медичного призначення (медичного обладнання), за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживанням своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вчинили розтрату бюджетних коштів, чим спричинили матеріальної шкоди вказаній установі у великих розмірах.

Встановлено, що 11.04.2013 року між Турківської комунальної ЦРЛ (далі -ТКЦРЛ) в особі головного лікаря ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 (ІНП НОМЕР_1) укладено договір № 05/02-4 про постачання системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG вартістю 99 900 грн. (без ПДВ).

Згідно наданих ТКЦРЛ платіжних документів (виписка по рахунку № U845775 від 14.05.2013 року), оплата за вказаний медичний виріб по коду КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» здійснена у повному обсязі. Згідно зведеного кошторису ТКЦРЛ на 2013р., видатки по вказаному коду були передбачені у розмірі 100 тис. грн.

В подальшому, протягом 2013 року головним лікарем ТКЦРЛ ОСОБА_4 з ФОП ОСОБА_3, окрім вищевказаного договору укладено ще 4 угоди на закупівлю виробів медичного призначення, які є комплектуючими до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG, а саме:

- договір № 05/02-8 від 11.04.2013 року про постачання чорно-білого принтер Р93Е до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG вартістю 99 000 грн. (без ПДВ);

- договір № 05/02-7 від 03.09.2013 року про постачання вузького лінійного датчика PLM-703 AT до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG вартістю 99 600 грн. (без ПДВ);

- договір № 05/02-5 від 02.04.2013 року про постачання широкосмугового серцевого датчика РSМ-30 ВТ до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG вартістю 99 600 грн. (без ПДВ);

- договір № 05/02-6 від 03.09.2013 року про постачання конвексного датчика PVM-375 AT до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG вартістю 99 600 грн. (без ПДВ).

На підставі вказаних угод, медичною установою здійснено закупівлю у ФОП «ОСОБА_3» комплектуючих до медичного обладнання на загальну суму 397 800 грн. без проведення процедури тендерних торгів, що порушує вимоги п.1 ст.2 та п.1 ст.20 Закону України від 01.06.2010 № 2289-УІ «Про здійснення державних закупівель».

З вказаної суми 99 000 грн. за постачання чорно-білого принтера Р93Е до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG покрито за рахунок коштів по коду КЕКВ 3110 спеціального фонду ТКЦРЛ, затверджених додатком до річного плану закупівель на 2013 рік.

За поставлені ФОП «ОСОБА_3» конвексний датчик PVM-375 AT; вузький лінійний датчик PLM-703 AT та широкосмуговий серцевий датчик РSМ-30 ВТ до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG в ТКЦРЛ виникла заборгованість по коду економічної класифікації видатків КЕКВ 3110 в розмірі 298 800 грн. в умовах відсутності передбачених в кошторисі ТКЦРЛ на 2013 рік коштів на покриття видатків по вказаному коду КЕКВ.

У поясненні від 21.01.2015р. голова тендерного комітету ТКЦРЛ (на той час) ОСОБА_5 зазначив, що грошей на придбання медичного діагностичного обладнання у кошторисі лікарні передбачено не було. Як відбувалась закупівля вказаного обладнання та його постачання в лікарню йому не було відомо. Крім цього останній зазначив, що на наступний день після того як апарат був завезений у лікарню його було встановлено у терапевтичному відділенні у зібраному стані. В подапьшому відділенням держказначейства у Турківському районі з рахунків лікарні було списано кошти за поставлене обладнання. Це були кошти районного бюджету.

На виконання рішень Господарського суду Львівської області по справах № 914/2371/13, № 914/2372/13 та № 914/2373/13, вказана сума була оплачена ТКЦРЛ в порядку безспірного списання коштів з її рахунків.

З метою порівняння цін, а також отримання додаткової інформації щодо поставленої ФОП ОСОБА_3 системи ультразвукової діагностичної, в офіційного представника компанії «Тошіба» в Україні - ПАТ «УМТ» отримано дані про вартість закуплених у 2013р. ТКЦРЛ комплектуючих, які становили:

- широкосмуговий серцевий датчик РSМ-30ВТ до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG, що по курсу НБУ станом на момент укладання угоди (1023,5037грн. за 100Є) становило 35 822,63 грн.;

- вузького лінійного датчика РLМ-703 АТ - 2500 Евро, що по курсу НБУ станом на момент укладання угоди (1055,6355грн. за 100Є) становило 26 390,886 грн.;

- конвексного датчика РVМ-375 АТ - 2500 Евро, що по курсу НБУ станом на момент укладання угоди (1055,6355грн. за 100Є) становило 26 390,886 грн.;

- аналогового чорно-білого принтера арт. Р93Е - 900 Евро, що по курсу НБУ на момент укладання угоди (1045,9640 грн. за 100Є) становило 9414 грн.

Таким чином, протягом 2013 року загальна вартість комплектуючих до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG аналогічних закупленим ТКЦРЛ становила 98018,2грн., що на 299 781,8грн. менше від вартості, сплаченої вказаною медичною установою (397 800 грн).

Враховуючи вище викладене, вартість вказаних комплектуючих становить 397 800 грн. (тобто перевищує 100 000 тис грн.), їх закупівля здійснена без тендеру, а шляхом укладання окремих угод, чим службовими особами ТКЦРЛ порушено вимоги п,1 ст.2 та п.1 ст. 20 Закону України від 01.06.2010 «Про здійснення державних закупівель». Закуплені комплектуючі до системи SSA-580A NEMIO XG, згідно класифікатора УКТЗЕД відносяться до однієї товарної групи.

Згідно отриманої відповіді офіційного дистриб'ютора ПАТ «УМТ», загальна вартість протягом 2013 року аналогічних закупленим ТКЦРЛ комплектуючих до системи ультразвукової діагностичної NЕМІО ХG SSА-580А становила 98018,2 грн, що на 299781,8 грн. менше від вартості, сплаченої вказаною медичною установою.

Крім цього, в Держслужбі України з лікарських засобів ТзОВ «Медсервіс» було підтверджено факт державної реєстрації системи ультразвукової діагностичної NЕМІО ХG SSА-580А виробництва «Тоshіbа», а також те, що в ході перевірки відомостей зазначених у МД було застосовано заходи митного контролю шляхом проведення митного огляду де встановлено, що система ультразвукова діагностична NЕМІО ХG SSА-580А - Е1F09Х6603 у 2013 році ввезена в Україну ТзОВ «Торговий центр «Медсервіс», пройшла митне оформлення як єдиний комплекс, та відправником якого була компанія Med & IT Trading GmbH (адреса: Клотцльмюллерштрассе, 154, D-84034 Ландшут, Німеччина);

Згідно контракту №001/2013 від 01.02.2013 року із рахунку 26006269833000 ТзОВ «Торговий центр «Медсервіс» на рахунок Med & IT Trading GmbH відбувався переказ коштів за поставку системи ультразвукової діагностики SSA-580A NEMIO XG з усіма комплектуючими до неї.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявну у філії АТ «УкрСиббанк» в м. Львові стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку 26006269833000, зокрема: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування банківського рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- також доведено, що інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Парубія Б.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати /забезпечити/ старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Парубію Б.І. доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні відділення №108 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, адреса місця знаходження якого: м. Львів вул. П.Куліша, 28, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків 26005269833001/980 (українська гривня), 26006269833000/643 (російський рубль); 26006269833000/840 (долар США), 26006269833000/978 (Євро); 26006269833000/980 (українська гривня); 26040269833000/980 (українська гривня), які відкриті ТзОВ «Торговий центр «Медсервіс» ЄДРПОУ 36991827, зокрема:

1. руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку 26006269833000, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів за контрактом №001/2013 від 01.02.2013 року із рахунку 26006269833000 ТзОВ «Торговий центр «Медсервіс» на рахунок Med & IT Trading GmbH (адреса: Клотцльмюллерштрассе, 154, D-84034 Ландшут, Німеччина);

2. платіжні документи про переказ коштів з рахунків 26006269833000 в частині призначених платежів по переказу коштів за контрактом №001/2013 від 01.02.2013 року із рахунку 26006269833000 ТзОВ «Торговий центр «Медсервіс» на рахунок Med & IT Trading GmbH (адреса: Клотцльмюллерштрассе, 154, D-84034 Ландшут, Німеччина);

3. документів про видачу готівкових коштів з рахунку 26006269833000 в частині призначених платежів по переказу коштів за контрактом №001/2013 від 01.02.2013 року із рахунку 26006269833000 ТзОВ «Торговий центр «Медсервіс» на рахунок Med & IT Trading GmbH (адреса: Клотцльмюллерштрассе, 154, D-84034 Ландшут, Німеччина).

4. руху коштів по банківських рахунках:

- 26005269833001/980 (українська гривня) за період часу з 23.07.2010 року по теперішній час;

- 26006269833000/643 (російський рубль) за період часу з 09.04.2010 року по теперішній час;

- 26006269833000/840 (долар США) за період часу з 05.03.2010 по теперішній час;

- 26006269833000/978 (Євро) за період часу з 09.04.2010 року по теперішній час;

- 26006269833000/980 (українська гривня) за період часу з 05.03.2010 року по теперішній час;

- 26040269833000/980 (українська гривня) за період часу з 19.12.2011 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича або у відповідності до вимог ст. 40,41 КПК України за дорученням останнього на працівника оперативного підрозділу органу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна - до 25.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко