Ухвала суду № 62969292, 25.11.2016, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/1938/16-к

Провадження № 1-кс/396/164/16

УХВАЛА

25.11.2016 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Гарбуз Ольга Анатоліївна, за участю прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури Познаховського С.А., секретарz Пономаренко Р.В., розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Максименко А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12016120230001009 від 22 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції Максименко А.С., за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури Познаховським С.А., внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016120230001009 від 22 листопада 2016 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що 22.11.2016 року до чергової частини Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області із заявою звернулась ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька АДРЕСА_1 про те, що 18.11.2016 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 25 126 гривень.

22.11.2016 року даний факт зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області за № 4548.

Слідчим Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області 22.11.2016 року відомості за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120230001009від 22.11.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2016 року до чоловіка ОСОБА_4 - ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував його знайомий ОСОБА_6, який повідомив, що до нього зателефонував із номеру НОМЕР_1 не відомий йому чоловік, який запропонував придбати бувший у використанні двигун до КАМАЗа та запитав, чи не знає кому потрібна вказана деталь. ОСОБА_6 повідомив про вказане ОСОБА_5 та останній зв'язався по мобільному телефону із продавцем та в ході розмови, ОСОБА_5 домовився із особою, яка нібито продавала деталь, про її покупку за 27000 грн. з них за деталь 25000 та 2000 за доставку деталі до місця проживання ОСОБА_5 в день її замовлення та оплати. Після цього їх розмова закінчилась.

18.11.2016 року о 12.21 год. дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти із терміналу приватного акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк (далі ПАТ КБ «ПриватБанк») в загальній сумі 25166 грн., з урахуванням комісії за платіж 40 грн. на номер картки НОМЕР_2, де в чеці було зазначено власником картки ОСОБА_7. Після виконаної грошової операції, ОСОБА_5 зателефонував до продавця, якому повідомив, що свою частину домовленості виконав. Після вказаного дзвінка, мобільний номер перестав відповідати та був вимкнений. Замовленого та оплаченого товару ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не отримали.

Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 25166 грн., комісія банку за вказаний платіж складала 40 грн., які належали ОСОБА_4

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженню, встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_2.

Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури Познаховського С.А. та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів з терміналу ПАТ КБ «ПриватБанку» на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_2, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_7 Вказана інформація міститься лише в документах банку та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7.

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,ч.ч.5-7ст.163 КПКУкраїни, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Максименко А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Максименко А.С. в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 12016120230001009 від 22 листопада 2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2, зареєстрованому на ім'я ОСОБА_7 ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованому в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50:

- повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону тощо).

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період з 18.11.2016 рік по 24.11.2016 рік, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ «ПриватБанк», з яких здійснювалися банківські операції за період з 18.11.2016 рік по 24.11.2016 по вищевказаному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 24.11.2016 року по 24.12.2016 року.

Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. А. Гарбуз