Ухвала суду № 62966100, 16.11.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/9139/16-к

Провадження № 1-кс/185/1226/16

У Х В А Л А

16 листопада 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

При секретарі Чичман І.В.,

За участю прокурора Комарова М.Д., слідчого Степонової О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № №12016040370002363 від 12.09.2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий до документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, , а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи НОМЕР_1, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунку,дати проведення фінансових операцій,суми фінансових операцій,призначення платежів,номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції,відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату),назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції,відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий, прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.

12.09.2016 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 08.07.2015 року близько 14.30 годин невстановлена особа, шляхом обману, під приводом проведення операцій через банківську карту, заволоділа грошовими коштами в сумі 4995 грн з кредитної карти «Приват Банк» НОМЕР_1, чим спричинила ОСОБА_1 збитку на вказану суму.

12.09.2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040370002363.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману).

Особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що 08.07.2015 року близько 14.30 годин на її мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився представником служби безпеки банку «Приват Банк», який запитав, чи здійснювала я переказ грошових коштів зі своєї банківської карти «Приват Банк» НОМЕР_1. ОСОБА_1 відповіла, що ніяких переказів не здійснювала, та чоловік сказав, що буде блокувати вказаний переказ. В ході спілкування чоловік сказав, що на мій мобільний телефон прийде смс- повідомлення з кодом, який я отримала та повідомила цей код чоловіку по телефону. Через 10 хвилин потерпіла перевірила рахунок банківської карти «Приват Банк» НОМЕР_1 та зв'язалася з оператором то виявила, що з рахунку вказаної банківської карти у неї були зняті грошові кошти в сумі 4995 грн.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку фізичної особи НОМЕР_1, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов'язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до документів та інформації, саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи НОМЕР_1, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунку,дати проведення фінансових операцій,суми фінансових операцій,призначення платежів,номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції,відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату),назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції,відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє строком 30 днів.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов