Ухвала суду № 62964866, 15.11.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6844/16-к

№ провадження 1-кс/208/1458/16

УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковської М.В., за участю - слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Панченка Р.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Панченка Р.А. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДШ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області (ЄДРПОУ 39487856), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до Дніпродзержинського відділу поліції з прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_2, складена за зверненням директора НВК №12 ОСОБА_3, яка повідомила йому про те що, службові особи ТОВ «Єживан», діючи за попередньою змовою та за сприянням колишнього заступника Дніпродзержинського міського голови ОСОБА_4 та начальника управління освіти та науки Дншродзержинської міської ради ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, складених під час виконання будівельних та ремонтних робіт в КЗ НВК №12 та КЗ НВК №25, привласнили бюджетні кошти.

22.01.2016р. СВ Дніпродзержинського ВП відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040160000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.191 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що між ТОВ «Єживан» та КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» №12 було укладено договір підряду №128/14 від 14.08.2014р. щодо проведення капітального ремонту КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» №12 м. Дніпродзержинська» Дншродзержинської міської ради за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Скаліка, 30.

Згідно платіжних доручень №4 від 24.09.2014р. (120 779,58 грн.) та №5 від 13.10.2014р. (87 018,22 грн.) грошові кошти в загальній сумі 207 797,80 грн. перераховані на поточний рахунок ТОВ «Єживан».

З метою проведення повної, всебічної і неупередженої перевірки фактів викладених у вищезазначеній заяві та встановлення істини по кримінальному провадженню 14.11.2016р. на адресу ДНІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області було направлено запит (вих. №38/17190 від 14.11.2016р.) про надання до СВ Кам'янського ВП завірених належним чином копій наступних документів: юридична справа/ГОВ «Єживан»

планових, позапланових, зустрічних та камеральних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Єжеван» (ЄДРПОУ 38593169) щодо дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2013-2015 роки; податкова звітність ТОВ «Єживан» (ЄДРПОУ 38593169), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2014 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «Єживан» (ЄДРПОУ 38593169) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2014 року.

Однак станом на теперішній час відповідь на запит та копії запитуваних документів з ДНІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області до СВ Кам'янського ВП не надано.

Приймаючи до уваги те, що існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ДШ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області з метою приховування злочинних дій, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає ,що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.163-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Панченка Р.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП Панченку Р.А. та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДШ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області (ЄДРПОУ 39487856), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4 та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

- юридична справа ТОВ «Єживан» (ЄДРПОУ 38593169);

- повна картка платника ТОВ «Єживан» (ЄДРПОУ 38593169) з наявною інформацією щодо поточних рахунків;

- акти (з додатками) планових, позапланових, зустрічних та камеральних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Єжеван» (ЄДРПОУ

38593169) щодо дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2013-2015 роки;

-податкова звітність ТОВ «Єживан» (ЄДРПОУ 38593169), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2014 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «Єживан» (ЄДРПОУ 38593169) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2014 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.