Ухвала суду № 62960952, 25.11.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/12344/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2016 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Світлик О.М., при секретарі судового засідання Гайданці Г.В., з участю прокурора Лазаренко В.В., слідчого Макарович Н.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Макарович Н.Ю., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції Лазаренко В.В., про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2016 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання, згідно з яким ініційовано питання щодо накладення на майно (речові докази), із забороною їх користування, а саме на: - автозаправну станцію яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та належить на праві власності підприємству ТОВ «НАФТАЗАХІД». Орендарем виступає підприємство ТОВ «Стейт-Оіл»; нафтопродукти, які знаходяться у резервуарах автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1.

З внесеного клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016070000000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2016 року. Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ: 39436796, Київська область м. Обухів, вул. Київська, 25), що входять до групи БРСМ, в період 2014-2016 років, незаконно виготовляють підакцизні товари (бензин, дизельне паливо) з недоброякісної сировини та незаконно збувають їх через АЗС, що розташовані на території Закарпатської області, що може призвести до тяжких наслідків.

Так, 21.11.2016 року до СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області за вх. №2235 надійшли матеріали з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області про протиправні діяння службових ТОВ «Стейт Оіл». Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що ТОВ «Стейт Оіл» через мережу АЗС групи «БРСМ» на території Закарпатської області здійснює реалізацію бензину та дизельного пального з відхиленням від норм ДСТУ, тобто неякісними підакцизними товарами (копія висновку №2287 від 12.08.2016).

Так, за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Львівська, 218 «А» знаходиться автозаправна станція за допомогою якої здійснюється зберігання та реалізація нафтопродуктів, які не відповідають ДСТУ.

24.11.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ТОВ «НАФТАЗАХІД». Орендарем виступає підприємство ТОВ «Стейт-Оіл».

В ході проведеного обшуку території АЗС виявлено, вилучено майно, паливно-мастильні матеріали, які згідно акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 24.11.2016 року передані на відповідальне зберігання ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», до неякісної та небезпечної продукції відноситься продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей.

Відповідно до ст. 5 вищевказаного Закону України неякісна та небезпечна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу.

Нафтопродукти, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з інформаційною довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №65449975 від 09.08.2016 року автомобільна газонаповнювальна компресорна станція, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності підприємству ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код за ЄДРПОУ: 39000982). Орендарем даної установки виступає підприємство ТОВ «Стейт-Оіл».

У зв'язку з тим, що вільний доступ до речових доказів, призведе до їх псування, перетворення, втрати, знищення, виникла необхідність в накладенні арешту на речові докази із забороною їх користування.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на майно (речові докази), із забороною їх користування, а саме на: автозаправну станцію, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та належить на праві власності підприємству ТОВ «НАФТАЗАХІД», орендарем виступає підприємство ТОВ «Стейт-Оіл»; нафтопродукти, які знаходяться у резервуарах автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1.

Прокурор Лазаренко В.В. та Макарович Н.Ю. у ході судового розгляду заявлене клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши позицію прокурора з приводу внесеного клопотання, пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016070000000062 від 22.11.2016 року, попередня правова кваліфікація ч.3 ст. 204 КК України.

Постановою слідчого від 25.11.2016 року в порядку ст.ст. 98, 100, 110 КК України, автозаправну станцію, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та належить на праві власності підприємству ТОВ «НАФТАЗАХІД» та нафтопродукти, які знаходяться у резервуарах автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 32016070000000062, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 року.

Одним із процесуальних джерел доказів є речові докази, за ч. 2 ст. 84 КПК України, якими відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є: 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За положеннями ч. 4 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №65449975 від 09.08.2016 року автомобільна газонаповнювальна компресорна станція, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності підприємству ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код за ЄДРПОУ: 39000982), а земельна ділянка - ОСОБА_4.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою накладення арешту є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Оцінивши вищенаведене, враховуючи наявність сукупності розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також визнано речовими доказами в даному кримінальному правопорушенні, беручи до уваги те, що прокурором у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на таке, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною користування, а саме на:

- автозаправну станцію, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та належить на праві власності підприємству ТОВ «НАФТАЗАХІД», орендарем виступає підприємство ТОВ «Стейт-Оіл»;

- нафтопродукти, які знаходяться у резервуарах автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О.М. Світлик