Ухвала суду № 62958009, 24.11.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15070/16-к

н/п 1-кс/766/7642/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

24.11.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Кононенко В.Ю., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Чаплинським О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції Кононенко В.Ю. та/або за її дорученням будь-якому іншому члену слідчо-оперативної групи на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю:

- належним чином завірені копії документів, поданих для відкриття розрахункових рахунків ПП «Листопад» (ЄДРПОУ 32928772) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкриті в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковими рахунками ПП «Листопад» (ЄДРПОУ 32928772)№№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкрито в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із вказанням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016230040004835 від 31 серпня 2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, до СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, посадовими особами ПП «Листопад».

На підставі ст. 93 КПК України, в Херсонській об'єднаній податковій інспекції ГУ ДФС у Херсонській області була витребувана інформація, щодо наявності рахунків відкритих у банках ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) та їх контрагентів. 27.10.2016 отримано відповідь, в якому вказано, що ПП «Листопад» відкривав рахунки у наступних банках: ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» номер рахунку - НОМЕР_5; АТ «УкрСиббанк» номери рахунків - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; ХФ Херсонське обласне у АТ «Ощадбанк», номер рахунку - НОМЕР_6 ПАТ КБ «Приватбанк», номери рахунків - НОМЕР_7, НОМЕР_8; ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», номери рахунків - НОМЕР_9, НОМЕР_10; «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», номери рахунків - НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі слідчі дії і у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю щодо руху грошових коштів по банківських рахунках та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

ПредставникАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції Кононенко В.Ю. та/або за її дорученням будь-якому іншому члену слідчо-оперативної групи на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю:

- належним чином завірені копії документів, поданих для відкриття розрахункових рахунків ПП «Листопад» (ЄДРПОУ 32928772) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкриті в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковими рахунками ПП «Листопад» (ЄДРПОУ 32928772)№№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкрито в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16, за період з 01.01.2015 по 24.11.2016 року, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із вказанням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції.

Встановити строк дії ухвали до 24.12.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяГ. А. Радченко