YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 62955468, 02.11.2016, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

02.11.2016

Номер справи

758/13133/16-к

Номер документу

62955468

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13133/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Холодок Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Холодок Є.О.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції Холодок Є.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Комарецьким Р.Є., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100000962 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 2013 року по квітень 2015 року ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973, що знаходиться за адресою : м. Київ, бул. І. Лепсе, 8 було укладено ряд договорів з компаніями з ознаками фіктивності на закупку товарів та послуг. В результаті чого, Головою Правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ОСОБА_4 за змовою з групою осіб привласнено близько 12000000 гривень, чим завдано матеріальний збиток ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова.

Також, згідно заяви ТОВ "Меридіан Союз", за період 19.02.2015 по 20.04.2016 з ВАТ "Меридіан" ім. С.П.Корольова через операції безпосередньо з фірмами з ознаками фіктивності (закупка неіснуючих товарів та послуг) - було привласнено та переведено в готівку 13000000 гривень.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, що б додатково підтверджували протиправні дії співробітників ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 та співробітників Міністерством оборони України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: копії облікової справи ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 з копіями паспортів засновників та службових осіб; копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973, копії листів, заяв та інших документи, надані службовими особами ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 для відкриття рахунку, копію договору на відкриття рахунку № 37519000013234 ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973, копії угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 37519000013234 ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); копії платіжних документів (доручень), надані ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали; копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали; копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали; копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973; копії договорів на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № 37519000013234 ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера співробітника ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 з банком; копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 для підключення до системи "Банк-клієнт".

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у Державна казначейська служба України МФО 899998 ЄДРПОУ 37567646, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42016110350000170, а саме: при призначенні економічної експертизи, ревізії, допиту потерпілих та свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у Державна казначейська служба України МФО 899998 ЄДРПОУ 37567646, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 12016100120000962, слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодку Євгену Олександровичу, або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику ВКП УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Державна казначейська служба України МФО 899998 ЄДРПОУ 37567646, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме:

- копію облікової справи ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 з копіями паспортів засновників та службових осіб,

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973,

- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 для відкриття рахунку,

- копію договору на відкриття рахунку № 37519000013234 ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973,

- копії угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 37519000013234 ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали(як в електронному вигляді, так і на папері),

- копії платіжних документів (доручення), надані ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;

- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;

- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;

- копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973.

- копії договорів на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № 37519000013234 ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера співробітника ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 з банком;

- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова ЄДРПОУ 14312973 для підключення до системи "Банк-клієнт".

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100000962 від 07.10.2016 року (а.с. 5).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні казначейської служби України МФО 899998 ЄДРПОУ 37567646, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Холодок Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодку Євгену Олександровичу, або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику ВКП УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Державній казначейській службі України МФО 899998 ЄДРПОУ 37567646, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме: