Ухвала суду № 62944217, 10.11.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2016 Справа №607/5971/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинської Г.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинської Г.П., про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12013210010000888 від 02 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинська Г.П., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю.

Представник ГУ ДФС у Тернопільській області в судове засідання не з'явився.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинська Г.П. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, 02 березня 2013 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013210010000888 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2013 року надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що директор «Три кита ЛТД» ОСОБА_4 не виконує умов договору про дольову участь в будівництві житла №8 від 14 червня 2005 року.

А також, в період часу із березня по серпень 2012 року ОСОБА_4 під приводом продажу будівельних матеріалів ОСОБА_5 позичив в останнього гроші в сумі 32200 гривень та на даний час не повертає.

Крім цього, згідно заяви ОСОБА_6 ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 80000 гривень для дольової участі в будівництві житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 та незважаючи на її неодноразові вимоги відмовляється їх повернути.

Крім цього, в ході проведення перевірки правоохоронними органами встановлено, що директор TOB «Три кита ЛТД» ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7. в сумі 206015 гривень.

Крім цього, 03 серпня 2013 року з письмовою заявою у Тернопільський MB УМВС України в Тернопільській області звернувся ОСОБА_8 із проханням притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4, який у період із грудня 2010 року по лютий 2011 року шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами.

Крім цього, протягом 2005 - 2011 років ОСОБА_4 шляхом обману під приводом укладення кредитних договорів із ПАТ «Райфайзен банк Аваль» заволодів грошовими коштами банку, чим спричинив шкоду у великих розмірах.

04 листопада 2005 року ОСОБА_4 у відділенні акціонерно поштово-пенсійного банку «Аваль», який знаходиться за адресою м. Тернопіль вул.Й.Сліпого, 8 (юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9) уклав кредитний договір №014/09-02/1354/05 із відкритою кредитною лінією 215 000 доларів США.

Згідно п.3 даного Договору Кредитор надає Позичальнику кредит на умовах його забезпечення, строковості та плати за користування.

У відповідності з діючим законодавством України забезпеченням даною зговору є:

*Іпотека будинку по вул. Польова, 25 м. Тернопіль;

*Іпотека будинку по вул. Над Ставом, 3 м. Тернопіль;

*Іпотека нежитлового приміщення по вул. Качали м. Тернопіль;

*Іпотека будинку по вул. Глибокій,24 м. Тернопіль;

*Договір поруки;

В ході перевірки працівниками даного банку було встановлено, що заставне майно - житлові будинки, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 АДРЕСА_1 зруйновані, а на їх місці розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку. Будівництво вказаного житлового будинку здійснювалось ТзОВ «Три кита», директором якого був ОСОБА_4

Під час отримання тимчасового доступу до матеріалів кредитного договору було встановлено, що ОСОБА_4 піл час оформлення кредитного договору №014/09-02/1354/05 для підтвердження своєї платоспроможності подав довідку про доходи як директора TOB «Три кита ЛТД», а також звітність як суб'єкта підприємницької діяльності за третій квартал 2005 року, другий квартал 2005 року та четвертий квартал 2004 року.

В ході проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не представилось можливим, оскільки останній переховується від органів досудового розслідування та за місцем реєстрації відсутній, тому не можливо отримати експериментальні взірці підпису для проведення необхідних експертизи у даному кримінальному провадженні.

Оскільки ОСОБА_4 був зареєстрований як приватний підприємець, а також перебував на посаді директора TOB «Три кита ЛТД», а відповідно підписував документи податкової звітності TOB «Три кита ЛТД», а також подав звіт як фізична особа підприємець.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №12013210010000888 від 02 березня 2013 року, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, оскільки ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що оригінали документів податкової звітності TOB «Три кита ЛТД» (ЄРДГІОУ 33282068) з моменту реєстрації по 31.12.2015, що знаходиться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області по вул. Білецька, 1 в м. Тернополі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинської Г.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинській Галині Петрівні, старшому оперуповноваженому в ОВС МРВ №1 Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки НП України Моргуну Тарасу Миколайовичу до оригіналів документів податкової звітності TOB «Три кита ЛТД» (ЄРДГІОУ 33282068) з моменту реєстрації по 31.12.2015, що знаходиться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області по вул. Білецька, 1 в м. Тернополі, з вилученням оригіналів вказаної кредитної справи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дзюбановський Ю.І.