Ухвала суду № 62943720, 21.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

21.11.2016

760/18550/16-к

1-кс/760/15360/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Павлущика Ю.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Павлущика Ю.В, погодженого прокурором Кривенком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000374 від 18.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (адреса установи: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, 127, ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали, із можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх , мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43-р від 23.01.2015 тимчасове виконання обов'язків Голови Державної служби геології та надр України, до призначення в установленому порядку Голови зазначеної Служби, покладено на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом Державної служби геології та надр України ОСОБА_2.

Відповідно до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013-2015 роки, загальна суму сукупного доходу ОСОБА_2 становить -

877 699,54 грн.

Крім того, останній володіє двома квартирами - на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 43,82 кв.м, та на праві спільної приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 площею 12,4 кв.м, а його дружина ОСОБА_3 - автомобілем Ford Focus, 2008 року випуску.

Встановлено, що дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_3 з 2013р. обіймає посаду директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера Міністерства економіки та розвитку України, а його мати - ОСОБА_4 з 2012р. є керівником, бухгалтером та засновником Приватного підприємства «Неонніла» (код ЄДРПОУ 38092428).

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб ДПА (ДФС) України, ОСОБА_2 з 01.01.1999 по 30.06.2016 отримав загальну суму доходів у розмірі - 1 165 995,29 грн., його дружина ОСОБА_3 - 1 206 882,86 грн. та мати ОСОБА_4- 122 809,44 грн., загальна сума доходів за вказаний період ОСОБА_2 та членів його родини (матері ОСОБА_4 та дружини ОСОБА_3.) становить 2 495 687,59 грн. При цьому, протягом 2012-2016 років ПП «Неонніла» подавало податкову декларацію платника єдиного податку - юридичної особи з нульовими показниками.

Разом з тим, ОСОБА_2 діючи умисно, переслідуючи мету придбання майна та приховування його від обов'язкового декларування, у невстановлений слідством час, передав своїй матері ОСОБА_4 активи для реєстрації права власності на таке майно.

Так, 29.01.2016 ОСОБА_4 зареєструвала право власності на трикімнатну квартиру загальною площею 109,3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, вартістю 4 858 500,86 грн. (договір купівлі-продажу №153) та 10.02.2016 - за тою ж адресою зареєструвала право власності на два машиномісця №№ 2-2-6 й 2-2-7 загальною вартістю 660 000,00 грн. (договори купівлі-продажу №№ 311 та 312).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на підставі довідки-рахунку №ААЕ366709 від 30.10.2015 придбала автомобіль Toyota Camry, 2015 року випуску у ПІІ «Тойота-Україна» (м. Київ, проспект Степана Бандери (колишній Московський), буд. 24-б), мінімальна вартість якого на той час становила 710 838,00 грн.

Таким чином, стверджує детектив, сукупна вартість набутих у власність активів службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_2, зареєстрованих на його матір ОСОБА_4 у період жовтня 2015р. - лютого 2016р. становить понад 6,2 млн. грн.

Детектив переконаний, що надання вигляду законності злочинним діям ОСОБА_2, які полягають у незаконному збагаченні, переслідуючи мету приховування належності активів, законності набуття яких не підтверджено доказами, його мати ОСОБА_4, у невстановлений слідством час, укладає договір позики із громадянином України ОСОБА_5 від 18.12.2015, відповідно до якого нею отримано у власність грошові кошти у сумі 7 000 000,00 грн. на термін до 18 грудня 2020 року під 3% річних. Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири та 2-х машиномісць за зазначеною вище адресою. При цьому, побоюючись бути викритими правоохоронними органами у своїй незаконній діяльності, вказаний договір нотаріально не засвідчили.

В тексті договору позики та розписки до нього зазначено, що датою їх укладання є 18.12.2015, а місцем реєстрації ОСОБА_5 (як позикодавця) - АДРЕСА_4. Разом з тим, відповідно до постанови Верховної Ради України №1375-VIII, місто Дніпропетровськ було перейменовано на місто Дніпро лише 19.05.2016. Вказане свідчить про приховування службовою особою Державної служби геології та надр України ОСОБА_2 та іншими невстановленими слідством особами, слідів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.

У зв'язку з викладеним, з метою виконання завдань кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини незаконного збагачення, для детектива необхідним є встановлення даних про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_2

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - ОСОБА_2 за максимально можливий період.

У свою чергу, відсутність таких речей та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, вчинених ОСОБА_2 дій, їх мотивів та мети.

Вказані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_2, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем зазначеної інформації є ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», який знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, 127, ЄДРПОУ 00032112).

У зв'язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів. Іншим способом довести вищевказані обставини не вбачається можливим.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання в частині, так як потреба вилучення оригіналів зазначених документів детективом не обґрунтована ні в клопотанні, ні в судовому засіданні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпі Олексію Павловичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Філатову Сергію Васильовичу, Батогу Ростиславу Вікторовичу, Ткаченку Миколі Стефановичу, Жуваці Сергію Олександровичу, Щербаню Сергію Віталійовичу, Павлущику Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (адреса установи: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, 127, ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) та містять інформацію (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, із можливістю ознайомитись, зробити їх копії, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, а також інших документів, які надавалися ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків;

- усіх документів, що надавалися ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 у період використання рахунків з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтом ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками особи за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/18550/16-к; 1-кс/760/15360/16.

Примірник 2 - детектив Павлущик Ю.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк