Ухвала суду № 62943695, 18.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

18.11.2016 760/10351/16-к

1-кс/760/15096/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

18 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., прокурора Посвистака О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГП України Посвистака О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №12013110000000270 від 14.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (код ЄДРПОУ 34819265, МФО 380571), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, із можливістю ознайомитись та зробити їх копії, мотивуючи свої вимоги наступним.

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013110000000270 від 14.03.2013 за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (далі - ДП «Укрекоресурс») грошових коштів підприємства в особливо великих розмірах шляхом укладення із ТОВ «Віар Плюс» договорів поставки фандоматів, виготовлених кустарним способом та вартість яких завищено, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України.

Так, 01.11.2012 між ТОВ «Віар Плюс» та ДП «Укрекоресурс» укладено договори купівлі-продажу № № 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, згідно яких Товариство зобов'язувалось поставити 100 фандоматів марки «RecycleTech» на загальну суму 17 344 807 грн. У подальшому розмір та строки оплати, а також строки поставки товару неодноразово змінювались шляхом укладання додаткових угод.

У свою чергу ТОВ «Віар Плюс» уклало із компанією Sonda Assets S.A. (Рига, Литва) контракт від 01.11.2012 № 3111-12 щодо закупівлі 100 фандоматів «RecycleTech» на загальну суму 1 650 000 доларів США.

18.02.2013 між компанією Sonda Assets S.A. та ТОВ «Віар Плюс» укладено додаткову угоду №1 до контракту від 01.11.2012 № 3111-12, згідно умов якої замінено постачальника на компанію Alfa Holdings Group (Нью Йорк, США).

18.02.2013 між компанією Alfa Holdings Group та ТОВ «Віар Плюс» укладено додаткову угоду №2 до контракту від 01.11.2012 № 3111-12, згідно умов якої змінено вартість контракту на 1 100 000 доларів США.

28.02.2013 та 20.03.2013 компанією Alfa Holdings Group передано ТОВ «Віар Плюс» 100 фандоматів.

У вересні 2013 року фандомати в кількості 100 штук передані для зберігання на території ПАТ «Леокон» у м. Києві. У подальшому вказані фандомати передано на зберігання ТОВ «Рамена Інвест».

Допитаний як свідка в.о. директора ДП «Укрекоресурс» ОСОБА_3 повідомив, що на фандоматах відсутня багатоканальна плата відео захвату, гумовий ущільнювач наклеєний без дотримання технології та не відповідає жодним технологічним вимогам. На його думку, зазначені фандомати вироблені не на заводі, а «кустарним способом».

Також, допитаний як свідок заступник начальника Інформаційно-аналітичного центру ДП «Укрекоресурс» ОСОБА_4 повідомив, що фандомати, які поставлено ТОВ «Віар Плюс», відрізняються між собою та мають ознаки того, що вони виготовлені «кустарним способом», тобто не в заводських умовах.

Під час проведення досудового розслідування у прокурора виникла необхідність у дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Віар Плюс», яке здійснювало поставку ДП «Укрекоресурс» фандоматів, оскільки вказані операції пов'язані із розтратою грошових коштів державного підприємства та можуть мати ознаки фіктивності.

Так, ДП «Укрекоресурси» перераховувало грошові кошти на виконання вимог вищезазначених договорів також на рахунок ТОВ «Віар Плюс» відкритий у ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571)

№ 260043056801, що підтверджується копіями платіжних доручень.

Згідно інформації ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві (лист № 2960/9/26-58-09-02-02 від 16.05.2016) ТОВ «Віар Плюс», розташоване за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Виборзька, буд.99 (код ЄДРПОУ 38419900) відповідно до Єдиного банку даних юридичних осіб має (мало) наступні банківські рахунки:

-у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № 26001901363999 (гривня) та № 26001901363999 (долар США);

-у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) № 26008063000343 (гривня), № 26008063000343 (Євро) та № 26008063000343 (долар США);

-у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571) № 260043056801;

-казначейський рахунок № 37512000170969 (гривня).

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю, та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Також, зазначені документи за переконанням прокурора мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки фактів учинення протиправних дій службовими особами ДП «Укрекоресурси» та ТОВ «Віар Плюс» при укладанні та виконанні договорів поставки фандоматів, виготовлених кустарним способом та вартість яких завищено, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12013110000000270 від 14.03.2013 прокурорам шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьяну Андрію Олексійовичу та Посвистаку Олександру Миколайовичу, прокурору першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гречишкіну Віталію Валерійовичу, а також детективам Першого, Четвертого та П'ятого підрозділів (відділів) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скубаку Едуарду Олександровичу, Ліпі Олексію Павловичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Лукасевичу Андрію Івановичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Філатову Сергію Васильовичу, Батогу Ростиславу Вікторовичу, Жуваці Сергію Олександровичу та Борисенку Олегу Володимировичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, можливість ознайомитись та зробити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (код ЄДРПОУ 34819265, МФО 380571), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, а саме:

-документів, які відображають надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту постановлення ухвали, грошових коштів на рахунку № 260043056801 відкритий в українській гривні 13.02.2014, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Віар Плюс» (код ЄДРПОУ 38419900), що розташоване за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Виборзька, буд.99;

-документів, що використовувалися клієнтом при здійсненні фінансово-господарської діяльності, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/15096/16-к; 1-кс/760/10351/16.

Примірник 2 - прокурор Посвистак О.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк