Ухвала суду № 62942552, 23.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17058/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бартащук Л.П., при секретарі судових засідань Ярошевському А.М., за участю прокурора Швеця Т.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швеця Т.О. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000935 від 30.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швеця Т.О. про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ «СК Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894)знаходиться за адресою: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 48/50, 4 поверх, а також 01021 м. Київ, Кловський узвіз, 12, оф. 37., а саме усіх фінансово-господарських документів, які містять відомості щодо взаємовідносин між ПрАТ «СК Каштан» та ТОВ «Аккаунт» за весь період діяльності.

У судовому засіданні, прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Аккаунт» являється гр. ОСОБА_32ІНФОРМАЦІЯ_1, (НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Підприємство до органів ДФС не звітує. Під час допиту останній повідомив, що не має відношення до реєстрації даного підприємства та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаного підприємства він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до органів влади не подавав. Крім того, на підставі виписок по розрахункових рахунках ТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964) відкритих у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), ПАТ «Банк Український капітал» та ПАТ «Сбербанк», встановлено, що протягом червня 2016 року на розрахункові рахунки ТОВ «Аккаунт» перераховувались грошові кошти за агентську винагороду згідно договору доручення на надання агентських послуг № 0206/2016 від 02.06.2016 року, без ПДВ, від підприємства ПрАТ «СК Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894).

Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження №42016100000000935 від 30.09.2016 до ПрАТ «СК Каштан» 04.10.2016 року направлено запит щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності між ПрАТ «СК Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) та ТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964) за весь період діяльності.

У відповідь на запит головою управління ПрАТ «СК Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) відмовлено в наданні документів.

ПрАТ «СК Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) знаходиться за адресою: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 48/50, 4 поверх, а також 01021 м. Київ, Кловський узвіз, 12, оф. 37.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, ПрАТ «СК Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894)знаходиться за адресою: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 48/50, 4 поверх, а також 01021 м. Київ, Кловський узвіз, 12, оф. 37., а саме усіх фінансово-господарських документів, які містять відомості щодо взаємовідносин між ПрАТ «СК Каштан» та ТОВ «Аккаунт» за весь період діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні, серед іншого, зазначаються, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені прокурором обставини і надані докази підтверджують необхідність надання тимчасового доступу з метою встановлення відомостей, визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурору третього відділу процесуального керівництва управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецю Т.О, право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «СК Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894), що знаходиться за адресою: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 48/50, 4 поверх, а також 01021 м. Київ, Кловський узвіз, 12, оф. 37., а саме усіх фінансово-господарських документів, які містять відомості щодо взаємовідносин між ПрАТ «СК Каштан» та ТОВ «Аккаунт» за весь період діяльності, з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: Л.П. Бартащук