Ухвала суду № 62942539, 23.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17053/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бартащук Л.П., при секретарі судових засідань Ярошевському А.М., за участю прокурора Цвєтова Д.А. розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101040000183 від 07 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101040000183 від 07 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, які знаходяться у володінні ПАТ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39.

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Цвєтовим Д.А.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, Київська обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України є обласним місцевим осередком Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та є самостійною, неприбутковою та добровільною місцевою громадською організацією, яка діє на підставі Положення КООВФСТ «Колос» АПК України, затвердженого 05.07.1990 Установчою Конференцією Київської обласної ради кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України та зареєстрованого 12.05.93 Управлінням юстиції Київської облдержадміністрації із наступними змінами та доповненнями.

Так, постановою Президії Київської обласної Ради профспілок від

03.04.1987 року № П-4-1Г створено обласне добровільне фізкультурно-спортивне Товариство профспілок шляхом ліквідації обласних добровільно-спортивних громадських профспілок «Авангард», «Воднік», «Зеніт», «Колос» та «Спартак».

У подальшому, 09.07.87 Київською обласною Радою професійних спілок та Дніпровським басейновим комітетом флоту, а також Головним річковим флотом УРСР укладено угоду щодо передачі Київській обласній раді профспілок гребної бази на Трухановому острові в м. Києві, яка наданий час мас назву учбово-спортивна база «Воднік».

На підставі Постанови № 113 від 17.07.90 виконкому Київської Ради народних депутатів і Президії обласної ради професійних спілок - постановою Президії Київської обласної ради агропромислових формувань та президії обласного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу «Про поліпшення фізкультурно-масової, оздоровчої та спортивної роботи серед сільського населення області» від 10.09.90 № 41/7 визначено створеному Київським обласним виконавчим комітетом та Київською обласною Радою професійних спілок обласному товариству «Колос» закінчити прийняття основних фондів матеріально-технічних і фінансових ресурсів, службових приміщень, об'єктів незавершеного будівництва, обладнання, транспортних засобів, інвентарю та інших матеріальних цінностей.

Постановою Президії Київської обласної Ради професійних спілок від 23.02.95 № П-31-3 «Про управління спортивними закладами Київської облпрофради» - затверджено договір-доручення, який у подальшому був укладений між Київською облпрофрадою та облрадами спортивного товариства профспілок «Україна» і профспілковим спортивним товариством «Колос».

Згідно переліку спортивних об'єктів, що передаються облрадам СТП «Україна» і КПСТ «Колос», додаток до договору-доручення, облраді КПСТ «Колос» у лютому 1995 року передано учбово-спортивну базу «Воднік», яка розташована у м. Києві на Трухановому острові.

Вказана учбово-спортивна база «Воднік» у 1995 ропі прийнята на баланс КООФСТ «Колос» балансовою вартістю 167 тис. 250 гри. 68 коп., що підтверджується витягом з книги складського обліку та головної книги.

Перевіркою встановлено, що згідно Постанови Першого Пленуму Київської обласної ради ФС'Г «Колос» «Про вибори керівних органів Київської обласної ради ВФСТ «Колос» від 29.04.05 головою ради товариства обрано ОСОБА_5

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 засвідчив, що з 2005 року Управлінням по фізичній культурі і спорту Київської області - обласній раді «Колос» відмовлено у фінансуванні спортивних баз, у тому числі спортивної бази «Воднік» та виключено дану графу з фінансування.

У свою чергу, це потягнуло за собою відсутність охорони бази та неможливість утримання обслуговуючого персоналу бази, необхідного для її функціонування. Також він зазтіачив, що у зв'язку із відсутністю фінансування цим було прийнято рішення про необхідність створення нового підприємства для подальшого співробітництва, пов'язаного з розвитком спорту та утримання в належному стані спортивної бази «Воднік».

Відповідно до п. 7.4.2 Положення Київської обласної організації ВФСТ «Колос», а також п.7.4.2 Статуту Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» ЛИК України, обласна рада організації (товариства) має право на створення підприємств та організацій для виконання статутних завдань.

Проте, в порушення зазначених вище вимог, рішення щодо створення ТОВ «Колос-Спорт» прийнято головою КООФСТ «Колос» одноособово, без відповідного рішення Ради організації за наступних обставин.

Так, 25.04.07 відбулись загальні збори учасників ГОВ «Колос-спорт» за участю директора ТОВ КК «Правий Берег» ОСОБА_6, голови Київської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» ОСОБА_7, а також директора учбово-спортивної бази «Воднік» ОСОБА_8

За результатами проведених зборів прийнято рішення заснувати ТОВ «Колос-Спорт».

При цьому, учасниками заснованого товариства виступили ТОВ КК «Правий Берег» та КОО ВФСТ «Колос».

Крім того, учасниками товариства вирішено сформувати статутний фонд (капітал) ТОВ «Колос-Спорт» у розмірі 11 273 787, 5 гри., при цьому розмір вкладів, вид і частки Учасників у статному фонді ТОВ «Колос-Спорт» розподілити наступним чином: TOB «Правий Берег» вносить до статутного фонду TOB «Колос-Спорт» грошові кошти у розмірі 8 568 078, 5 гри., що становить 76 % статутного фонду; КООВФСТ «Колос» вносить до статутного фонду TOB «Колос-Спорт» внесок у розмірі 2 705 709 грн., що становить 24 % статутного фонду.

При цьому, свій внесок учасник та засновник КООВФСТ «Колос» вносить майном учбово-спортивної бази «Воднік», що розташоване за адресою: вул. Паркова дорога, 22 Труханів острів, вартість якого становить 2 705 709 грн., що на вказаний період визначена експертним шляхом - висновок TOB «Українська експертна група».

В той же час, пунктом 7.4.4 Положення КООВФСТ «Колос» та пунктом 7.4.4 Статуту ВФСТ «Колос» передбачено, що обласна Рада має право розпоряджатися майном і коштами організації в межах повноважень, наданих їй конференцією.

Однак, в порушення зазначених вище вимог Голова Київської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» ОСОБА_7, одноособово прийняв рішення щодо розпорядження майном КООВФС'Г «Колос» - учбово-спортивною базою «Воднік», шляхом його внесення до статутного фонду TOB «Колос-Спорт».

Крім цього, станом на 25.04.07 КООВФСТ «Колос» не мало право власності на об'єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою м. Київ, Паркова дорога, 22 - учбово-спортивна база «Воднік». Також, зазначений вище об'єкт нерухомого майна не був введений в експлуатацію в не передбаченому законом порядку.

Надалі, рішенням Господарського суду м. Києва за позовом TOB «Колос-спорт» до КООВФСТ «Колос» та КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» від 21.04.09 за ГОВ «Колос-спорт» визнано право власності на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: м. Київ, Паркова дорога, 22 та зобов'язано Київське міське БТІ зареєструвати право власності на об'єкти нерухомого майна.

Так, на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 21.04.09 року, 02.10.09 Київським міським Б'П - ГОВ «Колос-Спорт» видано реєстраційне посвідчення № 0019167 на об'єкт нерухомого майна, розташований в м. Києві Паркова дорога, 22.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб КООВФСТ «Колос» вбачаються ознаки порушень вимог чинного законодавства під час відчуження учбово-спортивної бази «Воднік» загальною оціночною вартістю 2 705 709 грн., яка розташована за адресою: м. Київ, Труханів острів, Паркова дорога, 22, що спричинило тяжкі наслідки.

На даний час, як зазначив прокурор, необхідно вивчити документи про зняття готівки з рахунків ТОВ «Колос-спорт», а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в ПАТ "Укргазбанк" місце знаходження юридичної особи (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39 ) .

Інформація, пов'язана зі зняттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на підставі яких відкрито рахунки, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також, вказані документи необхідні для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи. \

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ "Укргазбанк" .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні, серед іншого, зазначаються, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Наведені прокурором обставини і надані докази підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, - з метою встановлення відомостей, визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Слідчий суддя, водночас, не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, оскільки слідчим у клопотанні лише формально зазначено, що існують реальні загрози зміни або знищення даних документів, проте, жодних підтверджень, які б доводили наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчому судді прокурором не надано.

Із зазначених підстав, а також з метою не допущення зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах підприємства, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів, проте з можливістю зробити належним чином завірені копії даних документів.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Гончаруку А.П., тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Колос-спорт», які перебувають у володінні ПАТ "Укргазбанк" місце знаходження юридичної особи (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39 ) , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ «Колос-спорт»;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «Колос-спорт», з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Колос-спорт», з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Колос-спорт» операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "Укргазбанк" , банківських операцій по розрахунках ТОВ «Колос-спорт», а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «Колос-спорт», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ "Укргазбанк" , для ТОВ «Колос-спорт» та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по ньому;

- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ «Колос-спорт» з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Колос-спорт» з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: Л.П. Бартащук