Ухвала суду № 62942460, 21.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17201/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бартащук Л.П., при секретарі Ярошевському А.М., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000063 від 18.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Фещенко О.С. про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про абонента, який укладав договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, яка знаходиться у володінні ТОВ «Інтерком плюс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38348018) стосовно абонента, який фактично використовував наступні IP адреси: НОМЕР_1 - 22.07.2016р. (22:12:06 за Київським часом); НОМЕР_1- 14.09.2016р. (18:55:13 за Київським часом); НОМЕР_1 - 14.09.2016р. (19:52:56 за Київським часом); НОМЕР_1 - 14.09.2016р. (16:02:56 за Київським часом); НОМЕР_1 - 07.09.2016р. (19:46:52 за Київським часом); НОМЕР_1- 12.09.2016р. (19:11:45 за Київським часом).

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами внесено до офіційних документів ТОВ «Аларит» (код ЄДРПОУ 40399901), ТОВ «Волкан-Трейд» (код ЄДРПОУ 40466389), ТОВ "Кераміккомпані" (код ЄДРПОУ 40101284), ТОВ «Нотагруп» (код ЄДРПОУ 40101258), ТОВ «Облприлад90» (код ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Південний-комплекс» (код ЄДРПОУ 40056504), ТОВ «Раміс» (код ЄДРПОУ 40466331), ТОВ «Відрікс» (код ЄДРПОУ 40942283), ТОВ «Хеленн Маркет» (код ЄДРПОУ 40942084), ТОВ «Амега Люкс» (код ЄДРПОУ 34415059), ТОВ «Будівництво та меблі» (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ «Вандайс» (код ЄДРПОУ 39659314), ТОВ «БК Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Елкоопт.-» (код ЄДРПОУ 39706217), ТОВ «Енергобуд.Пром» (код ЄДРПОУ 39701470), ТОВ «Компанія.НКР» (код ЄДРПОУ 39956193), ТОВ «Ксена К» (код ЄДРПОУ 40549213), ТОВ БК «ЛБ-МБ» (код ЄДРПОУ 40350602), ТОВ «Ніко-Лас» (код ЄДРПОУ 40549192), ТОВ «Ребвіка» (код ЄДРПОУ 40258730), ТОВ «Утіл Груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Шімшек Орман» (код ЄДРПОУ 39673737), ТОВ «Веро-НА» (код ЄДРПОУ 40549171), ТОВ «АФ Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «СП «Катапульта» (код ЄДРПОУ 39190135) завідомо не правдиві відомості, які надають право використовувати їх як підроблювачем, так і іншою особою.

В ході досудового розслідування допитано директора та засновника ТОВ «Південний-кмплекс» (код ЄДРПОУ 40056504) ОСОБА_3. В ході допиту останній повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві жодного відношення не має, хто зареєстрував від його імені підприємство ТОВ «Південний-кмплекс» (код ЄДРПОУ 40056504) йому не відомо, де саме знаходиться підприємство йому також не відомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Південний-кмплекс» (код ЄДРПОУ 40056504) звітувало до ДПІ за місцем реєстрації з ІР-адреси: НОМЕР_1 яка належать провайдеру ТОВ «Інтерком плюс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38348018).

Також встановлено, що з ІР-адреси: НОМЕР_1, яка належить провайдеру ТОВ «Інтерком плюс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38348018) звітують й інші підприємства, що мають ознаки ФСПД а саме: ТОВ «Волкан-Трейд» (код ЄДРПОУ 40466389),ТОВ «Раміс» (код ЄДРПОУ 40466331), ТОВ «Відрікс» (код ЄДРПОУ 40942283),ТОВ «Амега Люкс» (код ЄДРПОУ 34415059), ТОВ «Елкоопт.-» (код ЄДРПОУ 39706217).

В ході аналізу податкової звітності групи ризикових підприємств встановлено, що підприємства до ДПІ за місцем реєстрації звітують в електронному виді та для подачі податкової звітності користуються наступними IP адресами: НОМЕР_1- 22.07.2016р. (22:12:06 за Київським часом); НОМЕР_1- 14.09.2016р. (18:55:13 за Київським часом); НОМЕР_1- 14.09.2016р. (19:52:56 за Київським часом); НОМЕР_1- 14.09.2016р. (16:02:56 за Київським часом); НОМЕР_1- 07.09.2016р. (19:46:52 за Київським часом); НОМЕР_1- 12.09.2016р. (19:11:45 за Київським часом).

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Інтерком плюс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38348018) про абонента, яким укладено договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернет та інше.

Дані обставини, на думку слідчого, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

До клопотання слідчого в частині надання доступу документів за його дорученням оперативним працівникам, слідчий суддя ставиться критично, оскільки оперативні працівники не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну П.О. право тимчасового доступу до речей і документів з правом отримання копій, які знаходиться у володінні ТОВ «Інтерком плюс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38348018) та містять відомості про абонента (адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи), яким укладено договір на абонентське обслуговування, про адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом стосовно абонента, який використовував наступні IP - адреси:

НОМЕР_1 - 22.07.2016р. (22:12:06 за Київським часом);

НОМЕР_1- 14.09.2016р. (18:55:13 за Київським часом);

НОМЕР_1 - 14.09.2016р. (19:52:56 за Київським часом);

НОМЕР_1 - 14.09.2016р. (16:02:56 за Київським часом);

НОМЕР_1 - 07.09.2016р. (19:46:52 за Київським часом);

НОМЕР_1- 12.09.2016р. (19:11:45 за Київським часом).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: