Ухвала суду № 62939482, 18.11.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6075/16-к

№ провадження 1-кс/646/5420/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., при секретарі Кравчук Ю.В., за участю слідчого Гершман Є.Г. розглянувши клопотання старшого слідчого Основ»янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220060002116 від 01.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

в с т а н о в и в :

18.11.2016 року старший слідчий Основ»янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що в період часу з квітня 2014 року по червень 2015 року невстановлена особа самовільно всупереч встановленим законом порядку взяла позику в АТ СК «Добробут та захист» в інтересах ТОВ ТК «Енергія». Правомірність вищевказаний дій оспорюються ТОВ «Онікс Проперті», що є учасником ТОВ ТК «Енергія» та інтересам котрого заподіяна значна шкода.

У вищевказаному кримінальному провадженні «15» жовтня 2015 року ТОВ «Онікс Пропреті» визнано потерпілим, а його представником - ОСОБА_2.

Відповідно до договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК ЕНЕРГІЯ» від 01.04.2014 року ОСОБА_3 продав, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Онікс Проперті», представником в особі директора ОСОБА_4 придбано 50% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК ЕНЕРГІЯ», що складає 189 250 грн. 01.04.2014 року відповідно до Протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «ТК Енергія» та Наказу № 25 ОК від 01.04.2014 на посаду директора ТОВ «ТК Енергія» призначено ОСОБА_5, згідно із Наказом № 26 ОК від 01.04.2014 останній приступив до виконання обов'язків директора. 16.04.2014 року до Статуту ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» було внесено зміни, відповідно до яких, п. 10.6.4 Статуту викладено в новій редакції: «Директор має право укладати угоди, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні на суму, що не перевищує 30000,00 грн., або еквівалент цієї суми у іноземній валюті».

ОСОБА_5 як директор ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ», 05 лютого 2015 року укладає договір позики з ТОВ «Страхова компанія «Добробут та Захист» на суму 100000 грн., в подальшому 11 лютого 2015 року с тією ж страховою компанію договір позики на суму 60000 грн., що суперечить вищеописаним нормам статуту ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ». Про укладення зазначених договорів ОСОБА_5, як директор підприємства та його учасник жодним чином не повідомляв іншого учасника, а саме ТОВ «ОНІКС ПРОПЕРТІ».

ТОВ «ОНІККС ПРОПЕРТІ» також отримало інформацію від АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ», що ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» взагалі не виконує зобовязання по договорам позики, і що АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» готує ряд позовів до ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ», що в подальшому негативно вплине на майнові права ТОВ «ОНІКС ПРОПЕРТІ», як учасника Товариства. Дізнавшись про наявність таких договорів, ТОВ «ОНІКС ПРОПЕРТІ» в особі Директора ОСОБА_4, як учасник Товариства ТК «Енергія» намагалося отримати пояснення від Директора ОСОБА_5, проте останній на телефонні дзвінки не відповідає, жодних даних про його місцезнаходження немає. Офіс, який орендує ТОВ «ТК «ЕНЕРГІЯ» у м. Харкові, порожній, жодного співробітника там немає, на зв'язок ніхто не виходить.

Також, потерпілий пояснив, що на даний час робота компанії фактично заблокована. На сьогоднішній день у Господарському суді Харківської області відкрито декілька проваджень за позовами до ТОВ «ТК ЕНЕРГІЇ» по відшкодуванню шкоди по господарським договорам, що також негативно впливає на роботу компанії. Листом вих. № 07/07 від 07.07.2015 ТОВ «ОНІККС ПРОПЕРТІ» запитано у директора ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» в порядку п. 5.1.5 Статуту товариства належним чином завірені баланси, форму 2 та розшифровку кредиторів та дебіторів за 1, 2, 3, 4 квартал 2014 року та 1, 2 квартал 2015 року, станом на день подачі заяви відповіді від директора товариства не надано.

Листом вих. № 08/07 від 07.07.2015 ТОВ «ОНІККС ПРОПЕРТІ» надіслано вимогу директору ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» в порядку п. 10.5.3 Статуту товариства про скликання позачергових зборів учасників Товариства не пізніше 14 липня 2015 року із відповідним переліком питань, станом на день подачі заяви відповіді від директора товариства не надано.

Листом вих. № 09/07 від 07.07.2015 ТОВ «ОНІККС ПРОПЕРТІ» запитано у директора ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» в порядку п. 5.1.5 Статуту товариства належним чином завірені копії угод, додаткових угод, актів виконаних робіт, копії платіжних доручень по яким сума загальних зобов'язань перевищує 30 000 грн., станом на день подачі заяви відповіді від директора товариства не надано.

Листом вих. № 10/07 від 07.07.2015 ТОВ «Онікс Проперті» запитано у директора ТОВ «ТК Енергія» в порядку п. 15.2 Статуту товариства належним чином завірену копію Звіту за 2014 рік, станом на день подачі заяви відповіді від директора товариства не надано.

Листом № 11/07 від 07.07.205 ТОВ «Онікс Проперті» в порядку п. 15.3 Статуту товариства повідомило директора ТОВ «ТК Енергія» ОСОБА_5 про проведення аудиторської перевірки роботи компанії за 2014 рік та перше півріччя 2015 року та запитано адресу, де буде проводитись перевірка, копії електронних баз 1С, контактну особу відповідальну за проведення аудиту, станом на день подачі заяви відповіді від директора товариства не надано.

Під час досудового розслідування до СВ Основянського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області неодноразово викликався ОСОБА_5, що є директором ТОВ «ТК Енергія» з метою проведення з ним слідчих дій, але він не зявився, причин неявки не повідомив.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що працювала в ТОВ «ТК Енергія» на різних посадах з 2003 року. 05.05.2015 звільнилась з посади бухгалтера ТОВ «ТК Енергія» за власним бажанням. З приводу укладення договору позики пояснити нічого не може. Де зараз перебуває її син - ОСОБА_5 їй не відомо, зв'язок з ним не підтримує з вересня 2015 року.

Також, під час проведення досудового розслідування проведений одночасний допит ОСОБА_2 та ОСОБА_6

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 не допитаний, оскільки його місцезнаходження невідоме.

Згідно інформації Червонозаводського відділу ДВС міста Харкова ГТУЮ в Харківській області на виконанні в останньому перебуває виконавче провадження №52766793 про стягнення з ТОВ «ТК Енергія» на користь юридичних осіб 268796,16 грн., у тому числі, на користь ПАТ СК «Добробут та захист» 100086 грн., згідно наказів Господарського суду Харківської області №922/4662/15 від 30.10.2015 та №922/4224/15 від 18.09.2015.

Крім того, досудовим розслідуванням, що в ТОВ ТК «Енергія» відкритий поточний рахунок №26007102846603 в ПАТ «Укрсиббанк» ЄРДПОУ 32565073, відділення №92, МФО 351005.

Вказане відділення, а саме № 92 знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий зазначив, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню є необхідним витребувати та вилучити в ПАТ «Укрсиббанк», офіс котрого розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 оригінали матеріалів та документів у паперовому та електронному вигляді, щодо руху коштів поточного рахунку №26007102846603, який належить ТОВ «ТК «Енергія» (реєстру руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначення платежів на електронних і паперових носіях) за період часу з 01.01.2014 по теперішній час або закриття рахунку.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного висновку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Основянського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220060002116 від 01.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основянського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 або за її дорученням відповідним працівникам поліції дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів матеріалів та документів у паперовому та електронному вигляді, щодо руху грошових коштів на поточному рахунку №26007102846603 в ПАТ «Укрсиббанк» ЄРДПОУ 32565073, відділення №92, МФО 351005, який належить ТОВ «ТК «Енергія» (реєстру руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначення платежів на електронних і паперових носіях) за період часу з 05.02.2015 р. по 15.02.2015р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Сорока