Ухвала суду № 62938116, 21.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/21268/16-к

1-кс/522/21381/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання - Торчинська О.О.,

за участю прокурора - Грамма О.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Грамма О.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42016160000000873 від 21.10.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2016 року, прокурор відділу прокуратури Одеської області Грамма О.О. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту, на вилучене в ході обшуку майно, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.

Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000873 від 21.10.2016 за фактом службового підроблення офіційних документів, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено щоФОП «ОСОБА_2» (код НОМЕР_1), здійснює оптову закупівлю сільськогосподарської продукції за готівку, із фермерських господарств Ізмаїльського, Ренійського, Кілійського, Болградського та інших районів Одеської області, необлікованої у сільськогосподарських управліннях районних адміністрацій у фізичних осіб, які не мають належних документів про походження вищевказаної продукції та інших дозвільних документів, після чого ФОП «ОСОБА_2» використовуючи підроблені документи на вантаж (товаро-транспортні накладні) або без таких, здійснює перевезення вищевказаної придбаної продукції до ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (код. 38614780), за адресою: 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, вул. Портова, буд. 4.

На час прибуття до ТОВ «Ізмаїльський Елеватор», ФОП «ОСОБА_2» використовує інші, підроблені товаро-транспортні накладні на доставлений вантаж, з якими в подальшому здійснює відвантаження вищевказаної продукції у складські приміщення ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» та здає їх до бухгалтерії вказаного підприємства, після чого, так само готівкою, отримує прибуток.

Разом з цим, встановлено що у користуванні ФОП «ОСОБА_2» перебувають вантажні автомобілі, якими він здійснює перевезення вищевказаного вантажу до ТОВ «Ізмаїльський Елеватор», а саме: «КАМАЗ 5320» д/з НОМЕР_2, сірого кольору № шасі НОМЕР_3, який належить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1; «КАМАЗ 5320» д/з НОМЕР_4, зеленого кольору, № шасі НОМЕР_5 який належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2;«МАЗ 54323» д/з НОМЕР_6 синього кольору, № шасі НОМЕР_7, який належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2

10.11.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, які знаходяться у користуванні ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (код. 38614780) за адресою: 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, вул. Портова, буд. 4.

Під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Ізмаїльський Елеватор»(код. 38614780) за адресою: 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, вул. Портова, буд. 4., виявлено та вилучено документацію.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, у орану досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення відповідності державним стандартам та нормам, вилученої продукції, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Грамма О.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42016160000000873 від 21.10.2016 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 16.11.2016 року було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, вул. Портова, буд. 4, у приміщення, в яких здійснює свою діяльністьТОВ «Ізмаїльський Елеватор» (код. 38614780),а саме окремі прошиті пронумеровані та скріпленні підписом учасників обшуку (працівниками ТОВ «Ізмаїльський Елеватор») папки документів із написами: папка у прошитому вигляді із назвою «завоз урожай 2016» 1 шт. на 59 арк. папка у прошитому вигляді із назвою «завоз 2016 урожай 16.06.2016 по 30.09.2016» на 192арк.; пакет документів у прошитому вигляді, а саме: наказ ІЗМ0000509 про відвантаження на ТОВ «Монроз», товарно-транспортні накладні на ТОВ «Монроз», картки аналізу зерна, листи «матеріальна перепустка» на 40 арк. Пакет документів - №1 (товарно-транспортні накладні, заяви реєстри та інще за вересень - жовтень 2016 року) прошити пронумерований, скріплений підписом бухгалтера ОСОБА_4 на 172 арк. Пакет документів - №2 (товарно-транспортні накладні, заяви реєстри та інще за вересень 2016 року) прошити пронумерований, скріплений підписом бухгалтера ОСОБА_4 на 196 арк. Пакет документів - №3 (товарно-транспортні накладні, заяви реєстри та інще за жовтень 2016 року) прошити пронумерований, скріплений підписом бухгалтера ОСОБА_4 на 304 арк. Пакет документів - №4 (товарно-транспортні накладні, заяви реєстри та інще за жовтень 2016 року) прошити пронумерований, скріплений підписом бухгалтера ОСОБА_4 на 355 арк. Пакет документів - №5 (договір зберігання, листування ТОВ «Монроз» та заяви про переоформлення вантажу, товарно-транспортні накладні, та інші документи, за липень серпень, вересень) прошиті пронумерований, скріплений підписом бухгалтера ОСОБА_4 на 142 арк., порожні бланки пропечатані печаткою ТОВ «ІСТ ОІЛ Україна» та документи адресатом або відправником яких є керівник ТОВ «ІСТ ОІЛ Україна» на 114 арк.; Відомості щодо руху зернових та інших матеріалів у ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» на 298 арк., Флеш накопичувач на 4 Гб., сірого кольору, в якому міститься інформація скопійована з комп'ютеру, що перебуває у користування бухгалтера кількісно-якісного обліку ОСОБА_4, поміщено у прозорий файл, опечатано «Пакет №6» за участю понятих ОСОБА_6, ОСОБА_7 та бухгалтера ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» ОСОБА_4; Накази посадові інструкції, протокол загальних зборів ТОВ «Ізмаїльський елеватор» на 8 арк., акт прийому передачі документів,Ю в тому числі реєстри обліку ваги та транспортних засобів, що ввозять на територію ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» за 2015 рік, на 1 арк.; Зошит (чернові записи - журнал обліку ввезення зернової культури до ТОВ «Ізмаїльський Елеватор», із зазначенням підприємства на ім'я якого ввезено зерновую культуру, держаний номер транспортного засову та вага, за період з 17.06.2016 по 11.07.2016) 1 шт.; Журнал реєстрації вантажів на автомобільних вагах за 2016 рік, непарні числа, ввезення вантажу (з 01.10.2016 по 09.11.2016) 1шт.;Журнал реєстрації вантажів на автомобільних вагах за 2016 рік парні, ввезення вантажу (з 02.10.2016 по 08.11.2016) 1шт; Журнал реєстрації вантажів на автомобільних вагах за 2016 рік парні ввезення вантажу (з 17.06.2016 по 08.11.2016) 1шт; Журнал реєстрації вантажів на автомобільних вагах за 2016 рік вивезення з ТОВ «Ізмаїльський Елеватор (з 06.10.2016 по 07.11.2016) 1 шт.; Пакети документів прошиті та завірені бухгалтером ТОВ «Ізмаїльський елеватор» ОСОБА_4, а саме:

За червень

-звіт №14 «рух зерна по власникам за 29.06.2016 - 29.06.2016»;

-звіт №3 «рух зерна по власникам за 18.06.2016 - 18.06.2016»;

-звіт №15 «рух зерна по власникам за 30.06.2016 - 30.06.2016»;

-звіт 13 «рух зерна по власникам за 28.06.2016 - 28.06.2016»;

-звіт №12 «рух зерна по власникам за 27.06.2016 - 27.06.2016»;

-звіт №11 «рух зерна по власникам за 26.06.2016 - 26.06.2016»;

-звіт №10 «рух зерна по власникам за 25.06.2016 - 25.06.2016»;

-звіт №8 «рух зерна по власникам за 23.06.2016 - 23.06.2016»;

-звіт №7 «рух зерна по власникам за 22.06.2016 - 22.06.2016»;

-звіт №6 «рух зерна по власникам за 21.06.2016 - 21.06.2016»;

-звіт №5 «рух зерна по власникам за 20.06.2016 - 20.06.2016»;

-звіт №4 «рух зерна по власникам за 19.06.2016 - 19.06.2016»;

-звіт №2 «рух зерна по власникам за 17.06.2016 - 17.06.2016»;

-звіт №1 «рух зерна по власникам за 16.06.2016 - 16.06.2016»;

-звіт №9 «рух зерна по власникам за 24.06.2016 - 24.06.2016»;

за квітень

-звіт №279 «рух зерна по власникам за 24.04.2016 - 24.04.2016»;

-звіт №280 «рух зерна по власникам за 25.04.2016 - 25.04.2016»;

-звіт №284 «рух зерна по власникам за 29.04.2016 - 29.04.2016»;

-звіт №283 «рух зерна по власникам за 28.04.2016 - 28.04.2016»;

-звіт №282 «рух зерна по власникам за 27.04.2016 - 27.04.2016»;

-звіт №281 «рух зерна по власникам за 26.04.2016 - 26.04.2016»;

-звіт №278 «рух зерна по власникам за 23.04.2016 - 23.04.2016»;

-звіт №277 «рух зерна по власникам за 22.04.2016 - 22.04.2016»;

-звіт №276 «рух зерна по власникам за 21.04.2016 - 21.04.2016»;

-звіт №275 «рух зерна по власникам за 20.04.2016 - 20.04.2016»;

-звіт №274 «рух зерна по власникам за 19.04.2016 - 19.04.2016»;

-звіт №273 «рух зерна по власникам за 18.04.2016 - 18.04.2016»;

-звіт №272 «рух зерна по власникам за 17.04.2016 - 17.04.2016»;

-звіт №271 «рух зерна по власникам за 16.04.2016 - 16.04.2016»;

-звіт №270 «рух зерна по власникам за 15.04.2016 - 15.04.2016»;

-звіт №269 «рух зерна по власникам за 14.04.2016 - 14.04.2016»;

-звіт №268 «рух зерна по власникам за 13.04.2016 - 13.04.2016»;

-звіт №267 «рух зерна по власникам за 12.04.2016 - 12.04.2016»;

-звіт №266 «рух зерна по власникам за 11.04.2016 - 11.04.2016»;

-звіт №264 «рух зерна по власникам за 09.04.2016 - 09.04.2016»;

-звіт №256 «рух зерна по власникам за 01.04.2016 - 01.04.2016»;

-звіт №257 «рух зерна по власникам за 02.04.2016 - 02.04.2016»;

-звіт №258 «рух зерна по власникам за 03.04.2016 - 03.04.2016»;

-звіт №259 «рух зерна по власникам за 04.04.2016 - 04.04.2016»;

-звіт №260 «рух зерна по власникам за 05.04.2016 - 05.04.2016»;

-звіт №261 «рух зерна по власникам за 06.04.2016 - 06.04.2016»;

-звіт №262 «рух зерна по власникам за 07.04.2016 - 07.04.2016»;

-звіт №263 «рух зерна по власникам за 08.04.2016 - 08.04.2016»;

-звіт №265 «рух зерна по власникам за 10.04.2016 - 10.04.2016»;

за лютий

-звіт №218 «рух зерна по власникам за 22.02.2016 - 22.02.2016»;

-звіт №217 «рух зерна по власникам за 21.02.2016 - 21.02.2016»;

-звіт №219 «рух зерна по власникам за 23.02.2016 - 23.02.2016»;

-звіт №220 «рух зерна по власникам за 24.02.2016 - 24.02.2016»;

-звіт №221 «рух зерна по власникам за 25.02.2016 - 25.02.2016»;

-звіт №222 «рух зерна по власникам за 26.02.2016 - 26.02.2016»;

-звіт №223 «рух зерна по власникам за 27.02.2016 - 27.02.2016»;

-звіт №224 «рух зерна по власникам за 28.02.2016 - 28.02.2016»;

-звіт №225 «рух зерна по власникам за 29.02.2016 - 29.02.2016»;

-звіт № 202 «рух зерна по власникам за 01.02.2016 - 01.02.2016»;

-звіт № 203 «рух зерна по власникам за 02.02.2016 - 02.02.2016»;

-звіт № 204 «рух зерна по власникам за 03.02.2016 - 03.02.2016»;

-звіт № 205 «рух зерна по власникам за 04.02.2016 - 04.02.2016»;

-звіт № 206 «рух зерна по власникам за 05.02.2016 - 05.02.2016»;

-звіт № 207 «рух зерна по власникам за 09.02.2016 - 09.02.2016»;

-звіт № 208 «рух зерна по власникам за 10.02.2016 - 10.02.2016»;

-звіт № 209 «рух зерна по власникам за 11.02.2016 - 11.02.2016»;

-звіт № 210 «рух зерна по власникам за 12.02.2016 - 12.02.2016»;

-звіт № 211 «рух зерна по власникам за 15.02.2016 - 15.02.2016»;

-звіт № 213 «рух зерна по власникам за 17.02.2016 - 17.02.2016»;

-звіт № 214 «рух зерна по власникам за 18.02.2016 - 18.02.2016»;

-звіт № 215 «рух зерна по власникам за 19.02.2016 - 19.02.2016»;

-звіт № 212 «рух зерна по власникам за 16.02.2016 - 16.02.2016»;

-звіт № 216 «рух зерна по власникам за 20.02.2016 - 20.02.2016»;

за січень

-звіт №201 «рух зерна по власникам за 30.01.2016 - 30.01.2016»;

-звіт №200 «рух зерна по власникам за 29.01.2016 - 29.01.2016»;

-звіт №199 «рух зерна по власникам за 28.01.2016 - 28.01.2016»;

-звіт №198 «рух зерна по власникам за 27.01.2016 - 27.01.2016»;

-звіт №197 «рух зерна по власникам за 26.01.2016 - 26.01.2016»;

-звіт №196 «рух зерна по власникам за 25.01.2016 - 25.01.2016»;

-звіт №195 «рух зерна по власникам за 22.01.2016 - 22.01.2016»;

-звіт № б/н «рух зерна по власникам за 15.01.2016 - 15.01.2016»;

-звіт № б/н «рух зерна по власникам за 12.01.2016 - 12.01.2016»;

-звіт № б/н «рух зерна по власникам за 11.01.2016 - 11.01.2016»;

-звіт № б/н «рух зерна по власникам за 08.01.2016 - 08.01.2016»;

за березень

-звіт № 241 «рух зерна по власникам за 16.03.2016 - 16.03.2016»;

-звіт № 242 «рух зерна по власникам за 17.03.2016 - 17.03.2016»;

-звіт № 243 «рух зерна по власникам за 18.03.2016 - 18.03.2016»;

-звіт № 244 «рух зерна по власникам за 19.03.2016 - 19.03.2016»;

-звіт № 245 «рух зерна по власникам за 20.03.2016 - 20.03.2016»;

-звіт № 246 «рух зерна по власникам за 21.03.2016 - 21.03.2016»;

-звіт № 247 «рух зерна по власникам за 22.03.2016 - 22.03.2016»;

-звіт № 248 «рух зерна по власникам за 23.03.2016 - 23.03.2016»;

-звіт № 249 «рух зерна по власникам за 24.03.2016 - 24.03.2016»;

-звіт № 250 «рух зерна по власникам за 25.03.2016 - 25.03.2016»;

-звіт № 251 «рух зерна по власникам за 26.03.2016 - 26.03.2016»;

-звіт № 252 «рух зерна по власникам за 28.03.2016 - 28.03.2016»;

-звіт № 253 «рух зерна по власникам за 29.03.2016 - 29.03.2016»;

-звіт № 254 «рух зерна по власникам за 30.03.2016 - 30.03.2016»;

-звіт № 255 «рух зерна по власникам за 31.03.2016 - 31.03.2016»;

-звіт № 240 «рух зерна по власникам за 15.03.2016 - 15.03.2016»;

-звіт № 239 «рух зерна по власникам за 14.03.2016 - 14.03.2016»;

-звіт № 238 «рух зерна по власникам за 13.03.2016 - 13.03.2016»;

-звіт № 236 «рух зерна по власникам за 11.03.2016 - 11.03.2016»;

-звіт № 235 «рух зерна по власникам за 10.03.2016 - 10.03.2016»;

-звіт № 234 «рух зерна по власникам за 09.03.2016 - 09.03.2016»;

-звіт № 233 «рух зерна по власникам за 08.03.2016 - 08.03.2016»;

-звіт № 232 «рух зерна по власникам за 07.03.2016 - 07.03.2016»;

-звіт № 231 «рух зерна по власникам за 06.03.2016 - 06.03.2016»;

-звіт № 230 «рух зерна по власникам за 05.03.2016 - 05.03.2016»;

-звіт № 226 «рух зерна по власникам за 01.03.2016 - 01.03.2016»;

-звіт № 229 «рух зерна по власникам за 04.03.2016 - 04.03.2016»;

-звіт № 228 «рух зерна по власникам за 03.03.2016 - 03.03.2016»;

-звіт № 227 «рух зерна по власникам за 02.03.2016 - 02.03.2016»;

за липень

-звіт №26 «рух зерна по власникам за 11.07.2016 - 11.07.2016»;

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п'яти) днів.

Слідчий суддя Попревич В.М.

21.11.2016