Постанова № 62937509, 22.11.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2293/2016 Справа №641/9195/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Юр'єва А.М.

при секретарі Чандарогловій О.В.

за участі слідчого Лапка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Лапка Вячеслава Васильовича, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540002522 від 26.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 листопада 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Лапка Вячеслава Васильовича, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540002522 від 26.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме до оригіналів банківських документів щодо руху грошових коштів по р/рахункам фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 (В ГРИВНІ), НОМЕР_6 (російські рублі), НОМЕР_7 із зазначенням повних реквізитів контрагентів банківських операцій; банківських документів щодо підстав перерахування грошових коштів ОСОБА_2 до інших фізичних та юридичних осіб (платіжні доручення тощо) за період з 01.04.2015 по цей час, які зберігаються в ПАО «ПРОКРЕДИТБАНК» МФО 300863 юридична адреса: Україна, м. Київ, пр. Перемоги 107 -А (Код 21577333), можливість зняття з них копій та вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 1201620540002522 за ч. 3 ст. 190 КК України від 26.10.2016 за заявою ОСОБА_3 про шахрайські дії ОСОБА_2, який заволодів грошима ОСОБА_3 та інших осіб в сумі 216 тис. гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 надала покази про те, що 07.01.2016 ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, взяв у неї 9 500 доларів США на строк до 01.11.2016 для придбання автомобіля НОМЕР_1. Пізніше ОСОБА_2 ввів в оману ОСОБА_4, сказав, що поверне їй гроші шляхом продажу цього автомобіля і повернув ОСОБА_3 400 доларів США через ОСОБА_5, якого ОСОБА_2 видав за покупця автомобілю. До цього часу гроші в сумі 9100 доларів США ОСОБА_2 не повернув, став уникати ОСОБА_4 та наприкінці жовтня 2016 зник.

Допитаний свідок ОСОБА_5 засвідчив, що 15.05.2016 надав ОСОБА_2 у присутності свідків, на строк до 15.06.2016 гроші в сумі 1500 доларів США для комерційної діяльності з жувальною гумкою, після чого 05.06.2016 ОСОБА_2 повернув йому 200 доларів США, узяв у ОСОБА_5 ще 2300 доларів США на строк до 15.06.2016, але до цього часу їх не повернув.

ОСОБА_5 засвідчив, що в липні та серпні 2016 за проханням ОСОБА_6 він видав себе перед ОСОБА_4 покупцем автомобіля НОМЕР_2, хоча не мав наміру його придбати, оскільки був введеним в оману ОСОБА_2 і хотів цим прискорити повернення ним грошей.

Допитані свідки ОСОБА_7 і ОСОБА_8 засвідчили, що 09.03.2016 ОСОБА_7 надав ОСОБА_2 10000 доларів США на строк до 01.05.2016 для комерційної діяльності з жувальною гумкою, пообіцявши грошову винагороду. В березні 2016 ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_7 В про успіхи в продажу жувальної гумки, сплатив йому 2000 доларів США винагороди та знову, 11.04.2016 взяв 10 000 доларів США на строк до 01.05.2016. Протягом березня - вересня 2016 ОСОБА_7 надав ОСОБА_2 гроші в сумі 95 000 доларів США для комерційних операцій з жувальною гумкою і дизпаливом, але повернув тільки 10 тис. доларів США.

Допитаний свідок ОСОБА_9 засвідчив, що в період з 01.06.2016 до 15.08.2016 надав ОСОБА_2 гроші в сумі 25000 доларів США для комерційних операцій з жувальною гумкою та дизельним паливом на строк до 05.09.2016, які ОСОБА_2 не повернув та зник у вересні 2016.

Допитаний свідок ОСОБА_10 засвідчив, що 28.09.2016 та 04.10.2016 він двічі надав ОСОБА_2 гроші в сумі 25000 гривень та 500 доларів США для комерційної діяльності та в якості задатка за доставку ОСОБА_2 автомобіля з Німеччини, які ОСОБА_2 йому не повернув.

Свідок ОСОБА_11 засвідчив, що дав ОСОБА_2 в грудні 2015 на строк до 09.03.2016 гроші в сумі 4300 доларів США для ремонту та подальшого придбання ОСОБА_2 автомобілю НОМЕР_3, але ОСОБА_2 нічого з обіцяного не зробив і гроші ОСОБА_11 не повернув.

Свідки ОСОБА_9 ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_3 засвідчили, що ОСОБА_2 мешкав до жовтня 2016 за адресою АДРЕСА_1, але на цей час переховується.

Відповідно до даних Реєстру фізичних осіб підприємців та юридичних осіб ОСОБА_2 зареєстрований як приватний підприємець за адресою АДРЕСА_2.

Допитаний свідок ОСОБА_12 засвідчила, що позичила 01.04.2015 племіннику ОСОБА_2 500 доларів США на строк до 30.11.2015р, які той до цього часу не повернув. За рішенням суду ОСОБА_12 подала виконавчий лист до Комінтернівського ВДВС, де було відкрите виконавче провадження №51571365, під час якого було накладено арешт на все нерухоме майно ОСОБА_2

Згідно з листом ГУ ДФС в Харківській області №9/20-40-08-01-09 ОСОБА_2 отримував доходи на ряді комерційних підприємств в період 2015 - 2016 рр. і до цього часу, зареєстрований як фізична особа - підприємець (Код НОМЕР_4) за адресою АДРЕСА_2.

Крім того, ОСОБА_2 є співзасновником та керівником ТОВ «Компанія «Схід - Транс» ( Код 38876877) юридична адреса АДРЕСА_2)

На цей час ОСОБА_2 має 8 діючих р/ рахунків банківських установах:

а) в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351333 - НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 юридична адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, конт. тел. (056) 716-11-31

б) ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» - НОМЕР_6 (В ГРИВНІ), НОМЕР_6 (російські рублі), НОМЕР_7 юридична адреса: Україна, м. Київ, пр. Перемоги 107 -А (Код 21577333)

Допитані свідки та потерпіла ОСОБА_3, засвідчили, що у 2016р. ОСОБА_2 заволодів грошима 6 фізичних осіб на певний термін під приводом їх використання в комерційній діяльності в сумі 131 тис. доларів США та 25000 грн., але за даними Центральної бази ДФО ДФС України доходів у 2016 не отримував, звітності до Східної ОДПІ в м. Харкові не надавав та переховується від кредиторів.

Слідчий вважає, що ОСОБА_2 міг розмістити отримані від вищезазначених осіб гроші на своїх р/рахунках в банках та використати р/рахунки для привласнення отриманих ним грошей, у зв'язку з чим відомості про рух грошових коштів по р/рахункам ФОП ОСОБА_2 в ПАТ «ПРОКРЕДИТБАНК» за період з 01.04.2015 по цей час можуть сприяти встановленню обставин кримінального правопорушення та відшукання майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, що вони мають доказове значення, а іншими способами одержати необхідні відомості неможливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху грошових коштів, можливість ознайомитися, зробити їх копії та вилучити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ «ПРОКРЕДИТБАНК» в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ПРОКРЕДИТБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Лапка Вячеслава Васильовича про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Лапку Вячеславу Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів щодо руху грошових коштів по р/рахункам фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 (В ГРИВНІ), НОМЕР_6 (російські рублі), НОМЕР_7 із зазначенням повних реквізитів контрагентів банківських операцій; банківських документів щодо підстав перерахування грошових коштів ОСОБА_2 до інших фізичних та юридичних осіб (платіжні доручення тощо) за період з 01.04.2015 по 22.11.2016 року, які зберігаються в ПАТ «ПРОКРЕДИТБАНК» МФО 300863 юридична адреса: Україна, м. Київ, пр. Перемоги 107 -А (Код 21577333), можливість зняття з них копій та вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- А . М . Юр'єва