Ухвала суду № 62936482, 24.11.2016, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд в Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/1620/16-к

Номер провадження 1-кс/530/179/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.11.2016 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Водолага А.В., при секретарі Стрілець Л.Г., з участю прокурора Чубенко А.І., розглянувши в залі суду м.Зіньків Полтавської області клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області Бершака М.Ю. про тимчасовий доступ документів ТОВ « Агротрейд Продукт », які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Справа розглядалась в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Судом встановлено.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000010 за ст.190 ч.4 КК України. В клопотанні старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області Бершака М.Ю. ставиться питання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « Агротрейд Продукт », а саме до оригіналу договору купівлі - продажу між ТОВ «Агротрейд Продукт» та ПП «Паритет», код ЄДРПОУ 32543877, укладеного у 2013 році, оригіналу видаткової накладної по даному договору, оригіналу податкової накладної по даному договору, оригіналу рахунку по даному договору, оригіналу платіжного доручення згідно якого здійснилася оплата по договору купівлі - продажу, і які знаходяться у володінні ТОВ «Агротрейдпродукт», код ЄДРПОУ 34331634, що за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова, 1, к.45.

В заявленому клопотанні старший слідчий посилається на факти встановлені по кримінальному провадженню №12016170000000010.

14.03.2013 року між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», як покупцем, в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877, яке знаходиться за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, с. Дейкалівка), як постачальником, в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № К002ПОЛ-Ф, згідно якого ПП «Паритет» зобов'язувалося передати ПАТ «ДПЗКУ» у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року на умовах поставки ЕХW, тобто шляхом його переоформлення на складах ПрАТ «Полтавське ХПП», що за адресою: м. Полтава, вул. Рибчанська, 31, зерна кукурудзи 3 класу у кількості 500 т.

Будучи введеними в оману та впевненими про вигідність співпраці з ПП «Паритет», на виконання умов договору, ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало на рахунок ПП «Паритет» платіжним дорученням № 36 від 03.04.2013 грошові кошти в розмірі 323 750 грн. та на рахунок ПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії» (платіжні доручення № 34 від 03.04.2013 та № 937 від 10.07.2013) перерахувало грошові кошти в розмірі 26 250 грн., чим повністю виконало умови договору.

Але посадові особи ПП «Паритет», добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов'язань, не вчинили жодних дій, спрямованих на виконання умов договору, а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ», товар не поставили, чим завдали ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на загальну суму 350 000 грн.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 24.03.2015 (справа №917/2573/14) ПП «Паритет» визнано банкрутом, що вказує на наявність прямого умислу посадових осіб ПП «Паритет» на заволодіння грошовими коштами.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору поставки зерна майбутнього врожаю від 14.03.2013, ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) 03.04.2013 року здійснило оплату за кукурудзу та перерахувало зі свого розрахункового рахунку №26005040053310, який відкритий в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, на розрахунковий рахунок № 26000377441, який належить ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877) 323 750 гривень.

04.04.2013 року ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877) зі свого розрахункового рахунку № 26000377441, який відкритий в ПАТ «УПБ», згідно платіжного доручення №2 від 04.04.2013 року перерахувало грошові кошти в сумі 72 200 гривень на власний рахунок №2600313196, відкритий в ПАТ «Полтава Банк».

Крім того встановлено що ПП «Паритет», згідно договору із ТДВ «Гадяцький елеватор» №З-68 від 05.08.2013 року та додаткового договору №1 від 21.08.2013 року передало на зберігання заліковою вагою 290,656 тон кукурудзи 3 класу.

06.11.2013 року директор ПП «Паритет» ОСОБА_3 видав накази №813 та №814, згідно яких прийняте на зберігання зерно кукурудзи на ТДВ «Гадяцький елеватор» було переоформлено на ТОВ «Агротрейд Продукт ».

Заслухавши обґрунтування заявленого клопотання прокурором, який просить суд винести ухвалу і надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення оригіналу договору купівлі - продажу між ТОВ «Агротрейд Продукт» та ПП «Паритет», код ЄДРПОУ 32543877, укладеного у 2013 році, оригіналу видаткової накладної по даному договору, оригіналу податкової накладної по даному договору, оригіналу рахунку по даному договору, оригіналу платіжного доручення згідно якого здійснилася оплата по договору купівлі - продажу, і які знаходяться у володінні ТОВ «Агротрейдпродукт», код ЄДРПОУ 34331634, що за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова, 1, к.45., які містять охоронювану законом таємницю з мотивів підстав викладених у клопотанні, довівши достатність підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація необхідна для встановлення місця знаходження заставленого зерна кукурудзи 3 класу і сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні для проведення повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1/. Заявлене клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області Бершака М.Ю. про тимчасовий доступ оригіналу договору купівлі - продажу між ТОВ «Агротрейд Продукт» та ПП «Паритет», код ЄДРПОУ 32543877, укладеного у 2013 році, оригіналу видаткової накладної по даному договору, оригіналу податкової накладної по даному договору, оригіналу рахунку по даному договору, оригіналу платіжного доручення згідно якого здійснилася оплата по договору купівлі - продажу, і які знаходяться у володінні ТОВ «Агротрейд Продукт», код ЄДРПОУ 34331634, що за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова, 1, к.45.

2/. Надати тимчасовий доступ до оригіналу договору купівлі - продажу між ТОВ «Агротрейд Продукт» та ПП «Паритет», код ЄДРПОУ 32543877, укладеного у 2013 році, оригіналу видаткової накладної по даному договору, оригіналу податкової накладної по даному договору, оригіналу рахунку по даному договору, оригіналу платіжного доручення згідно якого здійснилася оплата по договору купівлі - продажу, і які знаходяться у володінні ТОВ «Агротрейд Продукт», код ЄДРПОУ 34331634, що за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова, 1, к.45., з правом тимчасового вилучення цих документів.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області Бершака Михайла Юрійовича.

Посадовим особам ТОВ «Агротрейд Продукт» забезпечити тимчасовий доступ слідчого до вказаних в ухвалі документів і надати можливість їх вилучити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 24.11.2016 року по 24.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяА. В. Водолага