YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Івано-Франківська область

/

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області

Ухвала суду № 62930942, 23.11.2016, Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення

23.11.2016

Номер справи

348/2098/16-к

Номер документу

62930942

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/2098/16-к

Номер провадження 1-кс/348/415/16

23 листопада 2016 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області Вінтоняк М.Б., за участю прокурора Римарука В.В., секретаря Скоблей О.В., розглянув клопотання прокурора Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання надійшло до суду 22.11.2016 р.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016090110000264 від 03.11.2016 року щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Римарука В.В., -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи тим, що слідчим відділенням Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12016090110000264 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2016 року до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в області надійшов рапорт інспектора поліції ОСОБА_2 про те, що в ході проведення заходів з метою недопущення незаконного вивезення лісу за межі митної території України одержано інформацію, що фізичні та юридичні особи, використовуючи завідомо підроблені документи про походження деревини, здійснюють експорт за кордон лісопродукції, яка зрубана та оброблена на території деревообробних підприємств та підприємців Яремчанської міської ради.

Згідно інформації, наданої Івано-Франківською митницею Державної фіскальної служби України митне оформлення лісодеревини та лісоматеріалів у 2015-2016 роках здійснювалося наступними суб»єктами господарювання Богородчанського району:

-ПП виробничо комерційна фірма "Оксамит", керівник ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ 20549610), яке здійснює свою діяльність в смт. Ворохта, вул. Говерлянська, участок 5-й км.;

-ТзОВ "Керманич і К", керівник ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ 32356222), яке здійснює свою діяльність в смт. Ворохта, вул. Данила Галицького, 153;

-СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), яка здійснює свою діяльність в м. Яремче, вул. Свободи, 318 Івано-Франківської області;

-СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), який здійснює свою діяльність за адресою: с. Татарів, вул. Незалежності, 729;

-СПД ОСОБА_3 (код НОМЕР_3), яка здійснює свою діяльність за адресою: с. Яблуниця, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області;

-СПД ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), який здійснює свою діяльність за адресою: м. Яремче, вул. Свободи, 393;

- СПД ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), який здійснює свою діяльність за адресою: смт. Ворохта, вул. Говерлянська, 21 в;

- СПД ОСОБА_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6), який здійснює свою діяльність в смт. Ворохта, вул. Довбуша, 3;

- СПД ОСОБА_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7), яка здійснює свою діяльність в смт. Ворохта, вул. Довбуша, 5;

- СПД ОСОБА_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8), який здійснює свою діяльність в смт. Ворохта, вул. Довбуша, 43;

- СПД ОСОБА_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9), яка здійснює свою діяльність в с. Микуличин, вул. Лесі Українки, 60;

- СПД ОСОБА_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10), який здійснює свою діяльність в м. Яремче, с. Микуличин, вул. Прикарпатська, 76;

- СПД ОСОБА_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11), який здійснює свою діяльність в с. Микуличин;

- СПД ОСОБА_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12), яка здійснює свою діяльність в смт. Ворохта, вул. Довбуша, 43;

- СПД ОСОБА_16 (код НОМЕР_13), який здійснює свою діяльність за адресою: с. Татарів, вул. Незалежності 729;

- СПД ОСОБА_17 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14), який здійснює свою діяльність в м. Яремче, вул. Довбуша, 87;

- СПД ОСОБА_18 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15), який здійснює свою діяльність в м. Яремче, с. Микуличин, вул. Л. Українки, 12;

- СПД ОСОБА_19 (код НОМЕР_16), яка здійснює свою діяльність в смт. Ворохта, вул. Д. Галицького, 87-6.

Вказаними суб»єктами господарювання для здійснення митного оформлення лісодеревини та лісоматеріалів подавались до Івано-Франківської митниці ДФС України (пункт пропуску «Івано-Франківськ-центральний») митні декларації, товарно-транспортні накладні та сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вказані сертифікати отримані на підставі товаро-транспортних накладних, в яких лісопродукцією із якої виготовлені пиломатеріали вказані технологічні дрова (деревина технологічна) та баланси.

Відповідно до вимог Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України, затвердженої наказом Державного агентства лісових ресурсів № 202 від 27.06.2012 року, деревина дров'яна для технологічних потреб (деревина технологічна) - це дров'яна деревина, призначена для використання у вигляді технологічної сировини при виробництві деревних плит, пакувальної стружки, товарів культурно-побутового та господарського вжитку, продукції виробничо-технічного призначення, а також у гідролізному виробництві.

Баланси це колоті або круглі лісоматеріали, призначені для виробництва деревної маси, деревних плит і целюлози. Термін в однині не вживається.

Згідно п. 1.4. Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, затвердженого Наказом Державного комітету лісового господарства України 19.02.2007 № 42, технологічна сировина та баланси реалізується лише суб'єктам господарської діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною. Використання технологічної сировини та балансів, в тому числі і для виготовлення пиломатеріалів, чинним законодавством України не передбачено.

Пунктом 4 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260 (із змінами), сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі.

Вищевказаними суб'єктами господарювання для отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій подавалися до Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35276386): заява суб'єкта господарської діяльності, резидента України, зареєстрованого на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали, що підпадають під дію Закону України від 08 вересня 2005 року № 2860-ІY "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"; копії (з обов'язковим пред'явленням оригіналу) товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25) або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів). Якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, надаються перехідні накладні на користувача, що отримує сертифікат, копію довіреності на представника експортера або копію паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактура (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заява суб'єкта господарської діяльності, резидента України, зареєстрованого на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копії товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідні накладні на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копія довіреності на представника експортера або копія паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактура (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які вищевказаними суб'єктами підприємницької діяльності подавалися до Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35276386), що за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31, Івано-Франківської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчих експертиз та інших експертиз) і перевірки даних документів на факт їх підробки.

Просить надати начальнику Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_20 чи за його дорученням іншому прокурору, слідчому чи оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяв суб'єктів господарської діяльності, резидентів України, зареєстрованих на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідних накладних на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копій довіреностей на представника експортера або копій паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунків-фактур (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які знаходяться у Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35276386), що за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31, Івано-Франківської області, та подані у період з 01.01.2015 року по 02.11.2016 року наступними суб'єктами підприємницької діяльності: