Ухвала суду № 62930593, 14.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17035/16-к

Провадження № 1-кс/234/5574/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Ляшка Р.В.

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Ляшка Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 10.11.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000148 від 02.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42016050000000148 від 02.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Ляшко Р.В. в обґрунтування клопотання зазначив: що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000148 від 02.03.2016, за фактом прикриття службовими особами правоохоронних органів протиправного витрачання коштів державного підприємства, що виділялися на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, службовими особами СП «Агроспецмонтажник», за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме, зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/3/1-319 нт від 26.02.2016 встановлено групу осіб під керівництвом директора СП «Агроспецмонтажник» ОСОБА_2, діяльність яких пов`язана із протиправним витрачанням коштів державних підприємств, що виділялися на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, шляхом їх перерахування на адресу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим обготівковуванням та заволодінням ними учасниками групи.

Вказані особи розробили та реалізовували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та будівництва об'єктів інфраструктури Укрзалізниці. Протягом 2015-2016 років Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) укладено низку договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_2, зокрема СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Украгропромбуд», ТОВ «Слов'янський курорт 2010», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ Сіті-інвест-буд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», ТОВ «Хаусбуд», ТОВ «Д-версія», на загальну суму більше 50 млн. грн. В подальшому, кошти державного підприємства, виділені на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, перераховувалися на адресу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, за допомогою рахунків яких обготівковувалися та привласнювалися ОСОБА_2 та учасниками групи.

Згідно оперативної інформації прикриття незаконної діяльності групи осіб під керівництвом ОСОБА_2 здійснюється службовими особами правоохоронних органів України.

Для вчинення вказаних протиправних дій останнім використовуються реквізити підконтрольного підприємства ТОВ «Украгропромбуд» (код ЄДРПОУ 33360088), Донецька область, м. Ясинувата, директор та бухгалтер ОСОБА_3, засновники ОСОБА_2, ОСОБА_4 та інші.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені схеми руху грошових коштів між задіяними у протиправній схемі юридичними особами, підконтрольними ОСОБА_2 та державними підприємствами, а також суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану по рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, який належить ТОВ «Украгропромбуд» (код ЄДРПОУ 33360088), відкритим в Донецькому РУ ПАТ КБ Приватбанк, (МФО 335496), а також руху коштів по вказаним рахункам з 01.01.2015 року має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ «Украгропромбуд» операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір, осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, отриманих від Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Оскільки інформація про стан рахунків, осіб, причетних до їх відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників ПАТ КБ «Приватбанк» може створити загрозу зміни чи знищення документів по ТОВ «Украгропромбуд» (код ЄДРПОУ 33360088).

На підставі викладеного, з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк» у володінні якого знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, в яких міститься інформація щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2015 по 25.10.2016 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належать ТОВ «Украгропромбуд» (код ЄДРПОУ 33360088), що відкриті в Донецькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 335496), перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Ляшку Руслану Володимировичу або іншим особам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2015 по 25.10.2016 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належать ТОВ «Украгропромбуд» (код ЄДРПОУ 33360088), що відкриті в Донецькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 335496).

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Ляшку Руслану Володимировичу або іншим особам за його дорученням на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належать ТОВ «Украгропромбуд» (код ЄДРПОУ 33360088), як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.01.2015 по 25.10.2016, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків з 01.01.2015 по 25.10.2016;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів ТОВ «Украгропромбуд» (код ЄДРПОУ 33360088).

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 13.12.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/5574/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова