Постанова № 62921896, 23.11.2016, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/5832/16-к

Провадження № 1-кс/362/803/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2016 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко Л.М.,з участю слідчого - Бруссо К.М., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Бруссо К.М. про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

23.11.2014 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділу Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Бруссо К.М. із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) копій юридичної справи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433); податкових звітів (податкова декларація з податку на додану вартість та додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту) ТОВ «Центр Постачання» за період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110140002373 від 22.09.2016 р. з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_2 (представника ОСОБА_3.), щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Центр Постачання».

В ході допиту ОСОБА_2, останній повідомив, що 16.05.2016 р. між ТОВ «Центр постачання» (постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Соді Ком» (покупець) в особі керівника ОСОБА_5 укладено договір № 116052016.

Відповідно до вказаного договору ТОВ «Центр постачання» зобов'язався передати у власність ТОВ «Соді Ком», а останні в свою чергу прийняти та оплатити товар у кількості та асортименті, обумовленій договором.

Товаром, що постачатиметься в рамках вище вказаного договору є яєчний порошок, крохмали, какао, мука, жири, сухе молоко, масло, спред вершковий та інші харчові продукти, які використовуються у якості сировини в харчовій промисловості.

Ціна, розрахунок за товар та поставка, обумовлювалась сторонами в ході подальшої співпраці відповідно до договору.

Крім того, відповідно до підпунктів розділу 4 «Якість товару, тара, упаковка» договору № 116052016 від 16.05.2016 р., якість товару повинна відповідати державним стандартам та технічним умовам заводу-виробника. Постачальник зобов'язується разом з документами на товар надати сертифікат відповідності товару. Товар повинен бути упакований згідно вимог законодавства ДСТУ чи ТУ.

Так, 25.05.2016 р. ТОВ «Соді Ком» перерахувало ТОВ «Центр постачання» кошти в сумі 8400,00 грн. за товар, який в подальшому отримано відповідно до видаткової накладної № 1249 від 26.05.2016 р., товар - молоко сухе знежирене, кількість - 200 кг, сума з ПДВ - 8 400 грн.

До видаткової накладної ТОВ «Центр постачання», у підтвердження якості товару (молока сухого знежиреного) надало копію «декларації виробника/якісне посвідчення», виробник - ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

В подальшому, 02.06.2016 р. ТОВ «Соді Ком» перерахувало ТОВ «Центр постачання» кошти в сумі 2 075 грн. за товар, який в подальшому отримано відповідно до видаткової накладної № 1321 від 02.06.2016 р., товар - молоко сухе знежирене, кількість - 50 кг, сума з ПДВ - 2 075 грн.

До видаткової накладної ТОВ «Центр постачання», у підтвердження якості товару (молока сухого знежиреного) надало копію «декларації виробника/якісне посвідчення», виробник - ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

На мішках, в яких знаходився товар, а саме молоко сухе знежирене, були бірки ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», адреса: м. Ічня, вул. Бунівка, 164, та ТОВ «Центр постачання», адреса: с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1а.

Враховуючи викладене, у ТОВ «Соді Ком» не було підстав сумніватися у якісності придбаної продукції.

В подальшому, у ході виробничої потребності, при розпакуванні та перепакуванні мішків із сухим знежиреним молоком, придбаним у ТОВ «Центр постачання», виникли сумніви, щодо якості поставленого останніми товару.

Таким чином, з метою перевірки якісності продукту, молока знежиреного сухого, ТОВ «Соді Ком» направило в «Інститут продовольчих ресурсів НААН України» 2 мішки із сухим знежиреним молоком із бірками вище вказаних товаровиробників, які ТОВ «Соді Ком» придбало у ТОВ «Центр постачання».

Відповідно до протоколу № 293-294-1/16 інституту продовольчих ресурсів НААН України, результати випробувань виявились незадовільними, оскільки продукція, а саме молоко сухе знежирене, виявилось таким, що не відповідає ДСТУ 4273:2015.

У наданих ТОВ «Соді Ком» на дослідження зразках молока сухого знежиреного, масова частина загального білка, г/100 сухого знежиреного залишку, становило 26,03 та 26.06, при ДСТУ не менше 34.

Як з'ясувалось пізніше, ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» у 2016 р. не поставляв товарів ТОВ «Центр постачання. Востаннє, ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» поставляв свою продукція для ТОВ «Центр постачання» у лютому 2016 року.

Таким чином, шляхом обману та зловживання довірою директор ТОВ «Центр постачання» ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами належними ТОВ «Соді Ком» в розмірі 10475 грн., чим останнім завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказане свідчить, що ТОВ «Центр Постачання» поставляє недоброякісну продукцію товариствам, видами діяльності яких є оптова чи роздрібна торгівля товарами, а останні в свою чергу, маючи недостовірну інформацію щодо якості товарів, реалізують їх громадянам України.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Касіяна, 2/1, офіс 363, 09.04.2014 р. взяті на облік ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві як платники податків.

За таких обставин, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що документи, а саме юридична справа ТОВ «Центр Постачання» зберігається у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні юридичної справи ТОВ «Центр Постачання», що знаходяться у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, оскільки документи що в ній містяться мають суттєве значення для подальшого розслідування, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

При цьому, вищезазначена документація знаходиться у володінні службових осіб ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

У зв'язку з зазначеним, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи, а саме копія юридичної справи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433); податкові звіти (податкова декларація з податку на додану вартість та додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту) ТОВ «Центр Постачання» за період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час - перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості його вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити .

Надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Бруссо К.М. тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) копій юридичної справи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433); податкових звітів (податкова декларація з податку на додану вартість та додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту) ТОВ «Центр Постачання» за період часу з 01.01.2015 р. по теперішній час, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кравченко Л.М.