Ухвала суду № 62914519, 22.11.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4341/16-к

Провадження № 1-кс/210/1514/16

"22" листопада 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Севанян М.Б.,

за участі слідчого Гандзюка А.В.,

прокурора Хоменко С.Д.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 42016040000000653 від 29.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2016 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням погодженим прокурором, на проведення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420160400000000653 від 29.07.2016, внесеного до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів комунального підприємства та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, а також зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Криворізька теплоцентраль» протягом 2013-2015 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленим нормативним документам, зокрема Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2011 № 242, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 20 червня 2014 року № 766, умисно завищили тариф для населення у розмірі понад 2,2 рази, що призвело до нанесення матеріальної шкоди населенню міста у сумі понад 500 тис. грн.

Крім того встановлено, що посадові особи ДП «Криворізька теплоцентраль», в порушення вимог ст. 11, ч. 6 ст. 12, ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження», маючи реальну можливість виконати рішення Господарського суду Дніпропетровської області, ухвалені за позовами прокурора Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, від 02.11.2010 у справі № 29/212-10, від 02.11.2008 у справі №1/283-08 та від 25.11.2008 у справі №1/281-08 про стягнення коштів у сумі 1,7 млн. грн. на користь ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі «Криворізьких міських теплових мереж», вчинили умисні дії, направлені на перешкоджання їх виконанню.

Так, постановами державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби ГТУЮ у Дніпропетровській області про арешт коштів боржника у зведеному виконавчому провадженні №8902686 неодноразово накладалися арешти на кошти, які містяться на розрахункових рахунках ДП «Криворізька теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1), відкритих у банківських установах України. У відповідності до 2 Пункту зазначеної постанови про накладення арешту, боржника, у порядку ч.6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження», попереджено про кримінальну відповідальність за ухилення від виконання рішень суду шляхом відкриття нових банківських рахунків.

Разом з тим, згідно з інформацією ГУ ДФС у Дніпропетровській області, після накладання державним виконавцем арештів на банківські рахунки боржника ДП «Криворізька теплоцентраль», в порушення встановленої державним виконавцем заборони на відкриття нових рахунків у банківських чи фінансових установах, посадовими особами вказаного підприємства систематично на протязі 2013-2016 років відкривалися та використовувалися у своїй господарській діяльності нові розрахункові рахунки в банківських установах України, зокрема в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" код фінансової установи 320478 (м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39) розрахункові рахунки № 26051158184 та № 26006158184.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити дати відкриття/закриття рахунку;рух грошових коштів за рахунком № 26051158184, рахунком № 26006158184 відкритими в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" код фінансової установи 320478 (м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39), за період з 01.01.2013 по 21.10.2016 з розясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номером розрахункового рахунку підприємства контрагента, а також документи щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів), а також вилучити завірені належним чином копії всіх перелічених документів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У звязку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

У звязку з великою відстанню між місцезнаходженням органу досудового розслідування та установою, в якій необхідно провести таку слідчу дію, як тимчасовий доступ - ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", код фінансової установи 320478 (м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на проведення тимчасового доступу відповідним оперативним підрозділам за дорученням слідчого.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", код фінансової установи 320478 (м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26051158184 та № 26006158184за період з 01.01.2013 по 21.10.2016, з розясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номером розрахункового рахунку контрагента, а також документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів).

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", код фінансової установи 320478, м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи по вищевказаному кримінальному провадженню або за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам та надати можливість вилучення завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко