Ухвала суду № 62914277, 24.11.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/8561/16-к

(1-кс/199/1261/16)

У Х В А Л А

іменем України

24 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Сидоренко А.О., за участю слідчого Гасанова Р.Ш., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187), відділом комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 26005822) та ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) за 2016 рік, в тому числі з приводу виконання робіт - «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати КЗО СЗШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», «Поточний ремонт роздягальні КЗО СШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі КЗО СЗШ №56 за адресою: м. Дніпро, вул. Скрябіна, 41», «поточний ремонт підлоги на 2-3 поверсі СШ№56», «Поточний ремонт парку терне ягоря циганської общини», а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт наданих послуг) та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису кваліфікаційних документів ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ПП «ОВИЧИ» кваліфікаційним критеріям.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016042630000126 від 08.11.2016 за фактом заволодіння посадовими особами ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних даних до договору підряду №01/16 від 01.09.2016, додатку №1 до договору підряду N001/16 від 01.09.2016 «Договірна ціна», акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016, бюджетними коштами відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та ч.2 ст. 191 КК України.В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187) в особі начальника відділу ОСОБА_2 та приватним підприємством «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) в особі директора ОСОБА_3 01.09.2016 укладено договір підряду №01/16 на суму 192 194 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% - 32 032 грн. 33 коп., предметом якого являлось виконання підрядних робіт: «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі КЗО СЗШ №56 за адресою: м. Дніпро, вул. Скрябіна, 41».Відповідно до відомостей офіційного порталу публічних фінансів на підставі акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016 на розрахунковий рахунок приватного підприємства «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647), відкритого в АБ «КРЕДИТ-ДНІПРО», 24.10.2016 відділом освітиАмур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради перераховано бюджетні кошти в сумі 192 194.00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 32032,33 грн., з призначенням платежу «за поточний ремонт підлоги та заміна міжсходових дверей КЗО СШЗ №56».Однак, згідно інформації Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 08.11.2016, приватному підприємству «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) 11.06.2014 анульовано реєстраціюсвідоцтва платника ПДВ №200102200, вказане в договорі підряду №01/16 від01.09.2016 а також в подальшому повторно 01.09.2015 анульовано реєстрацію платника ПДВ за рішенням контролюючого органу від 01.09.2015 №341 та зареєстровано платником податку на додану вартість з датою реєстрації з 01.12.2016 на підставі поданої підприємством реєстраційної заяви за ф.І-ПДВ (вх. №7698/10 від 31.10.2016).Враховуючи викладене, у вищезазначеному договорі підряду №01/16 від01.09.2016 додатку №1 до договору підряду №01/16 від 01.09.2016 «Договірна ціна», акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016, посадовими особами приватного підприємства «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) безпідставно нарахований податок на додану вартість в сумі 32032,33 грн., який в подальшому 24.10.2016 був перерахований відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради на вказану суму на розрахунковий рахунок даного підприємства, відкритий в АБ «КРЕДИТ-ДНІПРО».Аналогічним чином посадові особи ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) включили у вартість робіт суму ПДВ в договорі №2/16 від 05.09.2016 «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати КЗО СЗШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», договорі підряду №03/16 від 14.09.2016 «Поточний ремонт роздягальні КЗО СШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12» на суму 149 105.00 грн. (з ПДВ), договорі підряду №1/16 від 01.09.2016 «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі КЗО СЗШ №56 за адресою: м. Дніпро, вул. Скрябіна, 41» на загальну суму 192'194.00 грн. (з ПДВ), договорі підряду від 03.11.2016 «Поточний ремонт парку терне ягоря циганської общини» на суму 150 000.00 грн. (з ПДВ) (замовник - відділ комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, код 26005822), зазначаючи при цьому в розділі12 вказаних договорів (Юридичні адреси і банківськіреквізити сторін)про наявність у підприємства свідоцтва платника ПДВ №200102200, яке згідно інформації Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 08.11.2016 діяло з 01.02.2013 та було анульовано 11.06.2014.У звязку із цим, з метою встановлення 1) відповідності вимогам чинного законодавства при укладені вищенаведених договорів про закупівлю робіт за державні кошти по підряднику ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647); 2) законності перерахування грошових коштів Управлінням Державної казначейської служби України в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська на рахунок ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647); 3) законності фінансово-господарської діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної ум. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187), відділу комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, код 26005822 при укладанні договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти із ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647); 4) визначення обсягу виконаних робіт, кількості та вартості витрачених матеріалів та відповідності актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 5) актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 5) фактів привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами посадовими ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647); зайвої оплати бюджетними організаціями ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) грошових коштів за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості, обсягів та незаконним (зайвим) використанням державних коштів у звязку із цим з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами; 6) фактів безтоварності операцій ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187), відділом комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, код 26005822ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності 7) розміру збитків, завданих місцевому бюджету внаслідок вищенаведених дій посадових осіб 1111 «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647), в тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз в сфері економіки та будівництва,в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до усіх без винятку документів з можливістю їх вилучення в оригіналі по господарським взаємовідносинам між відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187), відділом комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (код 26005822) та ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) за 2016 рік, в тому числі документів з приводу виконання робіт - «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати КЗО СЗШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12» на загальну суму 18Г605.00 грн. (з ПДВ), «Поточний ремонт роздягальні КЗО СШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12» на загальну суму 149'105.00 грн. (з ПДВ.), договорі №1/16 від 01.09.2016 «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі КЗО СЗШ №56 за адресою: м. Дніпро, вул. Скрябіна, 41» на загальну суму 192'194.00 грн. (з ПДВ), «поточний ремонт підлоги на 2-3 поверсі СШ№56» на загальну суму 138 100.80 (з ПДВ), договору від 03.11.2016 «Поточний ремонт парку терне ягоря циганської общини» на загальну суму 150'000.00 грн. (з ПДВ, замовник - відділ комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, код 26005822), а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт; підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, кваліфікаційних документів ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ПП «ОВИЧИ» кваліфікаційним критеріям.Відповідно до ч.2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.За ч. З ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадженім, зобов'язані надати суду оригінал документа.Вищезазначені документи та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №42016042630000126 від 08.11.2016, після вилучення яких орган досудового розслідування матиме змогу довести обставини протиправної діяльності ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) в ході виконання робіт - «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати КЗО СЗШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», «Поточний ремонт роздягальні КЗО СШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі КЗО СЗШ №56 за адресою: м. Дніпро, вул. Скрябіна, 41», «Поточний ремонт парку терне ягоря циганської общини» та витребування яких в оригіналі забезпечить запобігання випадків їх знищення, зникнення або пошкодження.

Заслухавши слідчого Гасанова Р.Ш. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_4, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187) за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 31, Відділу комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, код (26005822), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187), відділом комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 26005822) та ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) за 2016 рік, в тому числі з приводу виконання робіт - «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати КЗО СЗШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», «Поточний ремонт роздягальні КЗО СШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі КЗО СЗШ №56 за адресою: м. Дніпро, вул. Скрябіна, 41», «поточний ремонт підлоги на 2-3 поверсі СШ№56», «Поточний ремонт парку терне ягоря циганської общини», а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт наданих послуг) та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи;підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису кваліфікаційних документів ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ПП «ОВИЧИ» кваліфікаційним критеріям.

Відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради, Відділу комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_4, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5, до зазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

24.11.2016