Ухвала суду № 62913544 від 17.11.2016 , Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56586/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О.,за участю сторони кримінального провадження- слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотанняслідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

17 листопаду 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури УкраїниДяченко Л.М, про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016000000003216.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42016000000003216 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Крім того в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «ГлобалАдвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ТОВ «Тамарін» (код 36671480), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффітеск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «МерксСтайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ ТрейдІнвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернелгрупп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «НьютекТрейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації своїх протиправних дій ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ ТрейдІнвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850) та ТОВ «Легалід» (код 40611726) використовують банківські рахунки відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), а саме:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахункуПП «Мітброк»361562172600331171220328.11.2008978євроПП «Мітброк»361562172600431171220228.11.2008840долар СШАПП «Мітброк»361562172600531171220128.11.2008980українська гривняТОВ «Агро-рост-компанія»372013962600901001696905.08.2016840долар СШАТОВ «Агро-рост-компанія»372013962600901001696905.08.2016978євроТОВ «Агро-рост-компанія»372013962600901001696905.08.2016980українська гривняТОВ «Мінагро»381557652600731232960220.06.2012840долар СШАТОВ «Мінагро»381557652600831232960120.06.2012980українська гривняТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600702001668303.08.2016840долар СШАТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600702001668303.08.2016978євроТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600702001668303.08.2016980українська гривняТОВ «Логісстіл»387601582600701000433730.03.2015980українська гривняТОВ «Траст-Імпорт»391165752600902003357815.10.2014840долар СШАТОВ «Траст-Імпорт»391165752600801003357815.10.2014980українська гривняТОВ «Істер Агро»392671812600201001689204.08.2016978євроТОВ «Істер Агро»392671812600201001689204.08.2016840долар СШАТОВ «Істер Агро»392671812600201001689204.08.2016980українська гривняТОВ «Бахос ЛТД»393890132600902003361920.10.2014840долар СШАТОВ «Бахос ЛТД»393890132600801003361920.10.2014980українська гривняТОВ «РТР Трейд»393890452600702003361120.10.2014840долар СШАТОВ «РТР Трейд»393890452600601003361120.10.2014980українська гривняТОВ «Сігма ФТП»394062322600902003360817.10.2014840долар СШАТОВ «Сігма ФТП»394062322600801003360817.10.2014980українська гривняПП «Лаан Торг»394062482600902003362020.10.2014840долар СШАПП «Лаан Торг»394062482600801003362020.10.2014980українська гривняПП «Ізі Кост»394062882600402003360317.10.2014840долар СШАПП «Ізі Кост»394062882600301003360317.10.2014980українська гривняТОВ «Централ ТрейдІнвест»394064732600901003361820.10.2014980українська гривняТОВ «Централ ТрейдІнвест»394064732600002003361820.10.2014840долар СШАТОВ «Сітірон»394081772600503003375506.11.2014978євроТОВ «Сітірон»394081772600301003375506.11.2014980українська гривняТОВ «Сітірон»394081772600402003375506.11.2014840долар СШАТОВ «Пак Фа»394162292600102003360617.10.2014840долар СШАТОВ «Пак Фа»394162292600001003360617.10.2014980українська гривняПП «Емт Торг»394162402600101003360517.10.2014980українська гривняПП «Емт Торг»394162402600202003360517.10.2014840долар СШАПП «Рам Трейд»394163242600101003361620.10.2014980українська гривняПП «Рам Трейд»394163242600202003361620.10.2014840долар СШАТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600601000431619.10.2015840долар СШАТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600601000431619.10.2015978євроТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600601000431627.03.2015980українська гривняТОВ «Астера - лайт»399552052600301001639622.07.2016840долар СШАТОВ «Астера - лайт»399552052600301001639622.07.2016980українська гривняТОВ «Стейлон»404746172600301001663129.07.2016840долар СШАТОВ «Стейлон»404746172600301001663129.07.2016978євроТОВ «Стейлон»404746172600301001663129.07.2016980українська гривняТОВ «Боудлер»404748502600001001664529.07.2016980українська гривняТОВ «Боудлер»404748502600001001664529.07.2016840долар СШАТОВ «Боудлер»404748502600001001664529.07.2016978євроТОВ «Легалід»406117262600101001667701.08.2016980українська гривняТОВ «Легалід»406117262600101001667701.08.2016840долар США

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42016000000003216 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом ма йна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вище зазначених підприємств, відкритих в АБ «Пiвденний» (МФО 328209, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

відкритих в АБ «Пiвденний» (МФО 328209, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 62913544 ?

Документ № 62913544 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 62913544 ?

Дата ухвалення - 17.11.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62913544 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 62913544 ?

В Печерський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 62913544, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 62913544, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 17.11.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 62913544 відноситься до справи № 757/56586/16-к

Це рішення відноситься до справи № 757/56586/16-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 62913543

Наступний документ : 62913550

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 62913544, 17.11.2016, Печерський районний суд міста Києва