Ухвала суду № 62913523, 25.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52080/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Циби Н.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку їх копій, а саме, відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установі Латвійської Республіки AS «PRIVATBANK» (Muitas street, 1, Riga, LV-1134, Latvija).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Сторона кримінального провадження - слідчий Циба Н.Д. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Розслідуванням установлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (попередня назва ПАТ «Конверсбанк» код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти імовірно джерелом походження яких є кошти, отримані внаслідок видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності у ПАТ «Міський комерційний банк» було спрямовано на рахунки наступних підприємств-нерезидентів, які відкриті у банківській установі Латвійської Республіки AS «PRIVATBANK»:

- AFOSTER TRADING LP Reg.Nr 50003086271 № LV09PRTT0265020788400;

- TAYLENNOR TRADE LP № LV53PRTT0265021508900;

- IMPULSE MANAGEMENT INC. № LV09PRTT0265021409200;

- ASTENKOR LP № LV30PRTT0265021901000;

- MD COMPANY INC. № LV69PRTT0265017551400;

- HIGHMARK RESOURCES INC. № LV25PRTT0265019391700;

- ROMEN CAPITAL LP № LV57PRTT0265020633500.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою підтвердження чи спростування фактів виведення кредитних коштів, виданих ПАТ «Міський комерційний банк», а також вчинення розтрати коштів Банку колишніми службовими особами указаної банківської установи, та перевірки дійсності розрахунків з нерезидентами «AFOSTER TRADING LP», «TAYLENNOR TRADE LP», «IMPULSE MANAGEMENT INC.», «ASTENKOR LP», «MD COMPANY INC.», «HIGHMARK RESOURCES INC.», «ROMEN CAPITAL LP», повноти проведених розрахунків, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо інформації про рух коштів по рахункам зазначених підприємств-нерезидентів, які є клієнтами банківської установи Латвійської Республіки AS «PRIVATBANK» (Muitas street, 1, Riga, LV-1134, Latvija), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір від 23.05.1995 про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 22.11.1995 р. та набув чинності 12.07.1996 р.

В статті 4 даного Договору Латвійською Республікою та Україною обумовлено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним договором не передбачено інше.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для його задоволення, оскільки вказані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшо го слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республіки, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, на тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні банківської установі Латвійської Республіки AS «PRIVATBANK» (Muitas street, 1, Riga, LV-1134, Latvija), безпосередньо що стосується рахунків:

AFOSTER TRADING LP Reg.Nr 50003086271 № LV09PRTT0265020788400;

TAYLENNOR TRADE LP № LV53PRTT0265021508900;

IMPULSE MANAGEMENT INC. № LV09PRTT0265021409200;

ASTENKOR LP № LV30PRTT0265021901000;

MD COMPANY INC. № LV69PRTT0265017551400;

HIGHMARK RESOURCES INC. № LV25PRTT0265019391700;

ROMEN CAPITAL LP № LV57PRTT0265020633500,

а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

- заяв на відкриття рахунків, довіреностей на управління та розпоряджання рахунками, копій документів, що посвідчують особу;

- реєстраційних документів підприємств, статутів, протоколів загальних зборів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам AS «PRIVATBANK» (Muitas street, 1, Riga, LV-1134, Latvija) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Латвійської Республіки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/52080/16-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун