Ухвала суду № 62910479, 15.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40321/16-к

Провадження № 1-кс/761/24698/2016

У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Голуб О.А.

при секретарі: Дігтяр М.О.

за участю слідчого: Лавринович А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Лавринович А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування за № 32016100100000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.10.2016 року.

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Лавринович А.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м.Києва юристом 1-го класу Олійниченком В.В., звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні №32016100100000096 від 21.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100100000096 від 21.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рапорту ОУ ГУ ДФС у м. Києві про виявлення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, громадянка ОСОБА_3 зареєструвала за на своє ім'я ТОВ «Санто Груп» (39619659), без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

В подальшому, допитано гр. ОСОБА_4, яка в ході допиту показала, що вказане підприємство зареєстроване на її ім'я без її відома та мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності. Так, за допомогою баз даних ГУ ДФС у м. Києві проведено аналіз податкової звітності ТОВ "САНТО ГРУП" та встановлено що в період з 31.05.2015 року по 01.04.2016 року від ТОВ "САНТО ГРУП" зареєстровано податкових накладних на суму 11996385,26 грн. ПДВ. Основними клієнтами вищевказаного підприємства за вказаний період були ТОВ "АВК" (32566103); ПРАТ "ГЗФ "КРАСНОЛУЦЬКА" (32163608); ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД" (30531000).

Встановлено, що на оригіналах реєстраційних документів ТОВ «САНТО ГРУП» (39619659) є підписи громадянки ОСОБА_4, які є об'єктом дослідження, а результати їх почеркознавчого дослідження можуть бути доказом про вчинення кримінального правопорушення.

З метою проведення почеркознавчого дослідження підписів виконаних від імені службових осіб ТОВ «САНТО ГРУП» (39619659) виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, реєстраційні картки, копії документів, що посвідчують вищевказаних осіб та інші документи реєстраційної справи ТОВ «САНТО ГРУП» за весь період.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «САНТО ГРУП», які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, неможливо встановити та ідентифікувати осіб, які від імені вказаного підприємства виступало як службові особи та відповідали за здійснення фіктивної підприємницької діяльності, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим доведено, що потреби досудового розслідування у даному випадку виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.

Слідчим суддею враховується, що без тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації іншим шляхом отримати документи, які необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, не виявляється за можливе.

Так, відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100100000096 від 21.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Тобто дане кримінальне провадження розслідується, у зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення пов'язаного зі створенням фіктивного підприємства ТОВ «САНТО ГРУП», з метою прикриття незаконної діяльності.

На обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, у зв'язку з чим, необхідно вилучити у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, реєстраційну справу ТОВ «САНТО ГРУП» яка необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, та використання під час проведення податкових, судово-економічних досліджень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні Відділу з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м.Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м.Київ, просп. Голосіївський, 42, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32016100100000096 від 21.10.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Лавринович А.О. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «САНТО ГРУП» (код 39619659), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лавринович А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «САНТО ГРУП» (код 39619659), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме: статуту товариства та зміни до нього; рішень про створення товариства; протоколів загальних зборів; наказів про призначення службових осіб товариства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ «САНТО ГРУП» (код 39619659) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя