Ухвала суду № 62910141, 14.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/15227/16

Справа № 760/15441/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми Віктора Васильовича, погоджене з прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Скибенко О.І., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120110000591 від 24 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00729913) (далі - ДП ДГ «Червоний землероб») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП ДГ «Червоний землероб».

У ході досудового розслідування встановлено, на виконання умов договору зберігання №04/261 від 21.07.2015 ДП ДГ «Червоний землероб» було завезено для зберігання на Державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» Державного агентства резерву України (далі - ДП «Кіровоградське КХП №2») у заліковій вазі 344,37 тон пшениці 3 класу, 118,42 тон пшениці 5 класу та 128,48 тон пшениці 6 класу. В подальшому на підставі договору №1480Ф ДП ДГ «Червоний землероб» переоформило для подальшого зберігання на особовий рахунок ПАТ «Аграрний фонд» 310 тон пшениці 3 класу.

Станом на 06.08.2015 у ДП «Кіровоградський КХП №2» зберігалося 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу та 126,92 тонн пшениці 6 класу) врожаю 2015 року, яка належала на праві власності ДП ДГ «Червоний землероб».

В подальшому, між ДП ДГ «Червоний землероб», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) (далі - ТОВ «Вел-Авто-Транс») та ДП «Кіровоградський КХП №2» укладено акт приймання-передачі від 06.08.2015 згідно якого вищевказані 243,94 тонн пшениці переоформлено з ДП ДГ «Червоний землероб» на ТОВ «Вел-Авто-Транс». На виконання вказаного акту прийому-передачі ДП «Кіровоградський КХП №2» оформлено складські квитанції АХ№749985 від 06.08.2015 та АХ№749986 від 06.08.2015 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ТОВ «Вел-Авто-Транс».

В подальшому директор ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_3 не надав до бухгалтерії ДП ДГ «Червоний землероб» первинні документи, що підтверджують перехід права власності на зерно пшениці на загальну суму 731820 грн. (договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, акт приймання-передачі від 06.08.2015) до ТОВ «Вел-Авто-Транс», в результаті чого у бухгалтерському обліку ДП ДГ «Червоний землероб» не відображено дебіторську заборгованість по Договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, тобто борг ТОВ «Вел-Авто-Транс» перед ДП ДГ «Червоний землероб» на суму 731820 грн.

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб», які є платниками ПДВ, у період з 01.08.2015 по 15.09.2016, відповідні податкові накладні щодо купівлі-продажу зерна на суму 731820 грн. не оформлювали, а також відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб» не проводили.

Також, встановлено, що 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) ТОВ «Вел-Авто-Транс» в подальшому передало на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» на виконання договору зберігання №04/271 від 06.08.2016.

В подальшому, ТОВ «Вел-Авто-Транс» 11.03.2016 надано заяву до ДП «Кіровоградський КХП №2» про переоформлення вищевказаних 243,94 тонн пшениці на приватне підприємство «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323) (далі - ПП «КАНІВАВТО»). На виконання вказаної заяви ДП «Кіровоградський КХП №2» оформлено складські квитанції серії АЦ№395070 №78 від 11.03.2016 та АЦ№395069 №77 від 11.03.2016 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ПП «КАНІВАВТО».

Згідно актів прийому передачі укладених між ПП «КАНІВАВТО» та приватним підприємством «ЯРУН» (код ЄДРПОУ 37980863) (далі - ПП «ЯРУН») до останнього перейшло право власності на вищевказане зерно. Зокрема, згідно акту від 23.03.2016 - 88,070 т. пшениці; акту від 29.03.2016 - 149,19 т. пшениці; акту від 20.04.2016 - 6,5 т. пшениці.

В подальшому, вищевказане зерно було вивезене з ДП «Кіровоградський КХП № 2» ПП «ЯРУН» до ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» у власність товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 37117556) (далі - ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ»), однак, у товарно-транспортних накладних було вказано зерно 2 класу.

Встановлено, що перевезення вказаного зерна здійснювали вантажні автомобілі з наступними державними номерними знаками: ВА0764АТ з причепом ВА2621ХТ; ВА8933АО з причепом ВА7532ХТ; 1979ЕІА з причепом 05385ОН; ВА3861АО з причепом ВА9856ХХ; ВА0146АК з причепом 10803ОН, а також іншим автотранспортом у період з 23.03.2016 по 23.04.2016, який надавався згідно договорів на перевезення вантажів автомобільним транспортом у міському і міжміському повідомленні укладених ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» з невстановленими суб'єктами господарювання.

У ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини укладення та виконання господарських договорів (правочинів) між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН», ДП «Кіровоградський КХП №2», ТОВ «Вел-Авто-Транс», ПП «КАНІВАВТО», ПП «ЯРУН», ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ», ТОВ «ЕКСІМ-ГЛОБАЛ», а також іншими суб'єктами господарювання, до яких переходило право власності на зерно, поставлене ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» за договором зберігання №04/261 від 21.07.2015.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ПП «ЯРУН» та ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ», ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ», а також невстановлених суб'єктів господарювання щодо зерна, поставленого ДП ДГ «Червоний землероб» за договором зберігання №04/261 від 21.07.2015, первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, інших документів з метою з'ясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Згідно протоколу допиту виконавчого директора ПП «ЯРУН» ОСОБА_4 від 20.10.2016 останній показав, що 243,94 тонн пшениці отримані згідно актів прийому-передачі від ПП «КАНІВАВТО» були відвезені до ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» у власність ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» та перероблені в борошно.

Зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини перевезення та зберігання товарної сільськогосподарської продукції ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН урожаю 2015 року.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12015120110000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Одержати в інший спосіб документи, в межах досудового розслідування неможливо.

Оригінали документів, які знаходяться у ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» (ЄДРПОУ 37117556) за адресою: 02160, м. Київ, вул. Каунаська, буд. 13, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаних оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кравчуку Івану Івановичу, Соболю Артему Геннадійовичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Яремі Віктору Васильовичу, Статіві Івану Ігоровичу тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» (ЄДРПОУ 37117556) за адресою: 02160, м. Київ, вул. Каунаська, буд. 13, а саме:

- договорів (купівлі-продажу, давальницької сировини, поставки, складського зберігання, тощо) з усіма додатками до них та додатковими угодами укладених ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» та ПП «ЯРУН» щодо зерна завезеного ПП «ЯРУН» до ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» у власність ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» упродовж 2016 року;

- договорів (купівлі-продажу, давальницької сировини, поставки, складського зберігання, тощо) з усіма додатками до них та додатковими угодами укладених ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» та ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» щодо зерна завезеного ПП «ЯРУН» до ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» у власність ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» упродовж 2016 року;

- документів, у тому числі платіжних (платіжних доручень, квитанцій, рахунків, грошових чеків, виписок з банківських рахунків, тощо), оформлених на виконання договорів укладених ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» та ПП «ЯРУН», а також ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» та ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»;

- договорів з усіма додатками до них та додатковими угодами укладених ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» з суб'єктами господарювання, які надають послуги перевезення вантажним автомобільним транспортом, а саме договорів згідно яких надавався вантажний автомобільний транспорт для перевезення ПП «ЯРУН» зерна до ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» у власність ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» упродовж 2016 року;

- товарно-транспортних накладних з усіма додатками згідно яких ПП «ЯРУН» передавав до ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» зерно у власність ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» упродовж 2016 року;

- документів, у тому числі платіжних (платіжних доручень, квитанцій, рахунків, грошових чеків, виписок з банківських рахунків, тощо), оформлених на виконання договорів укладених ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» з суб'єктами господарювання, які надають послуги перевезення вантажним автомобільним транспортом, а саме договорів згідно яких надавався вантажний автомобільний транспорт для перевезення ПП «ЯРУН» зерна до ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» у власність ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» упродовж 2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна