Ухвала суду № 62909303, 23.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55307/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Войтинській Н.І., за участю слідчого Ялового Р.В., представника потерпілого ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Кдедо-Столиця» ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

10.11.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання директора ТОВ «Кдедо-Столиця» ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» МФО 307394, адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Глинки буд, 7.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, представник потерпілого вказує, що у провадженні СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100000001035 від 22 липня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2016 постановою про визнання потерпілим та залучення представника потерпілого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Писаренка Є.Г. ТОВ «Кредо-Столиця» код ЄДРПОУ 37956390 визнано потерпілим, а директора ТОВ «Кредо-Столиця» ОСОБА_3 представником потерпілого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100050001035 від 22 липня 2015 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс» (код ЄДРПОУ 3472001) укладено договір кредитно лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі 57 000 000,00 гривень ( п'ятдесят сім мільйонів гривень 00 копійок) строком до 23.11.2012 для поновлення обігових коштів та здійснення статутної діяльності зі сплатою відсотків у розмірі 16% річних.

У подальшому 29.11.2011, з метою забезпечення зобов'язань та ТОВ «Рояр Люві Фінанс» (код ЄДРПОУ 3472001) по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 реєстраційний номер банку 24/00/64), між ПАТ «Комерційний банк «Хрещаик» та ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118), один з учасників товариства - компанія «Валартіс Фінанс Лімітед» (республіка Кіпр) укладено договір застави товарів у обороті № 57-10-11/02 (реєстраційний номер банку 24/00/69).

Відповідно до договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 (реєстраційний номер банку 24/00/69), ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» товари в обороті - труби різного виду загальною вартістю 97 000 000,00 грн. (дев'яносто сім мільйонів гривень 00 копійок).

Відповідно до умов договору застав товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02, предмет застави знаходиться в обороті з умовою підтримання ТОВ «Маркет Стіл» не знижувального залишку товарів, які є предметом застави. У випадку реалізації товарів чи їх частин ТОВ «Маркет Стіл» замінює реалізовані товари іншими товарами такої ж або більшої вартості. Крім цього ТОВ «Маркет Стіл» зобов'язується вживати заходів щодо збереження предмету застави, не допускати зменшення його вартості.

ТОВ «Маркет Стіл» на виконання умов вказаного договору щомісячно надавав до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» виписку з балансового рахунку № 281 про предмет застави, з урахуванням змін, що відбулися в предметі застави.

Однак відповідно до балансової виписки ТОВ «Маркет Стіл» про товари, що надані в заставу, станом на 10.07.2012 вартість товарів становила 95 000 000,00 грн., а відповідно до такої ж виписки, станом на 10.09.2012 (до укладання додаткових угод № 3-12) вартість товарів вже складала 6 361 639,07 грн.

Відсутність заставного майна в ТОВ «Маркет Стіл» директором якого на той час був ОСОБА_5, яке повинне було передаватись ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» згідно договору застави підтверджується актами державних виконавців.

Відповідно до висновку економічної експертизи від 17.03.2015 № 19/15-19, що стосується 7 питання: у процесі кредитних відносин заставне майно банком було обтяжено в Держаному реєстрі обтяжень рухомого майна, при здійсненні відступлення права вимоги за кредитним договором здійснено заміну обтяжувача з ПАТ «КБ «Хрещатик» на ТОВ «Кредо-Столиця».

В подальшому ТОВ «Маркет Стіл» змінило керівника без відповідного на те погодження (схвалення) колегіального органу управління підприємством не витримавши установлену законом порядку процедуру, та ТОВ «Маркет Стіл» змінило свою юридичну адресу на Луганська обл., Слов'яносербський район, село Сабівка, станція Мілова, будинок 5. Таким чином, ОСОБА_5, будучи наділеним правомочністю на управління та розпорядженням заставленим майном належним ТОВ «Маркет Стіл», діючи з корисливих мотивів та з прямим умислом, здійснив незаконні дії щодо заставленого майна, які полягали у його відчуженні та заволодінні чужим майном, тобто винив злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

15.09.2016 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу проведення якої доручено Київському міському НДЕКЦ МВС України.

В ході ознайомлення із матеріалами кримінального провадження встановлено, що у ТОВ «Маркет Стіл» відкрито рахунки: № 26008002301525, 26005005301525, 26009001301525, 26007003301525, 26006004301525, 26009001301525 (мультивалютний) Українська гривня, Євро, Російський рубль, у ПАТ «Актабанк» МФО 307394, адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Глинки, буд. 7.

У володінні ПАТ «Актабанк» МФО 307394, перебувають відомості, які самі по собі та в сукупності із іншими відомостями мають доказове значення при встановленні всіх співучасників вчинення особливо тяжкого злочину, а також у встановленні істини по матеріалах даного кримінального провадження. Крім того, отриманні відомості будуть використанні при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизах при доведенні вини особи у вчиненні кримінального правопорушення.

В судовому засіданні учасники судового розгляду не заперечували проти задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки представник потерпілого не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ТОВ «Кдедо-Столиця» ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Писаренку Євгенію Геннадійовичу та/або Вишневському Сергію Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» МФО 307394, адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Глинки буд, 7, а саме: до оригіналів банківських справ, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахункам № 26008002301525, 26005005301525, 26009001301525, 26007003301525, 26006004301525, 26009001301525 (мультивалютний) Українська гривня, Євро, Російський рубль для користування ТОВ «Маркет Стіл» код ЄДРПОУ 34499118 із можливістю вилучення їх копій з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, для забезпечення проведення судово-почеркознавчсої експертизи та подальшого використання в якості доказів при доведеності вини під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100000001035 від 22.07.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55307/16-к

Примірник 2 - наданий ОСОБА_1

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець