Ухвала суду № 62909247, 17.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56598/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О.,за участю сторони кримінального провадження- слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотанняслідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

17 листопаду 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури УкраїниДяченко Л.М, про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016000000003216.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42016000000003216 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Крім того в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «ГлобалАдвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ТОВ «Тамарін» (код 36671480), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффітеск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «МерксСтайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ ТрейдІнвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернелгрупп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «НьютекТрейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації своїх протиправних дій ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «МерксСтайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Кернелгрупп» (код 39912292) та ТОВ «НьютекТрейд» (код 40255546) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), а саме:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахункуПП «Волтек-агро 2000»357566992605701303595312.02.2015980українська гривняПП «Волтек-агро 2000»357566992600300103595312.02.2015978євроПП «Волтек-агро 2000»357566992600300103595312.02.2015840долар СШАПП «Волтек-агро 2000»357566992600300103595312.02.2015980українська гривняПП «Волтек-агро 2000»357566992600201303595312.02.2015643російський рубльПП «Волтек-агро 2000»357566992600201303595312.02.2015978євроПП «Волтек-агро 2000»357566992600201303595312.02.2015840долар СШАПП «Волтек-агро 2000»357566992600201303595312.02.2015980українська гривняПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522605101304018211.08.2015980українська гривняПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600601304018211.08.2015840долар СШАПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600601304018211.08.2015978євроПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600601304018211.08.2015980українська гривняПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600700104018211.08.2015840долар СШАПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600700104018211.08.2015978євроПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600700104018211.08.2015980українська гривняПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600601304018211.08.2015643російський рубльТОВ «Зіс трак юг»376453202600801304050025.08.2015978євроТОВ «Зіс трак юг»376453202600801304050025.08.2015980українська гривняТОВ «Зіс трак юг»376453202600900104050025.08.2015840долар СШАТОВ «Зіс трак юг»376453202600900104050025.08.2015978євроТОВ «Зіс трак юг»376453202605301304050025.08.2015980українська гривняТОВ «Зіс трак юг»376453202600801304050025.08.2015840долар СШАТОВ «Зіс трак юг»376453202600801304050025.08.2015643російський рубльТОВ «Зіс трак юг»376453202600900104050025.08.2015980українська гривняТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600601304126628.09.2015840долар СШАТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600601304126628.09.2015978євроТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600700104126628.09.2015840долар СШАТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600700104126628.09.2015978євроТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600601304126628.09.2015980українська гривняТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600700104126628.09.2015980українська гривняТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882605101304126628.09.2015980українська гривняТОВ «Логісстіл»387601582605701303538422.01.2015980українська гривняТОВ «Логісстіл»387601582600300103538422.01.2015980українська гривняТОВ «Логісстіл»387601582600300103538422.01.2015978євроТОВ «Логісстіл»387601582600300103538422.01.2015840долар СШАТОВ «Логісстіл»387601582600201303538422.01.2015980українська гривняТОВ «Логісстіл»387601582600201303538422.01.2015978євроТОВ «Логісстіл»387601582600201303538422.01.2015840долар СШАТОВ «Логісстіл»387601582600201303538422.01.2015643російський рубльПП «Експотрейд ЛТД»391164652605101303519713.01.2015980українська гривняПП «Експотрейд ЛТД»391164652600700103519713.01.2015980українська гривняПП «Експотрейд ЛТД»391164652600700103519713.01.2015978євроПП «Експотрейд ЛТД»391164652600700103519713.01.2015840долар СШАПП «Експотрейд ЛТД»391164652600601303519713.01.2015980українська гривняПП «Експотрейд ЛТД»391164652600601303519713.01.2015978євроПП «Експотрейд ЛТД»391164652600601303519713.01.2015840долар СШАПП «Експотрейд ЛТД»391164652600601303519713.01.2015643російський рубльТОВ «Траст-Імпорт»391165752600100103805929.04.2015980українська гривняТОВ «Траст-Імпорт»391165752600100103805929.04.2015978євроТОВ «Траст-Імпорт»391165752600001303805929.04.2015840долар СШАТОВ «Траст-Імпорт»391165752605501303805929.04.2015980українська гривняТОВ «Траст-Імпорт»391165752600100103805929.04.2015840долар СШАТОВ «Траст-Імпорт»391165752600001303805929.04.2015978євроТОВ «Траст-Імпорт»391165752600001303805929.04.2015980українська гривняТОВ «Глобалстройбуд»391878712600901304026411.08.2015643російський рубльТОВ «Глобалстройбуд»391878712600901304026411.08.2015840долар СШАТОВ «Глобалстройбуд»391878712600901304026411.08.2015978євроТОВ «Глобалстройбуд»391878712600901304026411.08.2015980українська гривняТОВ «Глобалстройбуд»391878712605401304026411.08.2015980українська гривняТОВ «Глобалстройбуд»391878712600000104026411.08.2015980українська гривняТОВ «Глобалстройбуд»391878712600000104026411.08.2015978євроТОВ «Глобалстройбуд»391878712600000104026411.08.2015840долар СШАТОВ «Таврія авто»392424082600300103835815.05.2015980українська гривняТОВ «Таврія авто»392424082605701303835815.05.2015980українська гривняТОВ «Таврія авто»392424082600300103835815.05.2015978євроТОВ «Таврія авто»392424082600201303835815.05.2015980українська гривняТОВ «Таврія авто»392424082600201303835815.05.2015978євроТОВ «Таврія авто»392424082600201303835815.05.2015840долар СШАТОВ «Таврія авто»392424082600201303835815.05.2015643російський рубльТОВ «Таврія авто»392424082600300103835815.05.2015840долар СШАПП «Гроу - Білд»392716592600300103225710.07.2014980українська гривняПП «Гроу - Білд»392716592605701303225710.07.2014980українська гривняПП «Гроу - Білд»392716592600201303225710.07.2014980українська гривняТОВ «Стройгромтех»392735462605201303225210.07.2014980українська гривняТОВ «Стройгромтех»392735462600800103225210.07.2014980українська гривняТОВ «Стройгромтех»392735462600701303225210.07.2014980українська гривняТОВ «МерксСтайл»392769872600002303223807.08.2015840долар СШАТОВ «МерксСтайл»392769872600002303223807.08.2015978євроТОВ «МерксСтайл»392769872605401303223810.07.2014980українська гривняТОВ «МерксСтайл»392769872600901303223810.07.2014980українська гривняТОВ «МерксСтайл»392769872600000103223810.07.2014980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022605901303790423.04.2015980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022600500103790423.04.2015980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022600500103790423.04.2015978євроТОВ «Майдан центр інвест»392908022600500103790423.04.2015840долар СШАТОВ «Майдан центр інвест»392908022600401303790423.04.2015980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022600401303790423.04.2015978євроТОВ «Майдан центр інвест»392908022600401303790423.04.2015840долар СШАТОВ «Те Ом»393589962600701304303603.12.2015840долар СШАТОВ «Те Ом»393589962600701304303603.12.2015978євроТОВ «Те Ом»393589962600701304303603.12.2015980українська гривняТОВ «Те Ом»393589962600800104303603.12.2015840долар СШАТОВ «Те Ом»393589962600800104303603.12.2015978євроТОВ «Те Ом»393589962600800104303603.12.2015980українська гривняТОВ «Те Ом»393589962605201304303603.12.2015980українська гривняПП «Лаан Торг»394062482605701303753107.04.2015980українська гривняПП «Лаан Торг»394062482600201303753107.04.2015643російський рубльПП «Лаан Торг»394062482600201303753107.04.2015840долар СШАПП «Лаан Торг»394062482600201303753107.04.2015978євроПП «Лаан Торг»394062482600300103753107.04.2015980українська гривняПП «Лаан Торг»394062482600300103753107.04.2015840долар СШАПП «Лаан Торг»394062482600201303753107.04.2015980українська гривняПП «Лаан Торг»394062482600300103753107.04.2015978євроТОВ «Сітірон»394081772600601303491618.12.2014643російський рубльТОВ «Сітірон»394081772600601303491618.12.2014840долар СШАТОВ «Сітірон»394081772600601303491618.12.2014978євроТОВ «Сітірон»394081772600601303491618.12.2014980українська гривняТОВ «Сітірон»394081772600700103491618.12.2014840долар СШАТОВ «Сітірон»394081772600700103491618.12.2014978євроТОВ «Сітірон»394081772600700103491618.12.2014980українська гривняТОВ «Сітірон»394081772605101303491618.12.2014978євроТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600000103609618.02.2015840долар СШАТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600000103609618.02.2015978євроТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600000103609618.02.2015980українська гривняТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600901303609618.02.2015643російський рубльТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600901303609618.02.2015840долар СШАТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600901303609618.02.2015978євроТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600901303609618.02.2015980українська гривняТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042605401303609618.02.2015980українська гривняТОВ «Центрус-Ко»395948702600701304336016.12.2015840долар СШАТОВ «Центрус-Ко»395948702600701304336016.12.2015978євроТОВ «Центрус-Ко»395948702600701304336016.12.2015980українська гривняТОВ «Центрус-Ко»395948702600800104336016.12.2015840долар СШАТОВ «Центрус-Ко»395948702600800104336016.12.2015978євроТОВ «Центрус-Ко»395948702600800104336016.12.2015980українська гривняТОВ «Центрус-Ко»395948702605201304336016.12.2015980українська гривняТОВ «Трендіс менеджмент»397867952605601303942203.07.2015980українська гривняТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600200103942203.07.2015978євроТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600200103942203.07.2015840долар СШАТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600101303942203.07.2015980українська гривняТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600101303942203.07.2015978євроТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600101303942203.07.2015840долар СШАТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600101303942203.07.2015643російський рубльТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600200103942203.07.2015980українська гривняТОВ «Кернелгрупп»399122922600301304018511.08.2015643російський рубльТОВ «Кернелгрупп»399122922600301304018511.08.2015840долар СШАТОВ «Кернелгрупп»399122922600301304018511.08.2015978євроТОВ «Кернелгрупп»399122922600301304018511.08.2015980українська гривняТОВ «Кернелгрупп»399122922600400104018511.08.2015840долар СШАТОВ «Кернелгрупп»399122922600400104018511.08.2015978євроТОВ «Кернелгрупп»399122922600400104018511.08.2015980українська гривняТОВ «Кернелгрупп»399122922605801304018511.08.2015980українська гривняТОВ «НьютекТрейд»402555462600701304336016.12.2015840долар СШАТОВ «НьютекТрейд»402555462600701304336016.12.2015978євроТОВ «НьютекТрейд»402555462600701304336016.12.2015980українська гривняТОВ «НьютекТрейд»402555462600800104336016.12.2015840долар СШАТОВ «НьютекТрейд»402555462600800104336016.12.2015978євроТОВ «НьютекТрейд»402555462600800104336016.12.2015980українська гривняТОВ «НьютекТрейд»402555462605201304336016.12.2015980українська гривня

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42016000000003216 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом май на є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вище зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахункуПП «Волтек-агро 2000»357566992605701303595312.02.2015980українська гривняПП «Волтек-агро 2000»357566992600300103595312.02.2015978євроПП «Волтек-агро 2000»357566992600300103595312.02.2015840долар СШАПП «Волтек-агро 2000»357566992600300103595312.02.2015980українська гривняПП «Волтек-агро 2000»357566992600201303595312.02.2015643російський рубльПП «Волтек-агро 2000»357566992600201303595312.02.2015978євроПП «Волтек-агро 2000»357566992600201303595312.02.2015840долар СШАПП «Волтек-агро 2000»357566992600201303595312.02.2015980українська гривняПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522605101304018211.08.2015980українська гривняПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600601304018211.08.2015840долар СШАПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600601304018211.08.2015978євроПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600601304018211.08.2015980українська гривняПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600700104018211.08.2015840долар СШАПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600700104018211.08.2015978євроПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600700104018211.08.2015980українська гривняПП «Мега - Транс - Контейнер»370154522600601304018211.08.2015643російський рубльТОВ «Зіс трак юг»376453202600801304050025.08.2015978євроТОВ «Зіс трак юг»376453202600801304050025.08.2015980українська гривняТОВ «Зіс трак юг»376453202600900104050025.08.2015840долар СШАТОВ «Зіс трак юг»376453202600900104050025.08.2015978євроТОВ «Зіс трак юг»376453202605301304050025.08.2015980українська гривняТОВ «Зіс трак юг»376453202600801304050025.08.2015840долар СШАТОВ «Зіс трак юг»376453202600801304050025.08.2015643російський рубльТОВ «Зіс трак юг»376453202600900104050025.08.2015980українська гривняТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600601304126628.09.2015840долар СШАТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600601304126628.09.2015978євроТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600700104126628.09.2015840долар СШАТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600700104126628.09.2015978євроТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600601304126628.09.2015980українська гривняТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600700104126628.09.2015980українська гривняТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882605101304126628.09.2015980українська гривняТОВ «Логісстіл»387601582605701303538422.01.2015980українська гривняТОВ «Логісстіл»387601582600300103538422.01.2015980українська гривняТОВ «Логісстіл»387601582600300103538422.01.2015978євроТОВ «Логісстіл»387601582600300103538422.01.2015840долар СШАТОВ «Логісстіл»387601582600201303538422.01.2015980українська гривняТОВ «Логісстіл»387601582600201303538422.01.2015978євроТОВ «Логісстіл»387601582600201303538422.01.2015840долар СШАТОВ «Логісстіл»387601582600201303538422.01.2015643російський рубльПП «Експотрейд ЛТД»391164652605101303519713.01.2015980українська гривняПП «Експотрейд ЛТД»391164652600700103519713.01.2015980українська гривняПП «Експотрейд ЛТД»391164652600700103519713.01.2015978євроПП «Експотрейд ЛТД»391164652600700103519713.01.2015840долар СШАПП «Експотрейд ЛТД»391164652600601303519713.01.2015980українська гривняПП «Експотрейд ЛТД»391164652600601303519713.01.2015978євроПП «Експотрейд ЛТД»391164652600601303519713.01.2015840долар СШАПП «Експотрейд ЛТД»391164652600601303519713.01.2015643російський рубльТОВ «Траст-Імпорт»391165752600100103805929.04.2015980українська гривняТОВ «Траст-Імпорт»391165752600100103805929.04.2015978євроТОВ «Траст-Імпорт»391165752600001303805929.04.2015840долар СШАТОВ «Траст-Імпорт»391165752605501303805929.04.2015980українська гривняТОВ «Траст-Імпорт»391165752600100103805929.04.2015840долар СШАТОВ «Траст-Імпорт»391165752600001303805929.04.2015978євроТОВ «Траст-Імпорт»391165752600001303805929.04.2015980українська гривняТОВ «Глобалстройбуд»391878712600901304026411.08.2015643російський рубльТОВ «Глобалстройбуд»391878712600901304026411.08.2015840долар СШАТОВ «Глобалстройбуд»391878712600901304026411.08.2015978євроТОВ «Глобалстройбуд»391878712600901304026411.08.2015980українська гривняТОВ «Глобалстройбуд»391878712605401304026411.08.2015980українська гривняТОВ «Глобалстройбуд»391878712600000104026411.08.2015980українська гривняТОВ «Глобалстройбуд»391878712600000104026411.08.2015978євроТОВ «Глобалстройбуд»391878712600000104026411.08.2015840долар СШАТОВ «Таврія авто»392424082600300103835815.05.2015980українська гривняТОВ «Таврія авто»392424082605701303835815.05.2015980українська гривняТОВ «Таврія авто»392424082600300103835815.05.2015978євроТОВ «Таврія авто»392424082600201303835815.05.2015980українська гривняТОВ «Таврія авто»392424082600201303835815.05.2015978євроТОВ «Таврія авто»392424082600201303835815.05.2015840долар СШАТОВ «Таврія авто»392424082600201303835815.05.2015643російський рубльТОВ «Таврія авто»392424082600300103835815.05.2015840долар СШАПП «Гроу - Білд»392716592600300103225710.07.2014980українська гривняПП «Гроу - Білд»392716592605701303225710.07.2014980українська гривняПП «Гроу - Білд»392716592600201303225710.07.2014980українська гривняТОВ «Стройгромтех»392735462605201303225210.07.2014980українська гривняТОВ «Стройгромтех»392735462600800103225210.07.2014980українська гривняТОВ «Стройгромтех»392735462600701303225210.07.2014980українська гривняТОВ «МерксСтайл»392769872600002303223807.08.2015840долар СШАТОВ «МерксСтайл»392769872600002303223807.08.2015978євроТОВ «МерксСтайл»392769872605401303223810.07.2014980українська гривняТОВ «МерксСтайл»392769872600901303223810.07.2014980українська гривняТОВ «МерксСтайл»392769872600000103223810.07.2014980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022605901303790423.04.2015980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022600500103790423.04.2015980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022600500103790423.04.2015978євроТОВ «Майдан центр інвест»392908022600500103790423.04.2015840долар СШАТОВ «Майдан центр інвест»392908022600401303790423.04.2015980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022600401303790423.04.2015978євроТОВ «Майдан центр інвест»392908022600401303790423.04.2015840долар СШАТОВ «Те Ом»393589962600701304303603.12.2015840долар СШАТОВ «Те Ом»393589962600701304303603.12.2015978євроТОВ «Те Ом»393589962600701304303603.12.2015980українська гривняТОВ «Те Ом»393589962600800104303603.12.2015840долар СШАТОВ «Те Ом»393589962600800104303603.12.2015978євроТОВ «Те Ом»393589962600800104303603.12.2015980українська гривняТОВ «Те Ом»393589962605201304303603.12.2015980українська гривняПП «Лаан Торг»394062482605701303753107.04.2015980українська гривняПП «Лаан Торг»394062482600201303753107.04.2015643російський рубльПП «Лаан Торг»394062482600201303753107.04.2015840долар СШАПП «Лаан Торг»394062482600201303753107.04.2015978євроПП «Лаан Торг»394062482600300103753107.04.2015980українська гривняПП «Лаан Торг»394062482600300103753107.04.2015840долар СШАПП «Лаан Торг»394062482600201303753107.04.2015980українська гривняПП «Лаан Торг»394062482600300103753107.04.2015978євроТОВ «Сітірон»394081772600601303491618.12.2014643російський рубльТОВ «Сітірон»394081772600601303491618.12.2014840долар СШАТОВ «Сітірон»394081772600601303491618.12.2014978євроТОВ «Сітірон»394081772600601303491618.12.2014980українська гривняТОВ «Сітірон»394081772600700103491618.12.2014840долар СШАТОВ «Сітірон»394081772600700103491618.12.2014978євроТОВ «Сітірон»394081772600700103491618.12.2014980українська гривняТОВ «Сітірон»394081772605101303491618.12.2014978євроТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600000103609618.02.2015840долар СШАТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600000103609618.02.2015978євроТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600000103609618.02.2015980українська гривняТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600901303609618.02.2015643російський рубльТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600901303609618.02.2015840долар СШАТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600901303609618.02.2015978євроТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600901303609618.02.2015980українська гривняТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042605401303609618.02.2015980українська гривняТОВ «Центрус-Ко»395948702600701304336016.12.2015840долар СШАТОВ «Центрус-Ко»395948702600701304336016.12.2015978євроТОВ «Центрус-Ко»395948702600701304336016.12.2015980українська гривняТОВ «Центрус-Ко»395948702600800104336016.12.2015840долар СШАТОВ «Центрус-Ко»395948702600800104336016.12.2015978євроТОВ «Центрус-Ко»395948702600800104336016.12.2015980українська гривняТОВ «Центрус-Ко»395948702605201304336016.12.2015980українська гривняТОВ «Трендіс менеджмент»397867952605601303942203.07.2015980українська гривняТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600200103942203.07.2015978євроТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600200103942203.07.2015840долар СШАТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600101303942203.07.2015980українська гривняТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600101303942203.07.2015978євроТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600101303942203.07.2015840долар СШАТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600101303942203.07.2015643російський рубльТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600200103942203.07.2015980українська гривняТОВ «Кернелгрупп»399122922600301304018511.08.2015643російський рубльТОВ «Кернелгрупп»399122922600301304018511.08.2015840долар СШАТОВ «Кернелгрупп»399122922600301304018511.08.2015978євроТОВ «Кернелгрупп»399122922600301304018511.08.2015980українська гривняТОВ «Кернелгрупп»399122922600400104018511.08.2015840долар СШАТОВ «Кернелгрупп»399122922600400104018511.08.2015978євроТОВ «Кернелгрупп»399122922600400104018511.08.2015980українська гривняТОВ «Кернелгрупп»399122922605801304018511.08.2015980українська гривняТОВ «НьютекТрейд»402555462600701304336016.12.2015840долар СШАТОВ «НьютекТрейд»402555462600701304336016.12.2015978євроТОВ «НьютекТрейд»402555462600701304336016.12.2015980українська гривняТОВ «НьютекТрейд»402555462600800104336016.12.2015840долар СШАТОВ «НьютекТрейд»402555462600800104336016.12.2015978євроТОВ «НьютекТрейд»402555462600800104336016.12.2015980українська гривняТОВ «НьютекТрейд»402555462605201304336016.12.2015980українська гривня

відкритих в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець