Ухвала суду № 62908985, 31.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50308/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р. за участю слідчого Солопій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Солопій А.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Євро-Інвест-Контакт», ТОВ «Центр Профешінал Груп», ТОВ «Строймак-Синтез», ТОВ «Техенергомаш», ТОВ «Укрснабобладнання» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ «Південний» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В., - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В., тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (ЄДРПОУ 40124144), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4 І, ТОВ «Центр Профешінал Груп» (ЄДРПОУ 39684335), юридична адреса: м.Київ, проспект Миру, буд. 4 кв. 315, ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 39, ТОВ «Техенергомаш» (ЄДРПОУ 32048415), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,13, корп. 1 кв. літера А, ТОВ «Укрснабобладнання» (ЄДРПОУ 39416832), юридична адреса: м. Київ, вул.Воздвиженська, буд. 40, кв.1,а саме:

1.1.юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

●№ 26051000019582 (українська гривня), № 26006010014737 (українська гривня), № 26007020014737(українська гривня), що належать ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (ЄДРПОУ 40124144), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4 І, відкриті у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26006010004253 (українська гривня), № 26007020004253(українська гривня), що належать ТОВ «Центр Профешінал Груп» (ЄДРПОУ 39684335), юридична адреса: м.Київ, проспект Миру, буд. 4 кв. 315, відкритий у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26001010013421 (євро), № 26001010013421 (долари США), № 26001010013421 (російський рубель), № 26057000015201 (українська гривня), № 26001010013421 (українська гривня), № 26002020013421(українська гривня), № 26002020013421 (євро), № 26002020013421 (долари США), № 26002020013421 (російський рубль), що належать ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 39, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26007010011234 (євро), № 26007010011234(долари США), № 26007010011234(російський рубель), № 26059000021301 (українська гривня), № 26007010011234(українська гривня), № 26008020011234(російський рубель), № 26008020011234 (євро), № 26008020011234 (українська гривня), що належать ТОВ «Техенергомаш» (ЄДРПОУ 32048415), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,13, корп.. 1 кв. літера А, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26057000020423 (українська гривня), № 26004010015244 (українська гривня), що належать ТОВ «Укрснабобладнання» (ЄДРПОУ 39416832), юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 40, кв.1.

за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по наступним банківським рахункам:

●№ 26051000019582 (українська гривня), № 26006010014737 (українська гривня), № 26007020014737(українська гривня), що належать ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (ЄДРПОУ 40124144), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4 І, відкриті у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26006010004253 (українська гривня), № 26007020004253(українська гривня), що належать ТОВ «Центр Профешінал Груп» (ЄДРПОУ 39684335), юридична адреса: м.Київ, проспект Миру, буд. 4 кв. 315, відкритий у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26001010013421 (євро), № 26001010013421 (долари США), № 26001010013421 (російський рубель), № 26057000015201 (українська гривня), № 26001010013421 (українська гривня), № 26002020013421(українська гривня), № 26002020013421 (євро), № 26002020013421 (долари США), № 26002020013421 (російський рубль), що належать ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 39, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26007010011234 (євро), № 26007010011234(долари США), № 26007010011234(російський рубель), № 26059000021301 (українська гривня), № 26007010011234(українська гривня), № 26008020011234(російський рубель), № 26008020011234 (євро), № 26008020011234 (українська гривня), що належать ТОВ «Техенергомаш» (ЄДРПОУ 32048415), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,13, корп.. 1 кв. літера А, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26057000020423 (українська гривня), № 26004010015244 (українська гривня), що належать ТОВ «Укрснабобладнання» (ЄДРПОУ 39416832), юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 40, кв.1.

за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

1.3.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а саме:

●№ 26051000019582 (українська гривня), № 26006010014737 (українська гривня), № 26007020014737(українська гривня), що належать ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (ЄДРПОУ 40124144), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4 І, відкриті у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26006010004253 (українська гривня), № 26007020004253(українська гривня), що належать ТОВ «Центр Профешінал Груп» (ЄДРПОУ 39684335), юридична адреса: м.Київ, проспект Миру, буд. 4 кв. 315, відкритий у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26001010013421 (євро), № 26001010013421 (долари США), № 26001010013421 (російський рубель), № 26057000015201 (українська гривня), № 26001010013421 (українська гривня), № 26002020013421(українська гривня), № 26002020013421 (євро), № 26002020013421 (долари США), № 26002020013421 (російський рубль), що належать ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 39, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26007010011234 (євро), № 26007010011234(долари США), № 26007010011234(російський рубель), № 26059000021301 (українська гривня), № 26007010011234(українська гривня), № 26008020011234(російський рубель), № 26008020011234 (євро), № 26008020011234 (українська гривня), що належать ТОВ «Техенергомаш» (ЄДРПОУ 32048415), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,13, корп.. 1 кв. літера А, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26057000020423 (українська гривня), № 26004010015244 (українська гривня), що належать ТОВ «Укрснабобладнання» (ЄДРПОУ 39416832), юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 40, кв.1.

за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

1.4.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків:

●№ 26051000019582 (українська гривня), № 26006010014737 (українська гривня), № 26007020014737(українська гривня), що належать ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (ЄДРПОУ 40124144), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4 І, відкриті у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26006010004253 (українська гривня), № 26007020004253(українська гривня), що належать ТОВ «Центр Профешінал Груп» (ЄДРПОУ 39684335), юридична адреса: м.Київ, проспект Миру, буд. 4 кв. 315, відкритий у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26001010013421 (євро), № 26001010013421 (долари США), № 26001010013421 (російський рубель), № 26057000015201 (українська гривня), № 26001010013421 (українська гривня), № 26002020013421(українська гривня), № 26002020013421 (євро), № 26002020013421 (долари США), № 26002020013421 (російський рубль), що належать ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 39, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26007010011234 (євро), № 26007010011234(долари США), № 26007010011234(російський рубель), № 26059000021301 (українська гривня), № 26007010011234(українська гривня), № 26008020011234(російський рубель), № 26008020011234 (євро), № 26008020011234 (українська гривня), що належать ТОВ «Техенергомаш» (ЄДРПОУ 32048415), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,13, корп.. 1 кв. літера А, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26057000020423 (українська гривня), № 26004010015244 (українська гривня), що належать ТОВ «Укрснабобладнання» (ЄДРПОУ 39416832), юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 40, кв.1.

за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

1.5.довідку про залишок коштів на момент проведення тимчасового доступу на зазначених рахунках:

● № 26051000019582 (українська гривня), № 26006010014737 (українська гривня), № 26007020014737(українська гривня), що належать ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (ЄДРПОУ 40124144), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4 І, відкриті у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26006010004253 (українська гривня), № 26007020004253(українська гривня), що належать ТОВ «Центр Профешінал Груп» (ЄДРПОУ 39684335), юридична адреса: м.Київ, проспект Миру, буд. 4 кв. 315, відкритий у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26001010013421 (євро), № 26001010013421 (долари США), № 26001010013421 (російський рубель), № 26057000015201 (українська гривня), № 26001010013421 (українська гривня), № 26002020013421(українська гривня), № 26002020013421 (євро), № 26002020013421 (долари США), № 26002020013421 (російський рубль), що належать ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 39, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26007010011234 (євро), № 26007010011234(долари США), № 26007010011234(російський рубель), № 26059000021301 (українська гривня), № 26007010011234(українська гривня), № 26008020011234(російський рубель), № 26008020011234 (євро), № 26008020011234 (українська гривня), що належать ТОВ «Техенергомаш» (ЄДРПОУ 32048415), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,13, корп.. 1 кв. літера А, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●№ 26057000020423 (українська гривня), № 26004010015244 (українська гривня), що належать ТОВ «Укрснабобладнання» (ЄДРПОУ 39416832), юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 40, кв.1.

за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АБ "Південний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/50308/16-к

Примірник 2 - слідчому Солопій А.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош