Ухвала суду № 62907161, 18.11.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2016 Справа №607/868/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Матвійчук В.П., за участю слідчого СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Потякової М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Юрик М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-3 КК України, звернулась старший слідчий СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Юрик М.С., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Віка рука Ю.Ю.

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Потякова М.М. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210010000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-2 КК України.

22 січня 2016 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області, із Господарського суду Тернопільської області надійшли матеріали щодо незаконних дій із заставним майном, вчинене зі сторони арбітражного керуючого ПП «ТФ «Будівельник» ОСОБА_3

За даним фактом 22 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12016210010000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст.388 КК України.

Крім цього, 14 березня 2016 року в ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від представника споживчого кооперативу (житлово-будівельного кооперативу) «Львівська-2» ОСОБА_4, про те що ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого ПП «ТФ «Будівельник» вчинив протиправні дії, якими спричинив тяжкі наслідки пайовикам приватного підприємства.

За даним фактом 14 березня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12016210010000944, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

15 березня 2016 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12016210010000244 від 22.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, та №12016210010000944 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, об'єднані в кримінальне провадження №12016210010000244.

В ході досудового розслідування кримінальних проваджень встановлено, що Господарським судом Тернопільської області слухається справа № 921/557/15-г/10 від 21.12.2015 року, за позовом обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Над Ставом» до відповідача - ПП «Тернопільська фірма «Будівельник», третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ТзОВ «Інвестиційна компанія «ІФК Капітал», про зобов'язання виконати умови договору від 16.12.2011 року, шляхом безоплатної передачі у власність земельних ділянок по вул. Білецька, 29, 30 в м. Тернополі.

26.04.2011 року ухвалою Господарського суду Тернопільської області порушено провадження у справі № 10/Б-5022/1319/2011 про визнання банкрутом ПП «Тернопільська фірма «Будівельник», по якій сформовано Реєстр вимог кредиторів та підрозділом примусового виконання рішень Головного управління юстиції в Тернопільській області винесено постанову про арешт нерухомого майна ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» та оголошення заборони його відчуження, про що внесено відповідні відомості Реєстраційною службою ТМУЮ.

Однак, в червні-липні 2015 року Реєстраційною службою Тернопільського міського управління юстиції м. Тернополя зареєстроване речове право - право забудови земельних ділянок, розміщених за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 29, 30 та по вул. Львівська, 22, 24, на підставі договорів про надання суперфіцію, укладених між приватним підприємством «Тернопільська фірма «Будівельник» та, відповідно, обслуговуючим кооперативом «Житлово будівельний кооператив «Мирний 5», і обслуговуючим кооперативом «Житлово будівельний кооператив «Академічний 22». У відповідності до умов яких, за користування земельними ділянками встановлювалася плата в розмірі земельного податку за дану ділянку, визначену у звітному році, плата повинна була вноситися Землекористувачами (обслуговуючими кооперативами) шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок приватного підприємства. Обслуговуючі кооперативи набувають право власності, на всі будинки, які будуть споруджені на земельній ділянці на підставі договорів суперфіцію, з правом реєстрації права власності за обслуговуючими кооперативами або особами, які будуть ним залучені до участі у будівництві.

Також, відносно майна, яке перебуває у власності ПП «ТФ «Будівельник» укладені відповідні договори оренди майна, у відповідності до умов яких, на рахунок приватного підприємства також повинні перераховуватися грошові кошти за користування майном.

Згідно отриманої відповіді із ГУ ДФС у Тернопільській області приватне підприємство «Тернопільська фірма «Будівельник» має відкритий рахунок № 26009000127620 в АТ «Укрексімбанк».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів приватного підприємства «Тернопільська фірма «Будівельник» (ЄДРПОУ 30066909, юридична адреса: м.Тернопіль, вул. Миру, 3А) по розрахунковому рахунку № 26009000127620 відкритому в АТ «Укрексімбанк», за період з 23.02.2015 року по 09.11.2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), з метою підтвердження факту перерахування на рахунок ПП «ТФ «Будівельник» грошових коштів від обслуговуючого кооперативу «Житлово будівельний кооператив «Мирний 5», обслуговуючого кооперативу «Житлово будівельний кооператив «Академічний 22», у відповідності до умов укладених договорі суперфіцію, відносно земельних ділянок розміщених по вул. Білецька, 29, 30 та Львівська, 22, 24 м. Тернополя а також від фізичних осіб та юридичних осіб, з якими підписані договори оренди відносно майна, яке перебуває у власності ПП «ТФ «Будівельник». Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Антоновича, 127, ЄДРПОУ 00032112). Інформація, яка знаходиться в АТ «Укрексімбанк» про рух грошових коштів по рахунку № 26009000127620, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту надходження на рахунок ПП «ТФ «Будівельник» грошових коштів, за користування фізичними та юридичними особами майном приватного підприємства. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № 26009000127620, яка становлять банківську таємницю, та їх вилучити неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Юрик М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Юрик Марії Степанівні або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України Степаненку Андрію Сергійовичу та/або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України Хоптяну Юрію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № 26009000127620 відкритому приватним підприємством «Тернопільська фірма «Будівельник» (ЄДРПОУ 30066909, юридична адреса: м.Тернопіль, вул. Миру, 3А) в АТ «Укрексімбанк», за період 23.02.2015 року по 09.11.2016 року, який знаходиться в приміщенні АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Антоновича, 127, ЄДРПОУ 00032112), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю копіювання.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяК. М. Грицай