Ухвала суду № 62906951, 23.11.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/13071/16-к

Провадження № 1-кс/712/5655/16

м. Черкаси 23 листопада 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Кузьменко В.А., при секретарі Коваль М.О., за участю прокурора Камянець Т.В., ст. слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12016251010005424 слідчим Момотенко І.Г. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Соснівського районного суд м. Черкаси звернувся старший слідчий СУ ГУ НП у Черкаській області Момотенко І.Г. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 22 червня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №12016251010005424 за фактом використання завідомо підробленого документу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 ККУкраїни.

Встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали за заявою директора приватного підприємства «Ньютон-Трейд» ОСОБА_3, з приводу того, що встановлені особи шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, печатки та підписів від імені ПП «Ньютон Трейд» уклали з ФГ «Лідія» договір купівлі-продажу агрохімікатів на суму 378000 гривень, після чого останніми було здійснено перерахування коштів на рахунок, відкритий невстановленими особами від імені ПП «Ньютон-Трейд», завдавши ФГ «Лідія» матеріальних збитків.

31 жовтня 2016 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4П ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 ; старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5; заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство «НЬЮТОН-ТРЕЙД» уклало з фермерським господарством «Лідія» договір №102-04-11 від 11 квітня 2016 року, предметом якого була купівля ФГ «Лідія» карбоміду №46,2% на загальну суму 378000 гривень.

В подальшому фермерське господарство «Лідія» перерахувало грошові кошти в сумі 378000 гривень на рахунок № 2600231092201, відкритий в ПАТ «Кредит-Дніпро», який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару карбамід так і не отримали.

27 квітня 2016 року на адресу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції надійшло звернення від директора ПП «Ньютон-Трейд» про те, що до них надійшла претензія від Фермерського господарства «Лідія» з вимогою сплати грошових коштів в сумі 378000 гривень.

Також в своєму зверненні ПП «Ньютон-Трейд» зазначило, що вони жодного відношення до виробництва агрохімікатів чи інших хімічних продуктів, а також торгівлі ними не має. Види їх діяльності за КВЕД-2010 не відповідають дійсності. Довідка АА №503982 з ЄДР являється підробленою.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ПП «НЬЮТОН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 01552368) зберігаються в відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно фермерського господарства «Лідія»; особи засновника та керівника приватного підприємства «НЬЮТОН-ТРЕЙД», яка представлялася як ОСОБА_3; інших осіб, що причетні до вчинення злочину; проведення судових експертиз (почеркознавчої тощо), тому необхідно надати тимчасовий доступ до даних про реєстрацію ПП «НЬЮТОН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 01552368), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради , що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ст. слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, а саме: реєстраційної справи приватного підприємства «НЬЮТОН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 01552368), яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Момотенко І.Г.

Ухвала діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Кузьменко

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року