Ухвала суду № 62904539, 22.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17271/16-к

н/п 1-кс/640/8881/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Темник А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220230000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1 07.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 31796579, розташованому за адресою: Харківська обл., смт. Борова, вул. Привокзальна, 8 а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 31796759 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД - 1», код ЄДРПОУ 39263674, в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «Борова-АГРО», в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД - 1», код ЄДРПОУ 39263674, банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно- матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674 та ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, претензій, та вилучити їх завірені копії.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 30.09.2016 до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява менеджера ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (код ЄДРПОУ 39263674) ОСОБА_3, про те, що ТОВ «Наш Колос» (код ЄДРПОУ 38985642), в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_4, шахрайським шляхом, маючи намір не виконувати умови цивільно-правового договору купівлі продажу майна, заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме: насінням соняшника в кількості близько 400 тонн, внаслідок чого ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» була завдана матеріальна шкода.

За вказаним фактом 01.10.2016 СВ Борівського відділення Ізюмського відділу ГУНП України в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220230000438.

Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжких.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.09.2016 ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_5, та TOB «Наш Колос» (Покупець), в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір поставки № 23/09/16/11-г про поставку партії товару: соняшник кількістю 600 (шістсот) тон, загальною вартістю 6240000 грн. (шість мільйонів двісті сорок тисяч). Місцем поставки товару є ТОВ «Борова-Агро» розташоване за адресою: Харківська область Борівський район смт. Борова, вул. Привокзальна. Строк поставки товару з 23.09.2016 по 30.09.2016.

Також, згідно вказаного договору, Покупець здійснює оплату вартості Товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника (р/р 26005300429382 ТВБВ № 10003/0376 філії Дніпропетровського ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 305482).

Відповідно до вказаного договору ТОВ «Наш Колос» від 28.09.2016 згідно платіжних доручень № 11,10 перераховано на розрахунковий рахунок № 26005300429382 ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», (філія Дніпропетровського ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 305482), гроші в сумі 449 072 (чотириста сорок девять тисяч сімдесят дві) гривні.

В подальшому ТОВ «Наш Колос» не маючи намірів виконувати умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 не законно заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме насінням соняшника в кількості 542 240 кг, внаслідок чого ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» була завдана матеріальна шкода 5 190 224 грн.

Згідно товарно-транспортних накладних наданих ТОВ «Борова-АГРО» та пояснень директора ТОВ «Борова-АГРО» ОСОБА_6 в період з 26.09.2016 по 29.09.2016 на територію ТОВ «Борова-АГРО» розташоване за адресою: Харківська область Борівський район смт. Борова, Привокзальна, 8, від імені ТОВ «Наш Колос» завезено насіння соняшника в кількості 484 200 кг, з яких частина насіння у розмірі 43920 була вивезена ТОВ «Наш колос».

В звязку з тим, що станом на 03.10.2016 року ТОВ «Наш Колос» не виконало умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 в частині здійснення оплати та розпочало фактично розпоряджатися насінням соняшника та вивозити його з території ТОВ «Борова-АГРО», тим самим вчиняючи шахрайські дії.

03.10.2016 ухвалою слідчого судді Борівського районного суду Харківської області у рамках розслідування даного кримінального провадження накладено арешт у вигляді заборони користування та розпорядження майном, а саме: насінням соняшнику в кількості 440 280 кг., яке належить ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (код ЄРДПОУ 39263674) та передано ТОВ «Наш Колос» (код ЄДРПОУ 38985642) на зберігання ТОВ «Борова Агро» за адресою: Харківська область, Борівський район, смт. Борова, вул. Привокзальна 8.

13.10.2016 постановою першого заступника прокурора Харківської області було змінено підслідність даного кримінального провадження та визначено за СУ ГУНП в Харківській області та призначено групу прокурорів з числа співробітників прокуратури Харківської області. Однак, в порушення вимог КПК України, 17.10.2016 року Борівським PC Харківської області було проведено розгляд клопотання про зняття арешту з майна, що належить ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД - 1», участь в якому приймав прокурор Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури ОСОБА_7, який на той час вже не здійснював процесуальне керівництво по кримінальному провадженню, а розгляд даного клопотання відносився до юрисдикції Київського PC м. Харкова. У ході розгляду вказаного клопотання, була винесена ухвала про зняття арешту з майна та насіння соняшника було повернуто ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД - 1».

Слідчий вказав, що з метою отримання доказів та встановлення обєктивних даних про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 31796759, а саме: усіх документів по взаємовідносинам з ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642, та ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД - 1» , код ЄДРПОУ 39263674.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Борова-АГРО», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Борова-АГРО» може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Борова-АГРО» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ТОВ «Борова-АГРО» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220230000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 31796579, розташованому за адресою: Харківська обл., смт. Борова, вул.. Привокзальна, 8, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220230000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 31796579, розташованому за адресою: Харківська обл., смт. Борова, вул. Привокзальна, 8 а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 31796759 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД - 1», код ЄДРПОУ 39263674, в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «Борова-АГРО», в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД - 1», код ЄДРПОУ 39263674, банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно- матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674 та ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, претензій, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 31796579, розташованому за адресою: Харківська обл.., смт. Борова, вул.. Привокзальна, 8, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 31796579, розташованому за адресою: Харківська обл., смт. Борова, вул. Привокзальна, 8, а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 31796759 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД - 1», код ЄДРПОУ 39263674, в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «Борова-АГРО», в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД - 1», код ЄДРПОУ 39263674, банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно- матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674 та ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, претензій, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2016 року.

Розяснити представнику ТОВ «Борова-АГРО», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.