Ухвала суду № 62904410, 22.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13320/16-к

н/п 1-кс/640/8723/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Кішішяна А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220000000778 від 18.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради за адресою: 61003 м. Харків вул. Квітки-Основяненка, 7, а саме: рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007р. №131/0707 про надання ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009р.; документів (матеріалів) на підставі яких рішенням 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007 р. №131/0707 ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» отримало в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009р.; всіх договорів оренди, зокрема №540867100030 та №540867100031 від 21.04.2008 про надання ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» в оренду земельної ділянки по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру; документу (документів), зокрема листа Харківської міської ради від 22.03.2011 за №08-14/790/2-11, що став підставою для припинення дії договорів оренди землі №540867100030 та №540867100031.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.07.2016 до ГУНП в Харківській області з заявою звернулася громадянка США ОСОБА_3, 19.05.1953р.н. про те, що уперіод з червня 2006 року по квітень 2008 року громадянин України ОСОБА_4 29.05.1970р.н. шляхом обману та зловживання довірою потерпілої, під приводом будівництва торгівельно-адміністративного центру за адресою: м. Харків проспект Машинобудівників, заволодів її грошима в сумі 1 456 249 доларів США, які незаконно привласнив та витратив на власний розсуд, чим завдав їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

18.07.2016 вказані відомості внесені до ЄРДР за №12016220000000778, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2006 року (більш точну дату досудовим слідством встановити не довелося можливим) ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (в подальшому буде вказуватися «МКДУ») в групі з начальником відділу продаж «МКДУ» - ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_3 інвестувати гроші в будівництво одноповерхового торгівельно-адміністративного приміщення по проспекту Машинобудівників в м. Харкові загальною площею приблизно 1000 метрів квадратних за ціною 2000 доларів США за 1 квадратний метр.

Погодившись з даною пропозицією ОСОБА_3 станом на 10.06.2006 на будівництво адміністративно-торгівельного приміщення по проспекту Машинобудівників в м. Харкові передала готівкою ОСОБА_4 гроші в сумі 540000 (пятсот сорок тисяч) доларів США.

Надалі, протягом другого півріччя 2006 року, а також протягом 2007 року, ОСОБА_3 додатково передала ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на будівництво торгового приміщення гроші в сумі 739 500 (сімсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот) доларів США і 600 000 (шістсот тисяч) російських рублів.

Таким чином, в період часу 2006-2007р.р. на будівництво торгового приміщення по пр. Машинобудівників в м. Харкові ОСОБА_3 передала ОСОБА_4 і ОСОБА_5 гроші в сумі 1 279 500 (один мільйон двісті сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот) доларів США і 600 000 (шістсот тисяч) російських рублів, що згідно курсу національного банку України відповідало 23 923,0 (двадцять три тисячі дев'ятсот двадцять три) доларів США, а всього в сумі 1 303 423 (один мільйон триста три тисячі чотириста двадцять три) доларів США.

Створюючи враження у ОСОБА_3 про нібито реальне планування будівництва торгівельно-адміністративного центру по проспекту Машинобудівників в м. Харкові, ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА», згідно рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007 р. №131/07 отримало в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009р. (але не пізніше прийняття обєкту до експлуатації).

Виконуючи свої зобов'язання щодо інвестування грошей в будівництво торгово-адміністративного центру, ОСОБА_3, 29.03.2008 передала ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 55 000 (п'ятдесят п'ять тисяч) доларів США і 30 000 (тридцять тисяч) Євро, що згідно курсу національного банку України відповідало 47 250 (сорок сім тисяч двісті п'ятдесят) доларів США, а всього на загальну суму 102 250 (сто дві тисяч двісті п'ятдесят) доларів США. 20.04.2008 ОСОБА_3 на будівництво торгового центру були передані гроші ОСОБА_5 в сумі 110 000 (сто десять тисяч) доларів США.

Таким чином, в період часу 2006-2008р.р. на будівництво торгового центру по пр. Машинобудівників в м. Харкові ОСОБА_3 передала ОСОБА_4 і ОСОБА_5 гроші в сумі 1 515 673 (один мільйон п'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят три) доларів США.

Однак, ОСОБА_4, незважаючи на те, що у нього була реальна можливість побудувати торговий центр по пр. Машинобудівників в м. Харкові, будівництво вказаного обєкту не розпочав, своїх зобовязань щодо передачі у власність ОСОБА_3 нежитлових приміщень загальною орієнтовною площею 860,4 м. кв. по пр. Машинобудівників в м. Харкові свідомо не виконав і отримані від ОСОБА_3 гроші в сумі 1 515673 доларів США не повернув.

За інформацією наданою Управлінням містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради 22.03.2011 в Державний реєстр земель внесені записи про припинення договорів оренди землі №540867100030 та №540867100031 від 21.04.2008 на підставі листа Харківської міської ради від 22.03.2011 за №08-14/790/2-11 у звязку із закінченням строку їх дії.

Вищевикладене у повному обсязі підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_3, розписками ОСОБА_4 від 10.06.2006; від 18.06.2010 та від 23.04.2015, договором №1 від 19.02.2008 пайової участі ОСОБА_3 в будівництві торгівельного центру, інформацією наданою Департаментом містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради та юридичним Департаментом Харківської міської ради.

Для отримання додаткових фактичних даних, які б підтверджували шахрайство директора ТОВ «МКДУ» ОСОБА_4 за попередньою змовою з начальником відділу продаж ТОВ «МКДУ» ОСОБА_5, необхідно отримати доступ до документів та інформації, які знаходяться в Департаменті містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради за адресою: 61003 м. Харків вул. Квітки-Основяненка, 7, а саме документів (матеріалів) на підставі яких рішенням 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007 р. №131/0707 ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» отримало в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009р., а також відповідних договорів оренди зазначених земельних ділянок, зокрема №540867100030 та №540867100031 від 21.04.2008 та документу (документів) на підставі якого було прийнято рішення про припинення дії договорів оренди землі від 21.04.2008 №540867100030 та №540867100031, зокрема листа Харківської міської ради від 22.03.2011 за №08-14/790/2-11.

Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність вилучення документів в Департаменті містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради, обґрунтовується у використанні вказаних даних для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами. Вказані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Кішішян А.А. підтримав подане клопотання.

Представник Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220000000778 від 18.07.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Однак, вимоги, зазначені слідчим в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, «…всіх договорів…», «…документу (документів)…», є не конкретними, оскільки слідчий в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220000000778 від 18.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007р. №131/0707 про надання ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009р.; документів (матеріалів) на підставі яких рішенням 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007 р. №131/0707 ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» отримало в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009р.; договорів оренди №540867100030 та №540867100031 від 21.04.2008 про надання ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» в оренду земельної ділянки по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га для будівництва торговельно-адміністративного центру; листа Харківської міської ради від 22.03.2011 за №08-14/790/2-11, що став підставою для припинення дії договорів оренди землі №540867100030 та №540867100031, що перебувають у володінні Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради за адресою: 61003 м. Харків вул. Квітки-Основяненка, 7, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради за адресою: 61003 м. Харків вул. Квітки-Основяненка, 7, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007р. №131/0707 про надання ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009р.; документів (матеріалів) на підставі яких рішенням 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007 р. №131/0707 ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» отримало в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009р.; договорів оренди №540867100030 та №540867100031 від 21.04.2008 про надання ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» в оренду земельної ділянки по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га для будівництва торговельно-адміністративного центру; листа Харківської міської ради від 22.03.2011 за №08-14/790/2-11, що став підставою для припинення дії договорів оренди землі №540867100030 та №540867100031, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2016.

Розяснити Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.