Вирок № 6289866, 28.05.2009, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

1

Дело № 1-175/09

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 мая 2009

года

Индустриальный районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующей – судьи Игнатенко В.В.

при секретаре – Поздняковой

С.Э.

с участием прокурора –

ОСОБА_1

адвоката – ОСОБА_2

И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Днепропетровске

уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, 15 марта 1964 года

рождения, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданки Украины, украинки, образование

среднее специальное, разведенной, работающей администратором в ООО Клубная

система «Новая жизнь», ранее не судимой, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_2

кв.44 в г. Днепропетровске, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст.

205 ч.2, 200 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ОСОБА_3, вступив в предварительный сговор с ОСОБА_4,

уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст.

1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., и неустановленными

следствием лицами, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть на

создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), без

намерения осуществлять уставную деятельность, реализуя преступный умысел,

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., поручил

подсудимой ОСОБА_3 найти человека, на которого можно будет оформить

фиктивное предприятие, без предоставления ему права заниматься уставной

деятельностью. Подсудимая ОСОБА_3, действуя согласно отведенной ей роли,

нашла ОСОБА_5, которой за денежное вознаграждение предложила быть

учредителем субъекта предпринимательской деятельности. ОСОБА_5, будучи

неосведомленной о преступных намерениях ОСОБА_4, уголовное дело в

отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона

Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г. и подсудимой ОСОБА_3 и

неустановленных следствием соучастников данного преступления, предоставила

подсудимой ОСОБА_3 копию своего паспорта и справку о присвоении

идентификационного кода. Указанные документы подсудимая ОСОБА_3 передала

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4, уголовное дело в

отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона

Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г. передал полученные от подсудимой

ОСОБА_3 документы в ООО «Визард» для подготовки уставных документов

фиктивного предприятия. Вновь созданное фиктивное предприятие было названо

Частное предприятие «Савана», учредителем которого была указана ОСОБА_5

ОСОБА_6, ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005

года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г.,

дал указание подсудимой ОСОБА_3 о необходимости прибытия ОСОБА_5 для

подписания устава и учредительных документов фиктивного предприятия - ЧП

«Савана». Подсудимая ОСОБА_3, действуя согласно отведенной ей роли в

совершении данного преступления, сообщила ОСОБА_5 о необходимости прибытия в

ООО «Визард» по пр. Карла Маркса, 101 в г. Днепропетровске, где ОСОБА_5

подписала предоставленный устав ЧП «Савана», который сотрудники ООО «Визард»

передали для регистрации в исполнительный комитет Кировского районного совета

г. Днепропетровска совместно с доверенностью на сотрудников ООО «Визард» на

регистрацию предприятия. ЧП «Савана» было зарегистрировано решением

исполнительного комитета Кировского районного совета г. Днепропетровске 25 июля

2002 года за № 04052471Ю0011927. Подсудимая ОСОБА_3, выполняя указания

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., и

действуя согласно отведенной ей роли, сопровождала ОСОБА_5 в

государственные органы с целью получения документов, необходимых для

регистрации фиктивного предприятия. Таким образом, подсудимая ОСОБА_3,

вступив в предварительный сговор с ОСОБА_4, уголовное дело в отношении

которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., и неустановленными следствием лицами, соучастниками

данного преступления, создали фиктивное предприятие - частное предприятие

«Савана», получили печать указанного предприятия, поставили указанное

предприятие на учет в Государственную налоговую инспекцию, открыли расчетные

счета ЧП «Савана» в Екатеринославском филиале АКБ «Новый», ДОФ АКБ

«Укрсоцбанк», получив чековые книжки, использовали составленные от имени

подставных лиц заведомо ложные документы о финансово-хозяйственной деятельности

предприятия для зачисления на счет предприятия безналичных денежных средств, а

в дальнейшем для обналичивания денежных средств со счетов ЧП «Савана».

Продолжая свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_3, имея

преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть на

создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), без

намерения осуществлять уставную деятельность, совершая преступление повторно,

вступив в предварительный сговор с ОСОБА_4, уголовное дело в отношении

которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г. и неустановленными следствием лицами, имея

преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть на

создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), без

намерения осуществлять уставную деятельность, совершая преступление повторно,

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г.,

познакомившись со ОСОБА_7 предложил ему за денежное вознаграждение быть

учредителем субъекта предпринимательской деятельности. ОСОБА_7, будучи

неосведомленным о преступных намерениях ОСОБА_4, уголовное дело в

отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона

Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г. и подсудимой ОСОБА_3 и

неустановленных следствием соучастников данного преступления, дал свое

согласие и предоставил ОСОБА_4 копию своего паспорта и справку о

присвоении идентификационного кода. Продолжая свою преступную деятельность,

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г. передал

полученные от ОСОБА_7 документы в ООО «Визард» для подготовки уставных

документов фиктивного предприятия. Вновь созданное фиктивное предприятие было

названо Частное предприятие «Венто», учредителем которого был указан ОСОБА_7

И. Далее, ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено

31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от

31.05.2005 г., дал указание подсудимой ОСОБА_3 и ОСОБА_7 о

необходимости прибытия в ООО «Визард» по пр. Карла Маркса, 101 в г.

Днепропетровске, где 16 августа 2002 года ОСОБА_7 подписал предоставленный

устав Частного предприятия «Венто», который сотрудники ООО «Визард» передали

для регистрации в исполнительный комитет Ленинского районного совета г.

Днепропетровска совместно с доверенностью на сотрудников ООО «Визард» на

регистрацию предприятия. Частное предприятие «Венто» было зарегистрировано

решением исполнительного комитета Ленинского районного совета г.

Днепропетровска 22 августа 2002 года за № 04052477Ю00П440. Подсудимая ОСОБА_3

Е.Н. совместно с ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено

31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от

31.05.2005 г., сопровождали ОСОБА_7 в государственные органы с целью

получения документов, необходимых для регистрации фиктивного предприятия, а

также к нотариусу для удостоверения банковских карточек с образцами подписей и

оттиска печати ЧП « Венто». Таким образом, ОСОБА_4, уголовное дело в

отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона

Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., с подсудимой ОСОБА_3 и

неустановленными следствием лицами, соучастниками данного преступления,

совершая преступление повторно, создали фиктивное предприятие - частное

предприятие «Венто», получили печать указанного предприятия, поставили

указанное предприятие на учет в Государственную налоговую инспекцию, открыли

расчетный счет ЧП «Венто» в Екатеринославском филиале АКБ «Новый», получив

чековые книжки, использовали составленные от имени подставных лиц заведомо

ложные документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия для

зачисления на счет предприятия безналичных денежных средств, а в дальнейшем для

обналичивания денежных средств со счета ЧП «Венто», причинив таким образом

государству крупный материальный ущерб на суму 1767217, 27 гривен, что в

103953,9 раза превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на

установленный период.

Продолжая свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_3, имея

преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть на

создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), без

намерения осуществлять уставную деятельность, совершая преступление повторно,

вступив в предварительный сговор с ОСОБА_4, уголовное дело в отношении

которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., и неустановленными следствием лицами,

познакомившись со ОСОБА_7, ОСОБА_4, предложил ему за денежное

вознаграждение быть учредителем субъекта предпринимательской деятельности.

ОСОБА_7, будучи неосведомленным о преступных намерениях ОСОБА_4,

уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст.

1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г. и подсудимой ОСОБА_3

Н. и неустановленных следствием соучастников данного преступления, дал свое

согласие и предоставил ОСОБА_4 копию своего паспорта и справку о

присвоении идентификационного кода. Продолжая свою преступную деятельность,

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., передал

полученные от ОСОБА_7 документы в ООО «Визард» для подготовки уставных

документов фиктивного предприятия. Вновь созданное фиктивное предприятие было

названо Частное предприятие «Пластилин», учредителем которого был указан ОСОБА_7

ОСОБА_6, ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено

31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от

31.05.2005 г., дал указание подсудимой ОСОБА_3 и ОСОБА_7 о

необходимости прибытия в ООО «Визард» по пр. Карла Маркса, 101 в г.

Днепропетровске, где ОСОБА_7 подписал предоставленный устав Частного

предприятия «Пластилин», который сотрудники ООО «Визард» передали для

регистрации в исполнительный комитет Самарского районного совета г.

Днепропетровска совместно с доверенностью на сотрудников ООО «Визард» на

регистрацию предприятия. Частное предприятие «Пластилин» было зарегистрировано

решением исполнительного комитета Самарского районного совета г.Днепропетровска

27 августа 2002 года за № 04052477Ю0011440. Подсудимая ОСОБА_3 совместно

с ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г.,

сопровождали ОСОБА_7 в государственные органы с целью получения

документов, необходимых для регистрации фиктивного предприятия, а также к

нотариусу для удостоверения банковских карточек с образцами подписей и оттиска

печати ЧП «Пластилин». Таким образом, подсудимая ОСОБА_3, вступив в

предварительный сговор с ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого

прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., и неустановленными следствием лицами,

соучастниками данного преступления, совершая преступление повторно, создали

фиктивное предприятие - частное предприятие «Пластилин», получили печать

указанного предприятия, поставили указанное предприятие на учет в

Государственную налоговую инспекцию, открыли расчетный счет ЧП «Пластилин» в

Екатеринославском филиале АКБ «Новый», получив чековые книжки, использовали

составленные от имени подставных лиц заведомо ложные документы о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия для зачисления на счет предприятия

безналичных денежных средств, а в дальнейшем для обналичивания денежных

средств со счета ЧП «Пластилин».

Кроме того, подсудимая ОСОБА_3, находясь по месту своего жительства в

квартире АДРЕСА_1, реализуя

преступный умысел, направленный на подделку документов на перевод денежных

средств – платежных поручений по списанию денежных средств, используя телефон,

абонентский номер 93-16-68 и средства доступа к банковским счетам (электронную

систему «Клиент-Банк») ЧП «Пластилин», не имея разрешения на перевод денежных

средств собственников счетов, от имени директора ОСОБА_8, незаконно

осуществила действия с документами по переводу с расчетных счетов указанного

предприятия денежных средств: 30 января 2003 года перечисление денежных средств

в суме 20 000 грн. на счет ООО «ИНС»; 12 февраля 2003 года перечисление

денежных средств в сумме 6 000 грн. на счет ООО «ИНС»; 06 марта 2003

перечисление денежных средств в сумме 5 000 грн. на счет ЧП «Вега»; 01 апреля

2003 года перечисление денежных средств в сумме 582 грн. на счет ЧП «Вега».

Продолжая свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_3, имея

преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть на

создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), без

намерения осуществлять уставную деятельность, совершая преступление повторно,

вступив в предварительный сговор с ОСОБА_4, уголовное дело в отношении

которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., и неустановленными следствием лицами, в августе

2002 года, ОСОБА_4, поручил подсудимой ОСОБА_3 найти человека, на

которого можно будет оформить фиктивное предприятие, без предоставления ему

права заниматься уставной деятельностью. Подсудимая ОСОБА_3, действуя

согласно отведенной ей роли, нашла ОСОБА_9, которой за денежное

вознаграждение предложила быть учредителем субъекта предпринимательской

деятельности. ОСОБА_6, ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого

прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., действуя согласно отведенной ему роли, за денежное

вознаграждение предложил ОСОБА_10 быть учредителем субъекта

предпринимательской деятельности. ОСОБА_9 и ОСОБА_10 будучи

неосведомленными о преступных намерениях ОСОБА_4, уголовное дело в

отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона

Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г. и подсудимой ОСОБА_3 и

неустановленных следствием соучастников данного преступления, предоставили

подсудимой ОСОБА_3 и ОСОБА_4 копии своих паспортов и справки о

присвоении идентификационного кода. Продолжая свою преступную деятельность,

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г. передал

полученные от ОСОБА_10 и ОСОБА_9 документы в ООО «Визард» для

подготовки уставных документов фиктивного предприятия. Вновь созданное

фиктивное предприятие было названо Общество с ограниченной ответственностью

«Самара-Сервис», учредителем которого были указаны ОСОБА_9 и ОСОБА_10

ОСОБА_6, ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005

года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г.,

дал указание о необходимости прибытия ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в ООО

«Визард» по пр. Карла Маркса, 101 в г. Днепропетровске, где ОСОБА_9 и

ОСОБА_10 подписали предоставленный устав ООО «Самара-Сервис», который

сотрудники ООО «Визард» передали для регистрации в исполнительный комитет

Жовтневого районного совета г. Днепропетровска совместно с доверенностью на

сотрудников ООО «Визард» на регистрацию предприятия. ООО «Самара-Сервис» было

зарегистрировано решением исполнительного комитета Жовтневого районного

совета г. Днепропетровска 10 сентября 2002 года за № 04052459Ю0040581.

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г.,

сопровождал ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в государственные органы с целью

получения документов, необходимых для регистрации фиктивного предприятия, а

также для открытия счета в ДОФ АКБ «Укрсоцбанке». Таким образом, подсудимая

ОСОБА_3, вступив в предварительный сговор с ОСОБА_4, уголовное дело

в отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона

Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., и неустановленными следствием лицами,

соучастниками данного преступления, совершая преступление повторно, создали

фиктивное предприятие - ООО «Самара-Сервис», получили печать указанного

предприятия, поставили указанное предприятие на учет в Государственную

налоговую инспекцию, открыли расчетные счета ООО «Самара-Сервис» в

Екатеринославском филиале АКБ «Новый», ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», получив чековые

книжки, использовали составленные от имени подставных лиц заведомо ложные

документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия для зачисления на

счет предприятия безналичных денежных средств, а в дальнейшем для

обналичивания денежных средств со счетов ООО « Самара-Сервис».

Кроме того, подсудимая ОСОБА_3, находясь по месту своего жительства в

квартире АДРЕСА_2, реализуя

преступный умысел, направленный на подделку документов на перевод денежных

средств – платежных поручений по списанию денежных средств, совершая

преступление повторно, используя телефон, абонентский номер 93-16-68 и средства

доступа к банковским счетам (электронную систему «Клиент-Банк») ООО «Самара-

Сервис», не имея разрешения на перевод денежных средств собственников счетов,

от имени директора ОСОБА_7, незаконно осуществила действия с документами по

переводу с расчетных счетов указанного предприятия денежных средств: 05 марта

2003 года перечисление денежных средств в сумме 249500 грн. на счет ООО

«Герда»; 17 марта 2003 года перечисление денежных средств в сумме 249500 грн.

на счет ЧП «Венто»; 20 марта 2003 года перечисление денежных средств в сумме

900 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 17 апреля 2003 года перечисление

денежных средств в сумме 126145 грн. на счет ООО «СМ»; 22 апреля 2003 года

перечисление денежных средств в сумме 20900 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»;

22 апреля 2003 года перечисление денежных средств в сумме 78937,94 грн. на

счет ЧП «Сервис-Центр»; 24 апреля 2003 года перечисление денежных средств в

сумме 202000 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 30 апреля 2003 года

перечисление денежных средств в сумме 304000 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»;

05 мая 2003 года перечисление денежных средств в сумме 136528 грн. на счет ООО

«Самара-Инвест»; 21 июля 2003 года перечисление денежных средств в сумме

247998,98 грн. на счет ООО «ИНС».

Продолжая свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_3, имея

преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть на

создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), без

намерения осуществлять уставную деятельность, совершая преступление повторно,

вступив в предварительный сговор с ОСОБА_4, уголовное дело в отношении

которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., и неустановленными следствием лицами, который в

марте 2003 года поручил подсудимой ОСОБА_3 найти человека, на которого

можно будет оформить фиктивное предприятие, без предоставления ему права

заниматься уставной деятельностью. Подсудимая ОСОБА_3, действуя согласно

отведенной ей роли, нашла ОСОБА_5, которая за денежное вознаграждение

предложила быть учредителем субъекта предпринимательской деятельности.

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г.,

действуя согласно отведенной ему роли, за денежное вознаграждение предложил

ОСОБА_11 быть учредителем субъекта предпринимательской деятельности.

ОСОБА_5 и ОСОБА_11, будучи неосведомленными о преступных намерениях

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г.,

подсудимой ОСОБА_3 и неустановленных следствием соучастников данного

преступления, предоставили подсудимой ОСОБА_3 и ОСОБА_4 копии

своих паспортов и справки о присвоении идентификационного кода. Продолжая свою

преступную деятельность, ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого

прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., передал полученные от ОСОБА_5 и ОСОБА_11

документы в ООО «Визард» для подготовки уставных документов фиктивного

предприятия. Вновь созданное фиктивное предприятие было названо Общество с

ограниченной ответственностью «СМ», учредителем которого были указаны ОСОБА_5

А. и ОСОБА_11 Далее, ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого

прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., дал указание о необходимости прибытия ОСОБА_5 и

ОСОБА_11 в ООО «Визард» по пр. Карла Маркса, 101 в г. Днепропетровске,

где ОСОБА_5 и ОСОБА_11 подписали предоставленный устав ООО «СМ»,

который сотрудники ООО «Визард» передали для регистрации в исполнительный

комитет Ленинского районного совета г. Днепропетровска совета совместно с

доверенностью на сотрудников ООО «Визард» на регистрацию предприятия. ООО «СМ»

было зарегистрировано решением исполнительного комитета Ленинского районного

совета г. Днепропетровска 06 марта 2003 года за № 04052577Ю0020608. ОСОБА_4

В., уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании

ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., сопровождал ОСОБА_5

А. и ОСОБА_11 в государственные органы с целью получения документов,

необходимых для регистрации фиктивного предприятия, а также для открытия счетов

в ДОФ АКБ «Укрсоцбанке» и Екатеринославском филиале АКБ «Новый». Таким

образом, подсудимая ОСОБА_3, вступив в предварительный сговор с ОСОБА_4

В.В., уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года на

основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., и

неустановленными следствием лицами, соучастниками данного преступления,

совершая преступление повторно, создали фиктивное предприятие - ООО «СМ»,

получили печать указанного предприятия, поставили указанное предприятие на учет

в Государственную налоговую инспекцию, открыли расчетные счета ООО «СМ» в

Екатеринославском филиале АКБ «Новый», ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», получив чековые

книжки, использовали составленные от имени подставных лиц заведомо ложные

документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия для зачисления на

счет предприятия безналичных денежных средств, а в дальнейшем для обналичивания

денежных средств со счетов ООО «СМ».

Продолжая свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_3, имея

преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть на

создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), без

намерения осуществлять уставную деятельность, совершая преступление повторно,

вступив в предварительный сговор с ОСОБА_4, уголовное дело в отношении

которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., и неустановленными следствием лицами, который в

марте 2003 года поручил подсудимой ОСОБА_3 найти человека, на которого

можно будет оформить фиктивное предприятие, без предоставления ему права

заниматься уставной деятельностью. Подсудимая ОСОБА_3, действуя согласно

отведенной ей роли, нашла ОСОБА_5, которой за денежное вознаграждение

предложила быть учредителем субъекта предпринимательской деятельности.

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г.,

действуя согласно отведенной ему роли, согласовано с членами группы, за

денежное вознаграждение предложил ОСОБА_11 быть учредителем субъекта

предпринимательской деятельности. ОСОБА_5 и ОСОБА_11, будучи

неосведомленными о преступных намерениях ОСОБА_4, уголовное дело в

отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона

Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., подсудимой ОСОБА_3 и

неустановленных следствием соучастников данного преступления, предоставили

подсудимой ОСОБА_3 и ОСОБА_4 уголовное дело в отношении которого

прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., копии своих паспортов и справки о присвоении

идентификационного кода. Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4,

уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании ст.

1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., передал полученные от

ОСОБА_5 и ОСОБА_11 документы в ООО « Визард» для подготовки уставных

документов фиктивного предприятия. Вновь созданное фиктивное предприятие было

названо Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозпродукция»,

учредителем которого были указаны ОСОБА_5 и ОСОБА_11 Далее, ОСОБА_4

В., уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года на основании

ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., дал указание о

необходимости прибытия ОСОБА_5 и ОСОБА_11 в ООО «Визард» по пр. Карла

Маркса, 101 в г. Днепропетровске, где 03 марта 2003 года ОСОБА_5 и ОСОБА_11

С.Н. подписали предоставленный устав ООО «Сельхозпродукция», который сотрудники

ООО «Визард» передали для регистрации в исполнительный комитет Кировского

районного совета г. Днепропетровска совместно с доверенностью на сотрудников

ООО «Визард» на регистрацию предприятия. ООО «Сельхозпродукция» (код 32366471)

было зарегистрировано решением исполнительного комитета Кировского районного

совета г. Днепропетровска 10 сентября 2003 года за № 04052471Ю0012142. ОСОБА_6,

ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого прекращено 31.08.2005 года

на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г.,

сопровождал ОСОБА_5 и ОСОБА_11 в государственные органы с целью

получения документов, необходимых для регистрации фиктивного предприятия, а

также для открытия счетов в ДОФ АКБ «Укрсоцбанке» и Екатеринославском филиале

АКБ «Новый». Таким образом, ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого

прекращено 31.08.2005 года на основании ст. 1 п.»б» Закона Украины «Об

амнистии» от 31.05.2005 г., вступив в предварительный сговор с подсудимой

ОСОБА_3 и неустановленными следствием лицами, соучастниками данного

преступления, совершая преступление повторно, создали фиктивное предприятие -

ООО «Сельхозпродукция», получили печать указанного предприятия, поставили

указанное предприятие на учет в Государственную налоговую инспекцию, открыли

расчетные счета ООО «СМ» в Екатеринославском филиале АКБ «Новый», ДОФ АКБ

«Укрсоцбанк», получив чековые книжки, использовали составленные от имени

подставных лиц заведомо ложные документы о финансово-хозяйственной деятельности

предприятия для зачисления на счет предприятия безналичных денежных средств, а

в дальнейшем для обналичивания денежных средств со счетов ООО

«Сельхозпродукция».

Кроме того, подсудимая ОСОБА_3, находясь по месту своего жительства, в

квартире АДРЕСА_2, реализуя

преступный умысел, направленный на подделку документов на перевод денежных

средств – платежных поручений по списанию денежных средств, совершая

преступление повторно, используя телефон, абонентский номер 93-16-68 и средства

доступа к банковским счетам (электронную систему «Клиент-Банк») ООО

«Сельхозпродукция», не имея разрешения на перевод денежных средств

собственников счетов, от имени директора ОСОБА_12, незаконно осуществила

действия с документами по переводу с расчетных счетов указанного предприятия

денежных средств: 11 апреля 2003 года перечисление денежных средств в сумме

44790 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 14 апреля 2003 года перечисление

денежных средств в сумме 674550 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 16 апреля

2003 года перечисление денежных средств, в сумме 61202 грн. на счет ООО «ИНС»;

17 апреля 2003 года перечисление денежных средств в сумме 41325 грн. на счет

ООО «Самара-Инвест»; 21 апреля 2003 года перечисление денежных средств в сумме

79140 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 13 мая 2003 года перечисление денежных

средств в сумме 51688 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 26 мая 2003 года

перечисление денежных средств в сумме 18124 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»;

30 июля 2003 года перечисление денежных средств в сумме 21 000 грн. на счет ЧП

«Вектор»; 02 сентября 2003 года перечисление денежных средств в сумме 20255

грн. на счет ООО «Самара».

Будучи допрошенной в качестве подсудимой ОСОБА_3 свою вину в совершении

инкриминируемых ей преступлений признала полностью, фактические обстоятельства

дела не оспаривала, пояснила суду, что она действительно совершила указанные

преступления при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах, в

содеянном искренне раскаивается.

Кроме признательных показаний подсудимой ОСОБА_3 о ее виновности в

совершении инкриминируемых ей преступлений суд делает вывод исходя из следующих

доказательств.

По эпизоду фиктивного предпринимательства - создания субъекта

предпринимательской деятельности ЧП « Савана»: протоколом очной ставки от 09

апреля 2004 года (том № 32 л.д. 182-185) с участием подсудимой ОСОБА_3 и

ОСОБА_5, в ходе проведения которого последняя пояснила, что по предложению

подсудимой ОСОБА_3 за денежное вознаграждение она согласилась выступить

учредителем ООО «Сельхозпродукция», ООО «СМ», ЧП «Савана», но после

государственной регистрации указанных предприятий она никого отношения к их

деятельности не имела; протоколом осмотра автомобиля от 03 марта 2003 года

(том № 22 л.д. 134-135) в ходе которого был осмотрен автомобиль марки «Ауди»

государственный номер НОМЕР_1, в ходе осмотра в бардачке автомобиля найдена

коробка черного цвета, в которой находились печати ЧП «Венто», ЧП « Принт»;

ЧП «Контакт», ЧП «Аграрий», ЧП «Савана», которые признаны вещественными

доказательствами по делу (том № 22 л.д. 136); уставом частного предприятия

«Савана» (том № 6 л.д. 6-12) зарегистрированного исполкомом Кировского

районного совета г. Днепропетровска 25 июля 2002 года, согласно которого

учредителем частного предприятия «Савана» является ОСОБА_5; свидетельством

о государственной регистрации ЧП «Савана» (том № 7 л.д. 1), выданным исполкомом

Кировского районного совета г. Днепропетровска 25 июля 2002 года, согласно

которого указанному предприятию присвоен идентификационный код субъекта

предпринимательской деятельности в Едином государственном реестре предприятий и

организаций в Украине № 32075716; справкой № 5878 Днепропетровского областного

управления статистики от 26 июля 2002 года (том № 7 л.д. 16) о включении ЧП

«Савана» в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины;

документами юридического дела ЧП «Савана» по открытию расчетного счета

№26008310054501, изъятыми в Екатеринославском филиале АКБ « Новый»:

доверенностью на имя ОСОБА_13 на получение принадлежащих ЧП «Савана»

денег, чеками ЧП «Савана» о получении наличных денежных средств ОСОБА_13

П., договором на электронное расчетное обслуживание (том № 7 л.д. 27-61, 72,

139-150).

По эпизоду фиктивного предпринимательства - создания субъекта

предпринимательской деятельности ЧП «Венто»: протоколом очной ставки от 17 марта 2004 года (том № 32 л.д. 158-161) с

участием подсудимой ОСОБА_3 и свидетеля ОСОБА_7 в ходе проведений

которой, последний изобличил подсудимую ОСОБА_3 в совершенном

преступлении; протоколом предъявления фотоснимков для опознаний от 27 ноября

2003 года (том № 1 л.д. 123), согласно которого ОСОБА_7 опознал подсудимую

ОСОБА_3 как женщину, под руководством которой он регистрировал

предприятие ЧП «Венто»; протоколом осмотра автомобиля от 03 марта 2003 года

(том № 22 л.д. 134-135) в ходе которого был осмотрен автомобиль марки «Ауди»

государственный номер НОМЕР_1, в ходе осмотра в бардачке автомобиля найдена

коробка черного цвета, в которой находились печати ЧП «Венто», ЧП «Принт»;

ЧП «Контакт», ЧП «Аграрий», ЧП «Савана», которые признаны вещественными

доказательствами по делу (том № 22 л.д. 136); свидетельством о государственной

регистрации ЧП «Венто» (том № 8 л.д. 8), выданным исполкомом Ленинского

районного совета г. Днепропетровска 22 августа 2002 года, согласно которого

указанному предприятию присвоен идентификационный код субъекта

предпринимательской деятельности в Едином государственном реестре предприятий и

организаций в Украине № 32122687; уставом ЧП «Венто» (том № 8 л.д.96-102)

зарегистрированного исполкомом Ленинского районного совета г. Днепропетровска

22 августа 2002 года, согласно которого учредителем частного предприятия

«Венто» является ОСОБА_7; справкой № 6968 Днепропетровского областного

управления статистики от 10 сентября 2002 года (том № 8 л.д. 116) о включении

ЧП «Венто» в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины;

документами юридического дела ЧП « Венто» по открытию расчетного счета №

26004310045901, которые были изъятые в ходе проведения выемки в

Екатеринославском филиале АКБ «Новый», чеками ЧП «Венто» о получении денежных

наличных средств, договором на электронное обслуживание (том № 8 л.д. 107-215);

решением Ленинского районного суда г. Днепропетровска от 19 декабря 2003 года

(том № 8 л.д. 216-217), согласно которого были признаны недействительными

учредительные документы частного предприятия «Венто», юридический адрес г.

Днепропетровск, ул. Коммунаровская, дом № 24с момента его регистрации, то есть

с 22 августа 2002 года на основании распоряжения исполкома Ленинского

районного совета г. Днепропетровска за № 04052577Ю0011440, первичные

бухгалтерские документы с реквизитами частного предприятия «Венто» за подписью

ОСОБА_7 и ОСОБА_8; предпринимательская

(коммерческая) деятельность частного предприятия «Венто» была признана

неправомерной с момента регистрации учредительных документов предприятия, то

есть с 22 августа 2002 года.

Согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 645 от 09 июня 2004 года

( том № 8 л.д. 245-262) в результате исследования и в соответствии с Законом

Украины «О налоге на добавленную стоимость» № 168/97-ВР от 03 апреля 1997 года

с изменениями и дополнениями, экспертами исчислена сумма налога на добавленную

стоимость подлежащая к уплате ЧП «Венто» в бюджет в сумме 697837,26

гривен.

По эпизоду фиктивного предпринимательства – создания субъекта

предпринимательской деятельности ЧП «Пластилин» и подделки документов на

перевод ЧП « Пластилин»: протоколом предъявления фотоснимков для опознания от

27 ноября 2003 года (том № 1 л.д. 123), согласно которого ОСОБА_7 опознал

подсудимую ОСОБА_3, как женщину, под руководством которой он

регистрировал предприятие ЧП «Пластилин»; протоколом очной ставки от 17 марта

2004 года (том № 32 л.д. 158-161) с участием подсудимой ОСОБА_3 и

свидетеля ОСОБА_7 в ходе проведений которой последний изобличил подсудимую

ОСОБА_3 в совершенном преступлении; уставом ЧП «Пластилин» (том № 4 л.д.

5-12) зарегистрированного исполкомом Самарского районного совета г.

Днепропетровска 27 августа 2002 года, согласно которого учредителем частного

предприятия «Пластилин» является ОСОБА_7; свидетельством о государственной

регистрации ЧП «Пластилин» (том № 4 л.д. 34), выданным исполкомом Самарского

районного совета г. Днепропетровска 27 августа 2002 года, согласно которого

указанному предприятию присвоен идентификационный код субъекта

предпринимательской деятельности в Едином государственном реестре предприятий и

организаций в Украине № 32052278; решением о назначении директора ЧП «

Пластилин» от 16 августа 2002 года (том № 4 л.д. 35), согласно которого ОСОБА_7

ОСОБА_14, будучи учредителем ЧП «Пластилин» должностные функции

директора ЧП «Пластилин» оставляет за собой; справкой № 6822 Днепропетровского

областного управления статистики от 03 сентября 2002 года (том № 4 л.д. 36) о

включении ЧП «Пластилин» в единый государственный реестр предприятий и

организаций Украины; документами юридического дела ЧП «Пластилин» по открытию

расчетного счета № 26002310045301, которые были изъятые в ходе проведения

выемки в Екатеринославском филиале АКБ «Новый», сведениями и движении денежных

средств по расчетному счету № 26002310045301 в Екатеринославском филиале АКБ

«Новый» и списании денежных средств с указанного счета - 30 января 2003 года,

перечисление денежных средств в сумме 20 000 грн. на счет ООО «ИНС», 12

февраля 2003 года перечисление денежных средств в сумме 6 000 грн. на счет ООО

«ИНС», 06 марта 2003 перечисление денежных средств в сумме 5 000 грн. на счет

ЧП «Вега»; 01 апреля 2003 года перечисление денежных средств в сумме 582 грн.

на счет ЧП «Вега» (том № 4 л.д. 88-224, 132-136); детализацией местных

разговоров по телефону с 14 ноября 2002 года по 31 марта 2003 года (том № 5 л.

д. 32-173), предоставленную ОАО « Укртелеком» о звонках на сервер

Екатеринославского филиала АКБ « Новый № 777-09-27 (электронное управление

счетами предприятий), согласно которых абонент № 93-16-68 осуществлял звонки на

указанный номер в том числе и 30 января 2003 года, 12 февраля 2003 года, 01

апреля 2003 года; сообщением ОАО «Укртелеком» № 35/5-790 от 19 апреля 2004 года

(том № 4 л.д. 176), согласно которого номер телефона № 93-16-68 принадлежит

абоненту ОСОБА_3, проживающую ІНФОРМАЦІЯ_3 в г.

Днепропетровске.

По эпизоду фиктивного предпринимательства – создания субъекта

предпринимательской деятельности ООО «Самара-Сервис» и подделки документов на

перевод ООО «Самара-Сервис»: протоколом предъявления фотоснимков для опознания

от 19 июля 2004 года (том № 28 л.д. 10,12), согласно которого ОСОБА_10

опознала ОСОБА_4, как мужчину, который предложил ей за денежное

вознаграждение зарегистрировать фиктивное предприятие; протоколом предъявления

фотоснимков для опознаний от 19 июля 2004 года (том № 28 л.д. 11, 13), согласно

которого ОСОБА_10 опознала ОСОБА_15 как ОСОБА_16, которая

предложила ей за денежное вознаграждение зарегистрировать фиктивное

предприятие; уставом ООО «Самара-Сервис» (том №25 л.д.77-84)

зарегистрированного исполкомом Жовтневого районного совета г. Днепропетровска

10 сентября 2002 года, согласно которого учредителями ООО «Самара-Сервис»

являются ОСОБА_9 и ОСОБА_10; учредительным договором ООО «Самара-

Сервис» от 04 сентября 2002 года (том № 25 л.д 86-87), согласно которого

учредителями ООО «Самара-Сервис» являются ОСОБА_9 и ОСОБА_10;

протоколом № 1 собрания участников ООО «Самара-Сервис» от 04 сентября 2002 года

(том № 25 л.д. 88), согласно которого доли в уставном фонде поделены следующим

образом: ОСОБА_9 99 % (16335 грн.), ОСОБА_10 – 1% (165 грн.);

справкой № 6989 Днепропетровского областного управления статистики от 11

сентября 2002 года (том № 25 л.д. 142) о включении ООО «Самара-Сервис» в единый

государственный реестр предприятий и организаций Украины; свидетельством о

государственной регистрации ООО «Самара-Сервис» (том №25 л.д. 143), выданным

исполкомом Жовтневого районного совета г. Днепропетровска 10 сентября 2002

года, согласно которого указанному предприятию присвоен идентификационный код

субъекта предпринимательской деятельности в Едином государственном реестре

предприятий и организаций в Украине № 32140025; документами юридического дела

ООО «Самара-Сервис» по открытию расчетного счета № 26008310046401, которые

были изъятые в ходе проведения выемки в Екатеринославском филиале АКБ «Новый»

(том № 25 л.д. 91-128); сведениями и движении денежных средств по расчетному

счету №26008310046401 в Екатеринославском филиале АКБ «Новый» и списании

денежных средств с указанного счета - 05 марта 2003 года перечисление денежных

средств в сумме 249500 грн. на счет ООО «Герда»; 17 марта 2003 года

перечисление денежных средств в сумме 249500 грн. на счет ЧП «Венто»; 20 марта

2003 года перечисление денежных средств в сумме 900 грн. на счет ООО «Самара-

Инвест»; 17 апреля 2003 года перечисление денежных средств в сумме 126145

грн. на счет ООО «СМ»; 22 апреля 2003 года перечисление денежных средств в

сумме 20900 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 22 апреля 2003 года

перечисление денежных средств в сумме 78937,94 грн. на счет ЧП «Сервис-Центр»;

24 апреля 2003 года перечисление денежных средств в сумме 202000 грн. на счет

ООО «Самара-Инвест»; 30 апреля 2003 года перечисление денежных средств в

сумме 304000 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 05 мая 2003 года перечисление

денежных средств в сумме 136528 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 21 июля 2003

года перечисление денежных средств в сумме 247998,98 грн. на счет ООО « ИНС»

(том № 25 л.д. 127); документами юридического дела ООО «Самара-Сервис» по

открытию расчетного счета № 26002085441241, которые были изъяты в ходе

проведения выемки в ДА АКБ «Укрсоцбанк» (том № 25 л.д. 129-165); детализацией

местных разговоров по телефону с 14 ноября 2002 года по 31 марта 2003 года (том

№ 5 л.д. 32-173), предоставленную ОАО « Укртелеком» о звонках на сервер

Екатеринославского филиала АКБ « Новый № 777-09-27 (электронное управление

счетами предприятий), согласно которых абонент № 93-16-68 осуществлял звонки на

указанный номер в том числе и 05 марта 2003 года; 17 марта 2003 года, 20 марта

2003 года, 17 апреля 2003 года, 22 апреля 2003 года, 30 апреля 2003 года, 05

мая 2003 года, 21 июля 2003 года; сообщением ОАО «Укртелеком» № 35/5-790 от 19

апреля 2004 года (том № 4 л.д. 176), согласно которого номер телефона №

93-16-68 принадлежит абоненту ОСОБА_3, проживающую по ул. Вакуленчука,

1-а кв.44 в г. Днепропетровске.

По эпизоду фиктивного предпринимательства – создания субъекта

предпринимательской деятельности ООО « СМ»: протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 30 марта 2004 года (том №

32 л.д. 178), в ходе проведения которого ОСОБА_11 опознала ОСОБА_4,

как мужчину, который предложил ей за денежное вознаграждение быть учредителем

фиктивного предприятия; протоколом очной ставки от 09 апреля 2004 года (том №

32 л.д. 182-185) с участием подсудимой ОСОБА_3 и ОСОБА_5, в ходе

проведения которого последняя пояснила, что по предложению подсудимой ОСОБА_3

Е.Н. за денежное вознаграждение она согласилась выступить учредителем ООО

«Сельхозпродукция», ООО «СМ», ЧП «Савана», но после государственной регистрации

указанных предприятий она никого отношения к их деятельности не имела;

протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 26 мая 2004 года (том №

17 л.д. 127), согласно которого свидетель ОСОБА_17 опознал ОСОБА_4

В., как мужчину, который был представителем ЧП «АВТ», ЧП «ТВГ», ЧП «Вектор»,

ООО «СМ», ООО «Сельхозпродукция», ООО «Самара-Инвест» и получал по инкассации

из Екатеринославского филиала АКБ «Новый» наличные денежные средства указанных

предприятий; протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 26 мая 2004

года (том № 17 л.д. 127), согласно которого свидетель ОСОБА_17

опознал подсудимую ОСОБА_3 как главного бухгалтера ЧП «АВТ», ЧП «ТВГ»,

ЧП «Вектор», ООО «СМ», ООО «Сельхозпродукция», ООО «Самара-Инвест»; явочными

карточками маршрута № 12 ОГСО при ГОМ №1 (том № 17 л.д. 129-133), согласно

которых адресом инкассации предприятий ЧП «АВТ», ЧП «ТВГ», ЧП «Вектор», ООО

«СМ», ООО «Сельхозпродукция», ООО «Самара-Инвест» является ул. Фучика в г.

Днепропетровске; уставом ООО «СМ» (том № 27 л.д.17-28), зарегистрированного

исполкомом Ленинского районного совета г. Днепропетровска 06 марта 2003 года,

согласно которого учредителями ООО «СМ» являются ОСОБА_11 и ОСОБА_5;

документами юридического дела ООО « СМ» по открытию расчетного счета №

26002095303421, которые были изъятые в ходе проведения выемки в ДФ АКБ

«Укрсоцбанк» (том № 27 л.д. 84-143); свидетельством о государственной

регистрации ООО «СМ» (том №26 л.д.23), выданным исполкомом Ленинского

районного совета г. Днепропетровска 06 марта года, согласно которого указанному

предприятию присвоен идентификационный код субъекта предпринимательской

деятельности в Едином государственном реестре предприятий и организаций в

Украине № 32417468; документами юридического дела ООО «СМ» по открытию

расчетного счета № 26000310047301, которые были изъятые в ходе проведения

выемки в Екатеринославском филиале АКБ « Новый», чеками ООО «СМ» о получении

наличных денежных средств, договором на электронное расчетное обслуживание

(том № 26 л.д.4-196); справкой № 12465 Днепропетровского областного управления

статистики от 06 марта 2003 года (том № 26 л.д. 24) о включении ООО «СМ» в

единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

Согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 856 от 26 июля 2004 года

( том № 27 л.д. 146-200) в результате исследования и в соответствии с Законом

Украины «О налоге на добавленную стоимость» № 168/97-ВР от 03 апреля 1997 года

с изменениями и дополнениями, экспертами исчислена сумма налога на добавленную

стоимость подлежащая к уплате ООО «СМ» в бюджет в сумме 1689779,06 гривен.

По эпизоду фиктивного предпринимательства – создания субъекта

предпринимательской деятельности ООО «Сельхозпродукция» и подделки документов

на перевод ООО «Сельхозпродукция»: уставом ООО «Сельхозпродукция»(том № 24 л.д.

237-248) зарегистрированного исполкомом Кировского районного совета г.

Днепропетровска 06 марта 2003 года, согласно которого учредителями ООО

«Сельхозпродукция» являются ОСОБА_11 и ОСОБА_5; документами

юридического дела ООО «Сельхозпродукция» по открытию расчетного счета №

26007310047401, которые были изъятые в ходе проведения выемки

Екатеринославском филиале АКБ «Новый» (том №24 л.д. 82-220); свидетельством о

государственной регистрации ООО «Сельхозпродукция» (том №24 л.д.38), выданным

исполкомом Кировского районного совета г. Днепропетровска 06 марта 2003 года,

согласно которого указанному предприятию присвоен идентификационный код

субъекта предпринимательской деятельности в Едином государственном реестре

предприятий и организаций в Украине № 32366471; справкой №12464

Днепропетровского областного управления статистики от 06 марта 2003 года (том №

24 л.д. 39) о включении ООО «Сельхозпродукция» в единый государственный реестр

предприятий и организаций Украины; протоколом очной ставки от 09 апреля 2004

года (том № 32 л.д. 182-185) с участием подсудимой ОСОБА_3 и ОСОБА_5,

в ходе проведения которого последняя пояснила, что по предложению подсудимой

ОСОБА_3 за денежное вознаграждение она согласилась выступить учредителем

ООО «Сельхозпродукция», ООО «СМ», ЧП «Савана», но после государственной

регистрации указанных предприятий она никого отношения к их деятельности не

имела; протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 26 мая 2004 года

(том № 17 л.д. 127), согласно которого свидетель ОСОБА_17 опознал

ОСОБА_4 как мужчину, который был представителем ЧП «АВТ», ЧП «ТВГ», ЧП

«Вектор», ООО «СМ», ООО «Сельхозпродукция», ООО «Самара-Инвест» и получал по

инкассации из Екатеринославского филиала АКБ «Новый» наличные денежные

средства указанных предприятий; протоколом предъявления фотоснимков для

опознания от 26 мая 2004 года (том № 17 л.д. 127), согласно которого свидетель

ОСОБА_17 опознал подсудимую ОСОБА_3 как главного

бухгалтера ЧП «АВТ», ЧП «ТВГ», ЧП «Вектор», ООО «СМ», ООО «Сельхозпродукция»,

ООО «Самара-Инвест»; явочными карточками маршрута № 12 ОГСО при ГОМ №1 ( том №

17 л.д. 129-133), согласно которых адресом инкассации предприятий ЧП « АВТ»,

ЧП « ТВГ», ЧП « Вектор», ООО «СМ», ООО «Сельхозпродукция», ООО «Самара-Инвест»

является ул. Фучика в г. Днепропетровске; сведениями и движении денежных

средств по расчетному счету №26007310046701 в Екатеринославском филиале АКБ

«Новый» и списании денежных средств с указанного счета ( том № 24 л.д. 83-92) -

11 апреля 2003 года перечисление денежных средств в сумме 44790 грн. на счет

ООО «Самара-Инвест»; 14 апреля 2003 года перечисление денежных средств в сумме

674550 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 16 апреля 2003 года перечисление

денежных средств в сумме 61202 грн. на счет ООО «ИНС»; 17 апреля 2003 года

перечисление денежных средств в сумме 41325 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»;

21 апреля 2003 года перечисление денежных средств в сумме 79140 грн. на счет

ООО «Самара-Инвест»; 13 мая 2003 года перечисление денежных средств в сумме

51688 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 26 мая 2003 года перечисление

денежных средств в сумме 18124 грн. на счет ООО «Самара-Инвест»; 30 июля 2003

года перечисление денежных средств в сумме 21 000 грн. на счет ЧП «Вектор»;

02 сентября 2003 года перечисление денежных средств в сумме 20255 грн. на счет

ООО «Самара»; детализацией местных разговоров по телефону с 14 ноября 2002

года по 31 марта 2003 года (том № 5 л.д. 32-173), предоставленную ОАО

«Укртелеком» о звонках на сервер Екатеринославского филиала АКБ «Новый» №

777-09-27 (электронное управление счетами предприятий), согласно которых

абонент № 93-16-68 осуществлял звонки на указанный номер в том числе и 11

апреля 2003 года, 14 апреля 2003 года, 16 апреля 2003 года, 17 апреля 2003

года, 21 апреля 2003 года, 13 мая 2003 года, 26 мая 2003 года, 30 июля 2003

года, 02 сентября 2003 года; сообщением ОАО «Укртелеком» № 35/5-790 от 19

апреля 2004 года (том № 5 л.д. 176), согласно которого номер телефона №

93-16-68 принадлежит абоненту ОСОБА_3, проживающего по ул. Вакуленчука,

1-а кв.44 в г. Днепропетровске.

Другие доказательства, добытые в ходе досудебного следствия не исследовались

в судебном заседании, ввиду определения порядка и объема исследования

доказательств, предусмотренного ч.3 ст. 299 УПК Украины.

Подводя итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой

ОСОБА_3:

- в фиктивном предпринимательстве, то есть в создании субъектов

предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности,

совершенные повторно, причинившие крупный материальный ущерб государству, то

есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины;

- в подделке документов на перевод, совершенные повторно, то есть в

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200 УК Украины.

При определении вида и размера наказания суд учитывает тяжесть совершённого

преступления, личность подсудимой ОСОБА_3, которая ранее не судима, вину

признала полностью и в содеянном искренне раскаялась, страдает хроническими

заболеваниями – ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь 3 степени,

что суд относит к обстоятельствам смягчающим ее наказание, и считает, что

исправление и перевоспитание подсудимой ОСОБА_3 возможно без изоляции ее

от общества, с применением ст.ст. 75, 76 УК Украины.

Вещественные доказательства по делу – печати ЧП «Венто», ЧП «Принт», ЧП

«Контакт», ЧП «Аграрий», ЧП «Савана», ООО «Герда», хранящиеся в камере

хранения УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области, суд считает необходимым

уничтожить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений,

предусмотренных ст. ст. 205 ч.2, 200 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание:

- по ч.2 ст. 205 УК Украины в виде лишения свободы сроком на три года;

- по ч.2 ст. 200 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст. 70 УК Украины ОСОБА_3 назначить наказание

по совокупности преступлений, избрав принцип поглощения менее строгого

наказания более строгим, окончательно назначив наказание, в виде лишения

свободы сроком на три года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 от отбытия наказания

освободить, если она в течение годичного испытательного срока не совершит

нового преступления и выполнит возложенные на неё в соответствии со ст. 76 УК

Украины обязательства, а именно: сообщать органам уголовно-исполнительной

системы об изменении местожительства, работы; периодически являться в орган

уголовно-исполнительной системы для регистрации.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 изменить с заключения

под стражей на подписку о невыезде, освободив её из-под стражи из зала суда.

Вещественные доказательства по делу – печати ЧП «Венто», ЧП «Принт», ЧП

«Контакт», ЧП «Аграрий», ЧП «Савана», ООО « Герда», хранящиеся в камере

хранения УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области, - уничтожить.

На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам

апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня

его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Председательствующая:

ОСОБА_18