Ухвала суду № 62898281, 23.11.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13037/16-к

1-кс/357/3277/16

У Х В А Л А

23 листопада 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретарія судового засідання - Сінчука С.Л., сторони кримінального провадження - слідчого Щура Я.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківського ОДПІ ГУ ДФС в Київській області лейтенанта податкової міліції Щура Я.І. у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110080000027 від 21.06.2016 р. за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

22.11.2016 р. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого, мотивоване наступним.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110080000027 від 21.06.2016 року, щодо службових осіб ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів» (код ЄДРПОУ 00951770, податкова адреса: Київська область, м. Миронівка, вул. Елеваторна 1, (далі ПАТ «Миронівський ЗВКК»), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 212 КК України.

Службові особи ПАТ «Миронівський ЗВКК», в період 2012-2014 років, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Агро-Самара» (код ЄДРПОУ 30355604) та ТОВ «Агрофірма Сокільське» (код ЄДРПОУ 32685222), умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 01.10.2012 по 31.12.2012 ПАТ «Миронівський ЗВКК» проводило господарські операції із ТОВ «Агро-Самара» щодо придбання насіння соняшника.

В ході досудового слідства встановлено, що Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області винесено вирок у справі № 185/12656/14к від 06.01.15, про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, директором ТОВ «Агро-Самара» (код ЄДРПОУ 30355604) гр. ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.) та затверджено угоду про визнання винуватості від 17.12.14 у кримінальному провадженні №42014040880000027 між прокурором та обвинуваченим.

Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області 03.02.15 винесено вирок у справі № 185/309/15-к, про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, директором ТОВ «Агрофірма Сокільське» (код ЄДРПОУ 32685222) гр. ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.) та затверджено угоду про визнання винуватості від 11.12.14 у кримінальному провадженні № 32014000000000122 між прокурором та обвинуваченим.

Згідно вироку у період з 01.11.2011 року по 30.06.2013 року директор ТОВ «Агрофірма Сокільське» ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5, маючи єдиний злочинний намір, спрямований на пособництво гр. ОСОБА_5 в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом зловживання ОСОБА_4 своїм службовим становищем, за не встановлених слідством обставин документально оформили реалізацію ТОВ «Агрофірма Сокільське» сільськогосподарських товарів, соняшнику, кукурудзи, пшениці та незначної кількості іншої сільськогосподарської продукції, хоча фактично товариство не здійснювало їх виробництва, безпідставно склавши та видавши первинні документи: договори, акти приймання-передавання зерна, видаткові накладні, акти приймання-передавання товару, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні та податкові накладні про продаж ТОВ «Агрофірма Сокільське» сільськогосподарської продукції власного виробництва ряду підприємств, в тому числі ПАТ «Миронівський ЗВКК» (код за ЄДРПОУ 00951770).

01.11.2016 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи № 15944?15958/16-32 в якому судові експерти КНДІСЕ МЮ України , ознайомившись з постановою про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 06.10.2016, для відповіді на питання постанови просять надати заяви на видачу паспорта (форми №1) водіїв, які зазначенні в ТТН, які надані для проведення почеркознавчої експертизи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у тимчасовому доступі до оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходиться у володінні ГУ ДМС у Дніпропетровській області, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заява про видачу паспорта форми 1 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, може бути використана як доказ, а також необхідність здійснити її вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаного документу, що перебуває у ГУ ДМС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька,2а,

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з вищезазначених підстав і просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, рахую, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.188, 189, 190, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Щуру Ярославу Ігоровичу тимчасовий доступ до оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 що перебуває у володінні ГУ ДМС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька,2а, з її подальшим вилученням.

Строк дії ухвали не перевищує 23 грудня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова