Ухвала суду № 62896804, 18.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17446/16-к

Провадження № 1-кс/234/5707/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Білоусової М.А. ,

за участю слідчого -Найдьонової Г.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Найдьонової Г.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050390000120 від «6» грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2016 року старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції Найдьонова Г.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050390000120 від «6» грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 07.04.2016 до Краматорської місцевої прокуратури від Управління СБУ в Донецькій області надійшло повідомлення та відповідні матеріали про причетність посадових осіб КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» до зловживання службовим становищем, службового підроблення та розкрадання державних коштів.

Відповідні відомості були приєднані до матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050390000120 від «6» грудня 2015 року та передані до СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області для проведення досудового розслідування. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.191 КК, ч. 2 ст. 366 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 32576420, м. Краматорськ, вул. Аероклубна, 103), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п. 5 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» організували закупівлю товарів та послуг у пов'язаного з ними ТОВ «Валідатор» (код ЄДРПОУ 39080413, на той період зареєстровано за адресою: м. Словянськ, вул. Пріозерна, буд. 51), яке мало здійснити постачання запчастин та ремонт двох одиниць тролейбусів (інв. №№ 050196, 050187). В результаті на рахунки вищевказаного товариства були спрямовані грошові кошти комунального підприємства в сумі 3 млн. 143 тис. грн.

Проте, фактично роботи з ремонту рухомого складу зазначене товариство не здійснювало, більшість з них виконано силами працівників КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління», а окремі найменування запасних частин на комунальне підприємство взагалі не надходили. При цьому, акти прийому-передачі та приймання виконаних робіт складені та підписані посадовими особами вищевказаних суб'єктів господарювання, а кошти перераховані на рахунки ТОВ «Валідатор» в повному обсязі.

В подальшому фінансові ресурси виведені до тіньового сектору з використанням фізичних осіб-підприємців, підконтрольних керівництву КП «КТТУ» та ТОВ «Валідатор». Зокрема, ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) лише за 1 півріччя 2015 року отримала від товариства 903 987 грн., хоча фактично є комендантом турбази «Ромашка» КП «КТТУ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187) ТОВ «Валідатор», а саме: договорів підряду з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду, договорів поставки, специфікацій, сертифікатів якості, документів на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187), актів виконаних робіт форми КБ2-в з додатками, актів звірок, документів, які підтверджують оплату виконаних робіт за актами форми КБ2в (платіжні доручення, касові ордера, накладні, бухгалтерські документи тощо), довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, накладних та товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів обстеження технічного стану.

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Валідатор» за адресою: м. Київ, Дарницькій район, вул. Лариси Руденко, буд. 6А, кв. (офіс) 104, код ЄДРПОУ 39080413 та не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи необхідні для призначення судових експертиз та встановлення факту розтрати бюджетних коштів, а також встановлення винних осіб.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи для мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015050390000120 від «6» грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України , та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Найдьонової Г.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050390000120 від «6» грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187) ТОВ «Валідатор», а саме: договорів підряду з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду, договорів поставки, специфікацій, сертифікатів якості, документів на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187), актів виконаних робіт форми КБ2-в з додатками, актів звірок, документів, які підтверджують оплату виконаних робіт за актами форми КБ2в (платіжні доручення, касові ордера, накладні, бухгалтерські документи тощо), довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, накладних та товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів обстеження технічного стану, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Валідатор» за адресою: м. Київ, Дарницькій район, вул. Лариси Руденко, буд. 6А, кв. (офіс) 104.

Дати розпорядження останнім, надати старшому слідчому слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Найдьоновій Ганні Ігорівні або іншій уповноваженій особі, уповноваженій слідчим відповідно з діючим законодавством, можливість вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. К. Демидова