Ухвала суду № 62895155, 22.11.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/6552/16

№ 1-кс/183/876/16

22 листопада 2016 року

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., секретар Акавова А.В., за участю прокурора Серченко С.А., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

18 листопада 2016 р. прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 листопада 2016 р. за № 42016041500000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання прокурор мотивував тим, що у відношенні посадових осіб Перещепинської міської ради, які за попередньою змовою з посадовими особами ДОКИ «Перещепинське ВО ЖКГ», з метою привласнення грошових коштів, надали останнім довідку з недостовірною інформацією, про те, що земельна ділянка загальною площею 5,1936 Га, знаходиться поза межами м. Перещепино, Новомосковського району на відстані 3 км, що надало можливість ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» у період 2014-2016 років нараховувати та сплачувати менші суми коштів до державного бюджету.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 22.09.2011р. Перещепинською міською радою було винесено рішення № 48-6/VI, яким ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» було затверджено технічну документацію та передано у постійне користування земельну ділянку загальною площею 5,1936 Га, кадастровий номер 1223210500:01:150:0025 для збирання відходів, що говорить про те, що земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту. В подальшому посадові особи Перещепинської міської ради, Новомосковського району, за попередньою змовою з посадовими особами ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ», з метою подальшого привласнення грошових коштів, надали останнім довідку з недостовірною інформацією, про те, що земельна ділянка загальною площею 5,1936 га, знаходиться поза межами м. Перещепине, Новомосковського району на відстані понад 3 км від населеного пункту, що надало можливість ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» у період 2014-2016 років нараховувати та сплачувати менші суми коштів до державного бюджету.

Вказана довідка посадовими особами ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» надана до Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Відповідно до листа Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області від 17.11.2016 № 16129/9/04-08-08-37, у Дніпропетровського обласного комунального підприємства «Перещепинське виробниче об'єднання житлово-комунального господарства (ЄДРПОУ 03342273) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) відкриті наступні розрахункові рахунки: 05.07.2001 - №26009134322001; 12.02.2004 - №26008134322002; 31.03.2004 - №26065134322001; 31.03.2004 - №26054134322001; 14.02.2011 - №26045060027519; 06.09.2016 - №26004000895203.

Також у ході досудового розслідування було встановлено, що населення багатоквартирних будинків м/р Орільський та Кільченський м. Перещепине, Новомосковського району на вказані розрахункові рахунки сплачують ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» тариф за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Згідно інформації наданої ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ», послуга з вивезення твердих побутових відходів для населення багатоквартирних будинків м/р Орільський та Кільченський м. ГІерпещепине, Новомосковського району нараховується на квадратні метри загальної площі у складі тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для населення з рентабельністю у розмірі 1% та ПДВ, який затверджений рішенням виконавчого комітету Перещепинської міської ради від 26.11.2014 № 82 та діє з 01.01.2015 по теперішній час і складає 0,29 грн. за 1 метр квадратний загальної площі квартири.

Також на вказані розрахункові рахунки юридичні та фізичні особи, різних форм власності сплачують грошові кошти ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» за вивезення твердих побутових відходів по укладених договорах з ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» по ціні 20,54 грн., без ПДВ за 1 метр кубічний.

Тому, для з'ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів з 01.01.2015 до 11.11.2016 по вищевказаним рахункам, відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством «Перещепинське виробниче об'єднання житлово-комунального господарства (ЄДРПОУ 03342273) в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №42016041500000073 від 09.11.2016 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідка про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2015 до 11.11.2016 по розрахунковим рахункам № 26009134322001, № 26008134322002, № 26065134322001, № 26054134322001, №26045060027519, №26004000895203 відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством «Перещепинське виробниче об'єднання житлово-комунального господарства (ЄДРПОУ 03342273) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320854) за адресою: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме факту сплати ДОКИ «Перещепинське ВО ЖКГ» бюджетних та інших грошових коштів за вивезення та утилізацію твердих побутових відходів.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»в судове засідання не з'явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні прокурор довів необхідність тимчасового доступу до речей, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури Серченко С.А. тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження), документів у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320854) за адресою: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26009134322001, № 26008134322002, № 26065134322001, № 26054134322001, № 26045060027519, №. 26004000895203 відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством «Перещепинське виробниче об'єднання житлово-комунального господарства (ЄДРПОУ 03342273) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) у прибутковій і видатковій частині із обов'язковою вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01 січня 2015 року по 18 листопада 2016 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків №26009134322001, №26008134322002, №26065134322001, №26054134322001, №26045060027519, №26004000895203 відкритим Дніпропетровським обласним комунальним : підприємством «Перещепинське виробниче об'єднання житлово-комунального господарства (ЄДРПОУ 03342273) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за період часу з 01 січня 2015 р. по 18 листопада 2016 р.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 02 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.