Ухвала суду № 62894867, 15.11.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5073/16-к

№ провадження 1-кс/208/1455/16

УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковської М.В., за участю слідчого СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного звязку «Київстар» (ПрАТ «Київстар»), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 103 з можливістю отримання наступних документів та речей: інформації про зв'язок мобільних номерів їх вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі й нульові дзвінки, вих. СМС повідомлення, вх. СМС повідомлення, пере адресація, інтернет зєднання, інформація про використання IMEI мобільних терміналів і ІР адрес абонентів з зазначенням адрес і азимуту базових станцій (із привязкою до базових станцій), дата, час, тривалість, отримання послуг з поповнення рахунку, переказу коштів, на електронному та паперовому носіях, за номерами мобільних телефонів: 098-778-87-30, 067-567-68-48,068-029-14-60 та 096-887-11-44, у період часу з 21.07.2016р. по 03.10.2016р.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 25.02.2016р. між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Греко», в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №30/16 від 25.02.2016р. купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195 000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016р. купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016р. старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області, в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016р. до відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ «Потенціал Трейд» (код ЄДРПОУ 39591581) та ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) при цьому перевагу надано ТОВ «Греко» і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації укладені з підприємством 29.02.2016р.

Таким чином, службові особи відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації за попередньою змовою з ТОВ «Греко» в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ «Греко» відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Греко», внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області та на підставі підробних документів відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «Греко» незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.

12.05.2016р. Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016р. керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

12.09.2016р. до СВ Камянського ВП з ДФІ у Дніпропетровській області надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА, яка була проведене на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.08.2016р., за дорученням слідчого СВ Камянського ВП від 12.08.2016р.

Згідно висновків акту №03-19/15 від 06.09.2016р. ДФІ в Дніпропетровській області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА за період з 01.01.2016р. по 31.08.2016р. встановлено, що внаслідок допущеного порушення, яке тривало на момент ревізії, відділу освіти завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 254 967,00 грн.

15.09.2016р. на підставі постанови слідчого СВ Камянського ВП від 07.09.2016р. Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз проведено судово-економічну експертизу (висновок експерта №4505/4506-16 від 15.09.2016р.) згідно якої встановлено, що документально підтверджується розбіжність між даними обліку відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА та фактичною наявністю вугілля у кількості 118,65 т. на суму 254 967,00 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення виникла необхідність у встановлені кола службових осіб відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації, які причетні до вчинення кримінального правопорушення повязаного з незаконним перерахуванням на поточний рахунок ТОВ «Греко» бюджетних грошових коштів в загальній сумі 254 967,00 грн.

В ході проведення допиту юриста відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації ОСОБА_5 встановлено, що начальник відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації ОСОБА_2 користується номерами оператора телефонного звязку «Київстар» 098-778-87-30 та 067-567-68-48.

Також в ході слідчих дій встановлено, що головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації ОСОБА_6 користується номером оператора телефонного звязку «Київстар» 068-029-14-60.

Крім того під час допиту ОСОБА_7, яка є рідною сестрою директора ТОВ «Греко» ОСОБА_3 встановлено, що останній користується номером оператора телефонного звязку «Київстар» 096-887-11-44.

Для підтвердження чи спростування причетності вказаних осібдо скоєння вищезазначеного злочину необхідно отримати деталізацію дзвінків з їх мобільних номерів. Отримати інформацію щодо номерів мобільних телефонів можливо тільки у оператора телефонного звязку «Київстар». Оператор телекомунікацій це субєкт господарювання, який має право на здійснення телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваного, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Іншим способом не можливо отримати інформацію, що знаходиться у володінні оператора телефонного звязку «Київстар».

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.163-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні оператора телефонного звязку «Київстар» (ПрАТ «Київстар»), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 103 з можливістю отримання наступних документів та речей: інформації про зв'язок мобільних номерів їх вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі й нульові дзвінки, вих. СМС повідомлення, вх. СМС повідомлення, пере адресація, інтернет зєднання, інформація про використання IMEI мобільних терміналів і ІР адрес абонентів з зазначенням адрес і азимуту базових станцій (із привязкою до базових станцій), дата, час, тривалість, отримання послуг з поповнення рахунку, переказу коштів, на електронному та паперовому носіях, за номерами мобільних телефонів: 098-778-87-30, 067-567-68-48,068-029-14-60 та 096-887-11-44, у період часу з 21.07.2016р. по 03.10.2016р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.