Ухвала суду № 62894274, 23.11.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15542/16-к

Провадження № 1-кс/161/5557/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 листопада 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К. за участю прокурора прокуратури Волинської області Петрука В.В., старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Никитюка С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області області Никитюк С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493, юридична адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 11), а саме до оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються поставки з Республіки Польща від фірм-нерезидентів «Handlowa «R.A.F.» (ОСОБА_3, АДРЕСА_1) та «Imperial S.C.» (ОСОБА_2, ОСОБА_3, АДРЕСА_1) для ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493) м'ясопродукції в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, а також оригіналів документів, що стосуються розмитнення даної продукції (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов'язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, митні декларації та інвойси з додатками, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493) м'ясопродукції в користь третіх осіб, яка в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, була поставлена для ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493) з Республіки Польща від фірм-нерезидентів «Handlowa «R.A.F.» (ОСОБА_3, АДРЕСА_1) та «Imperial S.C.» (ОСОБА_2, ОСОБА_3, АДРЕСА_1)- (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов'язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність директора та головного бухгалтера ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493), які перебували на таких посадах в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року;

- завірених належним чином копій установчих документів ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493), чинних в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року (в тому числі і статуту підприємства) з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42016030000000061 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що між фірмами-нерезидентами «Handlowa «R.A.F.» (Республіка Польща) та «Imperial S.C.» (Республіка Польща) в особі ОСОБА_3 (громадянин Республіки Польща), який є власником та директором даних компаній, і ТОВ «Волиньм'ясотрейд» та ПП «Торговий дім «Трейдмакс» в особі директора ОСОБА_4, у 2012 та 2013 роках укладено зовнішньоекономічні контракти на поставку м'ясопродукції для вказаних двох українських суб'єктів господарювання з метою її подальшої реалізації на території України. На виконання умов вищевказаних зовнішньоекономічних контрактів, в період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року фірмами «Handlowa «RAF» та «Imperial S.C.» поставлено для ТОВ «Волиньм'ясотрейд» і ПП «Торговий дім «Трейдмакс» м'ясопродукцію на загальну суму близько 630 000 євро. В подальшому службові особи ТОВ «Волиньм'ясотрейд» та ПП «Торговий дім «Трейдмакс», зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись метою отримання кримінальних прибутків, відчужили вищевказану м'ясну продукцію в користь третіх осіб, а виручені за це кошти привласнили, не провівши жодних розрахунків за поставлену м'ясопродукцію із фірмами «Handlowa «RAF» та «Imperial S.C.», тим самим заволодівши шахрайським способом вищевказаною м'ясопродукцією , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думки слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Никитюку С.С., або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493, юридична адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 11), а саме до вище вказаних документів з наданням можливості вилучення належним чином завірених копії даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Никитюку С.С., або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493, юридична адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 11), а саме до оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються поставки з Республіки Польща від фірм-нерезидентів «Handlowa «R.A.F.» (ОСОБА_3, АДРЕСА_1) та «Imperial S.C.» (ОСОБА_2, ОСОБА_3, АДРЕСА_1) для ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493) м'ясопродукції в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, а також оригіналів документів, що стосуються розмитнення даної продукції (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов'язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, митні декларації та інвойси з додатками, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493) м'ясопродукції в користь третіх осіб, яка в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, була поставлена для ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493) з Республіки Польща від фірм-нерезидентів «Handlowa «R.A.F.» (ОСОБА_3, АДРЕСА_1) та «Imperial S.C.» (ОСОБА_2, ОСОБА_3, АДРЕСА_1)- (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов'язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність директора та головного бухгалтера ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493), які перебували на таких посадах в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року;

- завірених належним чином копій установчих документів ПП «Торговий Дім «Трейдмакс» (код ЄДРПОУ 37751493), чинних в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року (в тому числі і статуту підприємства)з наданням можливості вилучення належним чином завірених копії вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук