Постанова № 6288597, 10.06.2009, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело №1-528/2009г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2009 года г.Запорожье

Орджоникидзевський районный суд г.Запорожье в составе : председательствующего судьи Прокопчук Т.С, при секретаре Якимовой О.С., с участием прокурора Астафьева Г.В., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в предварительном судебном заседании уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 , гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, работает менеджером строительной фирмы, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, зарегистрирован: ІНФОРМАЦІЯ_6, не судимого.

по ст.28 ч.3- 205 ч.2, 28 ч.3- ст.366 УК Украины

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроженки, г. Запорожья, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, работает директором в ООО «ЮСТА КВ», проживает и зарегистрирована по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, не судима.

по ст.28 ч.3- 205 ч.2, 28 ч.3- ст.366 УК Украины

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_10, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_11, женатого, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_12, не работает, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13, зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_14, не судимого

по ст.28 ч.3- 205 ч.2, 28 ч.3- ст.366 УК Украины

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_10, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_11, женатого, на иждивении имеет несовершеннолетних детей: сына - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_16, дочь - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17, дочь ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_17, работает водителем ООО “ТГТ” (г.Запорожье), зарегистрирован и проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_18, не судимого

по ст.28 ч.3- 205 ч.2, 28 ч.3- ст.366 УК Украины

ОСОБА_10, 18 апреля 1972 года, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_10, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_19, не работает , проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_20, зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_21, не судимого,

по ст.28 ч.3- 205 ч.2, 28 ч.3- ст.366 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7 ,ОСОБА_10, ОСОБА_5 обвиняются в том, что они, действуя в составе организованной преступной группы, в период с 07.11.2006 года до 19.11.2008 года учредили фиктивные предприятия ООО «Энжел Графикс», ООО «Дели Консалт», ООО «Преста Гранд», ООО «Налестра», провели с помощью указанных предприятий, используя также незаконную деятельность предприятий-контрагентов, операции по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, уклонились от уплаты налогов, вследствие чего в государственный бюджет, согласно заключения судебно-экономической экспертизы, недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 9 589 512, 29 грн., что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным ущербом, причинённым государству.

Они же, действуя в составе организованной преступной группы за тот же период времени внесли заведомо ложные сведения в официальные документы предприятий ООО «Энжел Графикс», ООО «Дели Консалт»,ООО «Преста Гранд», ООО «Налестра», в первичную бухгалтерскую документацию, в налоговую и отчетную документацию, вследствие чего в бюджет недопоступило НДС на общую сумму на общую сумму 9 589 512, 29 гривен, что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями для интересов государства.

Действия ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_5 квалифицированы по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины как фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, причинившее крупный материальный ущерб государству, в составе организованной группы,

а также по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенный в составе организованной группы.

Обвиняемые ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_5 просят суд прекратить производство по делу по амнистии.

Заслушав адвоката, которая просит прекратить производство по делу в отношении ОСОБА_5 по амнистии , мнение прокурора, который считает возможным удовлетворить ходатайство адвоката и обвиняемых о прекращении уголовного дела со стадии предварительного рассмотрения дела , суд считает возможным прекратить производство по делу в отношении обвиняемых ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_5 по амнистии исходя из следующего.

В соответствии со ст.1 п.в Закона Украины „Об амнистии” от 12.12.2008 года, подлежат освобождению от наказания лица, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, в отношении которых они не лишены родительских прав, за умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы не более 5 лет.

Обвиняемые ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_10 имеют на иждивении несовершеннолетних детей, в отношении которых они не лишены родительских прав, а именно: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 - сына ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5- дочь ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_7- детей сына - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_16, дочь - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17, дочь ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_10 – сына ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_19 , совершили преступления до опубликования Закона Украины "Об амнистии", срок наказания по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины , ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины не превышает 5 лет, а потому производство по делу подлежит прекращению по амнистии.

Руководствуясь по ст.1 п.в Закона Украины „Об амнистии” от 12.12.2008 года, ст.6 п.4 ,244, 248 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу по обвинению ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_10 по ст.28 ч.3- 205 ч.2, 28 ч.3- ст.366 УК Украины прекратить по амнистии.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_10 - подписку о невыезде из постоянного местожительства - отменить.

Вещественные доказательства: находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области печати ООО «Преста Гранд» (ОКПО № 34718495); ООО «Энжел Графикс» (ОКПО № 34718495 ); ООО «Дели Консалт» (ОКПО № 35036601); ООО «Налестра» (ОКПО № 35764411 )- уничтожить, файлы, свидетельствующие о ведении незаконной деятельности ООО «Энжел Графикс», ООО «Преста Гранд», ООО «Дели Консалт», ООО «Налестра», находящиеся в 2 системных блоках, ноутбуке «ASUS» - уничтожить, 2 системных блока, ноутбук «ASUS» - возвратить по принадлежности ОСОБА_2 , возвратить по принадлежности автомобиль Honda H-RV возвратить по принадлежности ОСОБА_4, автомобиль Reno Scenic возвратить по принадлежности ОСОБА_10.

Постановление может быть обжаловано в Запорожский апелляционный суд на протяжении 7 суток.

Судья Т.С.Прокопчук