Ухвала суду № 62882479, 22.11.2016, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/1101/16-к

1-кс/0187/337/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2016 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Іщенко І.М., за участю прокурора Самойлюк Р.О., розглянув клопотання слідчогоПетриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016040520000453, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2016 до чергової частини Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 29.06.2016 о 14:35 год. невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа належним останньому грошовими коштами у розмірі 5055 грн.

Дане повідомлення 22.08.2016 слідчим Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040520000453, визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 21.06.2012 він з метою отримання кредиту на придбання побутової техніки звернувся до Дніпропетровського офісу банку ПАТ «БАНК ФОРВАРД», розташованого за адресою: пл. Петровського, 1, м. Дніпро. З цією метою йому відкрили рахунок № 26259002283184 з кредитним лімітом 15600 грн. Обовязків місячний платіж по картці складав 500 грн.

ОСОБА_2 отримав кредитну карту № 5364-0126-3287-1426 дійсну до 01.2017.

З того часу до липня місяця 2016 року ОСОБА_2 виплачував по кредиту 500 грн. кожного місяця.

29.06.2016 ОСОБА_2 на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення такого змісту «ОСОБА_3! Обмеження на використання коштів по картці *1426 на поточну добу знято. ОСОБА_4, тел. НОМЕР_1». Останній відразу ж зателефонував за вказаним номером телефону та оператор повідомила, що по його картці здійснюються якісь операції та ОСОБА_2 заблокував картку.

30.06.2016 ОСОБА_2 поїхав до відділення банку та написав заяву до служби безпеки про те, що з його рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 5055 грн. Останньому пообіцяли провести службове розслідування та вияснити у чому справа. Через деякий час працівник банку, що проводив службове розслідування повідомив, що операцію було здійснено через інтернет магазин, а саме оплата товарів та послуг.

29.07.2016 ОСОБА_2 прийшла відповідь за результатними розгляду його звернення про те, що операція, яка була здійснена 29.06.2016 о 14:36:00 год. найменування банку «RBA PORTMONE» на суму 5055,00 здійснена з введенням номеру картки, CVV2 коду, строку дії картки, а також за допомогою технології 3-D Secure, основний принцип технології полягає в тому, що кожна оплата в Інтернет Магазині повинна бути підтверджена вводом одноразового паролю. Такий пароль висилається під час здійснення операцій на номер мобільного телефону держателя карти. Таким чином, банк керуючись п. 7.12 Умов, підтверджує що операції, здійснені з використанням карти, як операції, що здійснені мною.

Але з показів потерпілого будь-яких операцій через вказану банківську карту він не здійснював, нікому пароль від неї не повідомляв.

20.08.2016 ОСОБА_2 прийшло повідомлення від банку про стягнення з нього комісії по заборгованості у розмірі 486 грн. Повна заборгованість на 31.07.2016 становить 13053 грн. 40 коп.

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане до суду клопотання, пояснивши, що інформація, про осіб, якими було знято кошти з рахунку ОСОБА_2 та про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 матиме суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила даний злочин не представляється можливим та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПАТ «БАНК ФОРВАРД», у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

У звязку із вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, відомості в яких становлять банківську таємницю, а саме: документів на підставі яких було відкрито р/р № 26259002283184 ПАТ «БАНК ФОРВАРД», роздруківки руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку та провести їх вилучення в ПАТ «БАНК ФОРВАРД», розташованого за адресою: вул. Саксаганського, 105, м. Київ, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 34186061, зобовязавши при цьому ПАТ «БАНК ФОРВАРД» забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ «БАНК ФОРВАРД», найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобовязати керівництво ПАТ «БАНК ФОРВАРД» - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Документи на підставі яких було відкрито р/р № 26259002283184 ПАТ «БАНК ФОРВАРД» мають значення доказів, зокрема підтвердження наявності обєктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальне:: провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значена для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливі використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин необхідно надати тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРВАРД», розташованого за адресою: вул. Саксаганського, 105, м. Київ, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 34186061, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 12016040520000453, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій оригіналів документів, на підставі яких було відкрито р/р № 26259002283184 ПАТ «БАНК ФОРВАРД», роздруківки руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку в ПАТ «БАНК ФОРВАРД», розташованого за адресою: вул. Саксаганського, 105, м. Київ, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 34186061, зобовязавши при цьому ПАТ «БАНК ФОРВАРД» забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк, шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ «БАНК ФОРВАРД», найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановления, тобто до 22.12.2016 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів,можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених та документів.

Суддя: ОСОБА_5