Ухвала суду № 62881806, 21.11.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4523/16-к

Провадження № 1-кс/210/1465/16

"21" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_2, з секретарем Лейбенко В.В., за участю прокурора Зукова Д.Д.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні №42016041710000028, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2016 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні №42016041710000028, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що У провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016041710000028 від 06.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 368-2 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Криворізькою місцевою прокуратурою №1.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що голова Інгулецької районної у місті ради м. Кривого Рогу ОСОБА_5 набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Вказані доходи ОСОБА_5 зберігає на особистих рахунках ПАТ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що підтверджується інформацією зазначеною особисто ОСОБА_5 у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), в частині руху коштів по рахункам на імя ОСОБА_5 - реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що слугували підставою руху грошових коштів по розрахунковим рахункам гр. ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2010 по 05.10.2016, які знаходяться в ПАТ "ПриватБанк", (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та відповідно до п.4, п.5, п.8 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до інформації, що охороняється законом.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в в ПАТ "ПриватБанк", (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041710000028 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368-2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні в в ПАТ "ПриватБанк", (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив надати доступ до вказаних документів за період часу з 01.01.2010 року по 16.11.2016 року, між тим, слідчий суддя вважаєнеобхідним визначити період в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню, а саме за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні №42016041710000028, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку "ПриватБанк", (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, в частині руху коштів по рахункам на імя ОСОБА_5 - реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що слугували підставою руху грошових коштів по розрахунковим рахункам гр. ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року, з відображенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів, з можливістю отримання копій вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2016 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: Р. Є. Скотар